A Financial Conduct Authority (FCA), az Egyesült Királyság legfőbb pénzügyi szabályozója figyelmeztetést adott ki a bahamai székhelyű FTX kriptotőzsdére, azt állítva, hogy az engedély nélkül működik. A cég csatlakozott a kriptovalutákkal kapcsolatos, nem regisztrált vállalkozások egyre növekvő listájához, amelyek továbbra is felülmúlják az FCA-nál regisztrált vállalkozásokat.
Szeptember 16-án kelt figyelmeztetés követelések hogy a cég „engedély nélkül nyújthat pénzügyi szolgáltatásokat vagy termékeket az Egyesült Királyságban”. A potenciális ügyfelekhez fordulva az FCA megjegyzi, hogy nem kaphatják vissza pénzüket, és nem kérhetik a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszerének védelmét, „ha a dolgok rosszul mennek”.
Augusztus végére az FCA-nál regisztrált kriptovállalatok listáján 37 entitás szerepelt, a Crypto.com pedig a legfrissebb, aki csatlakozott hozzá. Más cégek, amelyeknek 2022-ben sikerült keresztülmenniük a regisztrációs folyamaton, hogy elérjék a pénzmosási szabályzatot jóváhagyás volt az eToro UK, a DRW Global Markets LTD, a Zodia Markets (UK) Limited, az Uphold Europe Limited, a Rubicon Digital UK Limited és a Wintermute Trading LTD.
2020 januárjában új, a kriptovalutákkal kapcsolatos szabályozást vezettek be, hogy az FCA felügyelhesse az űrben működő vállalkozásokat, és érvényesítse az AML és a terrorizmus elleni finanszírozás szabályait. Az FCA szóvivőjeként magyarázta a Cointelegraphnak még augusztusban:
„A sikeres regisztráció azon múlik, hogy egy cég teljesíti-e a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében elvárt minimumkövetelményeket, és azt tapasztaltuk, hogy a regisztrációt kérő kriptoeszköz-üzletágak túl sok pénzügyi bûnözési piros zászlót hagytak ki.”
Noha nincs egyértelmű megértés arról, hogy a nem regisztrált entitásokra milyen közvetlen következményekkel járhatnak, az FCA minden bizonnyal nem vegetáriánus, ha a végrehajtásról van szó. Szeptember 13-án az Egyesült Királyság egyik legnagyobb elektronikus fizetési szolgáltatója, az ePayments üzleti tevékenységét lezárta három évvel később, miután megkapta az FCA megfelelő végzését a „pénzügyi bűnözés elleni védekezés” állítólagos gyengeségei miatt.
Nem ez az első eset az utóbbi időben, hogy az FTX felkeltette a szabályozók figyelmét. Augusztus 19-én a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) kiadta abbahagyja és megszünteti a levelet a vállalat számára, azt állítva, hogy félrevezette a közvéleményt azzal kapcsolatban, hogy bizonyos kriptovalutákkal kapcsolatos termékeket az FDIC biztosított.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/british-regulator-lists-ftx-crypto-exchange-as-unauthorized-firm