Az Egyesült Királyság parlamentje csütörtökön (szeptember 23-án) elfogadta a kriptovaluták elleni pénzmosás elleni új törvénytervezet első olvasatát, amelynek célja, hogy a bűnüldöző szerveknek nagyobb jogosítványokat kapjanak a bűncselekményekben használt kriptovaluták lefoglalására, befagyasztására és visszaszerzésére.
A szervezett bûnözõk egyre gyakrabban használnak digitális valutát csalásra, kábítószerre és a pénzmosás hálózati bûnözésére.
A Fővárosi Rendőrség a kriptovaluták lefoglalásának jelentős növekedéséről számolt be tavaly. A brit műsorszóró társaság 2021 júliusi jelentése szerint a rendőrség több mint 114 millió fontot és 180 millió font titkosítást foglalt le nemzetközi pénzmosási pénzekkel kapcsolatban.
A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség vezetője, Graeme Biggar közleményben nyilatkozott:
"A hazai és nemzetközi bűnözők évek óta mossák tisztára a bűncselekményből és korrupcióból származó bevételt az Egyesült Királyság vállalati struktúráival való visszaéléssel, és egyre gyakrabban használnak kriptovalutákat."
Az új törvényjavaslat csütörtökön ment át első olvasatán az alsóházban, és várhatóan október 13-án kerül a második olvasatba.
Ha elfogadják, a törvényjavaslat kiterjesztené a bűnüldöző szervek, például a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség hatáskörét és lehetőségeit, lehetővé téve számukra a kriptovalutákkal kapcsolatos illegális tevékenységek leállítását, valamint megkönnyítené és gyorsabbá téve a kriptovaluta vagyontárgyak lefoglalását, befagyasztását és visszaszerzését.
A számla -"A gazdasági bűnözésről és a vállalatok átláthatóságáról szóló törvényjavaslat”, amelyet először Károly herceg (jelenleg III. Károly király) jelentett be májusban a parlament mindkét házában a királynőnek a halála előtt elmondott beszédében, amelynek célja, hogy segítse a szabályozó hatóságokat szankciók kiszabásában Oroszországgal szemben és a kapcsolódó vagyon befagyasztását. ország.
A kriptovaluta-probléma megoldásán túl A brit törvény célja a betéti társaságokkal való visszaélések megelőzése is. TAz Egyesült Királyság kormánya továbbá felszólítja az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatokat személyazonosságuk ellenőrzésére, és megerősíti az Egyesült Királyság Cégnyilvántartásának hatáskörét a vállalatok legitimitásának felügyeletére és keresztellenőrzésére, valamint a héjcégek pénzmosásra való felhasználásának korlátozására.
Májusban a MONEYVAL a Pénzmosás Elleni Intézkedések és Terrorizmusfinanszírozás Értékelő Szakértői Bizottságának általános és hivatalos neve, amely jelentést adott ki, amely szerint a kriptovaluták jelentős veszélyt jelentenek a szabályozó hatóságok pénzmosás elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseire.
Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága (FCA) arra figyelmeztetett, hogy számos kriptovaluta üzletág nem teljesítette az Egyesült Királyságban a pénzmosás megakadályozására vonatkozó követelményeket.
Képforrás: Shutterstock
Forrás: https://blockchain.news/news/britain-to-introduce-new-bill-to-crack-down-on-crypto-crime