Brit Legfelsőbb Bíróság felfüggesztett a Pretoria Group International (OFJ) kereskedelmi cég. A PGI kriptoszolgáltatásokat, egészségügyi termékeket és blokklánc oktatást kínált.
Az OFJ leállítása befektetői alapok tartása közben
Kezdetben az OFJ két igazgatója egymásnak ellentmondó jelentéseket adott a tevékenységéről. A vállalat korábbi ügylete azonban tranzakciókat foglal magában cryptocurrencies.
Egy névtelen forrás azt állította, hogy a cég táplálkozási italok forgalmazásával foglalkozik. Ahhoz, hogy egy befektető élvezhesse a felajánlott ROI-t, először legalább 100 dollárt kell befektetnie. Egy befektető azonban 0.5 vagy 3 százalékos ROI-ra jogosult, attól függően, hogy mennyit fektetett be.
Az OFJ a hozamot hétfőtől péntekig osztaná el egészen 200%-ig. Ennek ellenére a befektetőknek segítségre volt szükségük ahhoz, hogy a februárra kitűzött időpontban hozzáférjenek alapjaikhoz. Ennek eredményeként az aggodalmak elkezdtek növekedni ezekben a befektetőkben, akik azt hitték, hogy megjátsszák őket.
Eközben az OFJ kijelentette, hogy a fizetési késedelem a KALA-val való folyamatban lévő bejegyzési folyamat miatt következett be. Az új KALA pénztárcának az indulás után OFJ-n kellett volna futnia. Kezdetben az OFJ a befektetőknek a KALA pénztárcájával való kifizetését kívánta elérni.
A KALA 2017-ben debütált Nui alapterveként, miközben egy Ponzi-sémát futtatott. Eredetileg a KALA Nui menekülési terve volt.
Nui befektetői a pénzverés bányászatnak nevezett mechanizmuson keresztül verhették a KALA-t, annak ellenére, hogy ez egy házon belüli token volt. Akkoriban Nui a KALA-t találmányának nyilvánította, és egyiküknek sem volt megfelelő jogi háttere.
2018-ban azonban a Texas Securities Board felfüggesztő határozatot nyújtott be Nui ellen. Ennek eredményeként felfedte csaló cselekedeteit.
Vissza az OFJ-hoz. A platform az elején 200%-os befektetési megtérülést ígért a befektetőknek. De sajnos nem voltak hajlandók hűek maradni szavaikhoz. Eközben ezeket a befektetőket megtiltották attól, hogy hozzáférjenek alapjaikhoz a tőzsdén.
A szabályozó ügynökségek pert indítanak az OFJ ellen
A nyomozók rámutattak három bankszámlára, amelyeket a csere a fiat tranzakciókhoz használt. 612,425 júliusa és 2020 februárja között nagyjából 2021 XNUMX fontot utalt át a befektetők pénzéből ezekre a számlákra.
A tranzakciós jelentések szerint a számla 195,000 10,000 fontot fizetett néhány személyes számlára. Ezenkívül XNUMX XNUMX fontot fizetett egy luxusáruháznak.
Az Egyesült Államok Virginia keleti körzetének kerületi bírósága felfüggesztési parancsot adott ki az OFJ ellen.
Ezt követte, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bezárta a cég weboldalát. Ramil Ventura Palafox amerikai lakos irányította a céget.
Amíg a fizetésképtelenségi szolgálati bizottság vizsgálta a céget, Ramil nem volt hajlandó követni az utasításaikat. Ezért a legfelsőbb bíróság határozatot hozott a cég leállításáról. A bíróság igazolta, hogy a cég működésének leállítása a közérdeket szolgálja.
Ezen túlmenően a bíróság arra hivatkozott, hogy a tőzsde nem képes hatékony vezetői döntéseket hozni.
Az OFJ elleni további vádak a következők: a hatóságokkal való együttműködés hiánya, a pontos számviteli jelentések hiánya, a jogi háttér nélküli működés és az átláthatóság hiánya, valamint az előírásoknak való engedetlenség. előírások.
A fizetésképtelenségi szolgálat főnyomozója, Mark George lefektetett bizonyos elveket, amelyeket az OFJ nem volt hajlandó követni. Mark szerint a korlátolt felelősségű vállalkozásra vagy entitásra automatikusan a társasági törvények vonatkoznak. Tehát ha egy intézmény figyelmen kívül hagyja ezeket a törvényeket, a bíróságtól szigorúan elvárható a szervezet bezárása.
Forrás: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/