A szövetségi rendőrség Brazília akciót hajtott végre egy bűnbanda ellen, amely állítólag kripto-tokeneket használt az illegális aranybányászatból származó pénz mosására. A gyanúsítottakat azzal vádolják pénzmosás, csalás és korrupció.
Öt embert letartóztattak, és 60 házkutatási és lefoglalási parancsot adtak ki. Ez egy állítólagos bűnbanda elleni nyomozás része volt, amely kripto-tokeneket használt az illegális aranybányászatból származó pénz mosására.
A Greed-akció olyan egészségügyi társaságokhoz kapcsolódott, amelyek legalább 2012 óta illegális aranybányászatból származó pénzt mostak ki Rondonia északi államában – közölte a szövetségi rendőrség. A rendőrség szerint a bűnözői csoport saját kripto tokenjét használta dollármilliárdok megmozgatására, többek között pénzmosási módszerekre.
A csoport shell cége tokeneket hozott létre az arany alapján, és eladta azokat befektetőknek, akik aztán osztalékot kaptak a cégbe történő befektetésükért. A szövetségi rendőrség szerint 3 és 2019 között több mint 2021 milliárd dollár mozgott a csoport bankszámláin.
Pénzmosás digitális eszközökön keresztül
A Bitcoin és más kriptovaluták jelentik a pénzmosás elleni küzdelem új frontját. Az Interpol legutóbbi jelentése szerint a csalók egyre gyakrabban használnak bitcoint és más kriptovalutákat pénzmosásra, és e valuták anonimitását használják fel a nyomuk elrejtésére.
A jelentés becslése szerint évente körülbelül 2 milliárd dollárt mosnak ki kriptovalutákon keresztül – ez a szám várhatóan növekedni fog, ahogy egyre többen vásárolnak az őrületbe. A digitális valuták vonzzák a bűnözőket, mert lehetővé teszik számukra a pénz gyors és névtelen mozgatását. Használhatók áruk és szolgáltatások névtelen vásárlására is.
Az elemzők azt találták, hogy a kriptovalutát gyakran használják a csalás és a pénzmosás egyéb formáival együtt, valamint számítógépes bűnözésre és zsarolási kifizetésekre. Ráadásul a bűnözők digitális valutákat használnak, mert nehéz őket követni.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának legutóbbi jelentése szerint világszerte növekszik a bitcoin pénzmosásra való felhasználása. És amikor a csalók kriptovalutát kapnak, az megnehezíti a bűnüldöző szervek tisztviselői számára, hogy felkutassák őket, és visszaszerezzék az ellopott pénzeszközöket – különösen akkor, ha ezeket az összegeket a bűnözők kábítószer- vagy fegyvervásárlásra használják fel.
A jelentés szerint a kiberbűnözők egyre gyakrabban használnak kriptot a hagyományos bankszámlák és hitelkártyák alternatívájaként, miközben kihasználják anonimitását. Ez lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék, hogy a bűnüldöző szervek tisztviselői észleljék a gyanús tevékenységeket online figyelni.
A jelentés azt is elmondta, hogy bár továbbra is a bitcoin a leggyakrabban használt kriptovaluta a bűnözők körében (az összes kiberbűnözés közel 50 százalékát teszi ki), más típusú valutákat is használnak – pl. Dogecoin (DOGE) és Ethereum (ETH).
A polgárok védelme a pénzmosási programokkal szemben
A digitális eszközökben az a közös, hogy mindegyiket nem szabályozzák a kormányok vagy a pénzintézetek – ami azt jelenti, hogy ha valaki illegális tevékenységre (például pénzmosásra) akarja felhasználni őket, akkor senki sem tehet ellene!
A különböző államoknak kötelességük megvédeni állampolgáraikat a pénzmosás veszélyétől. Sok elemző úgy véli, hogy az államoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a digitális valutákat használó emberek ne bántsanak vagy lopjanak el másokat. Éppen ezért új szabályozást javasolnak a digitális valutára vonatkozóan, amely minden tranzakció nyomon követését írná elő a pénzmosás megelőzése érdekében.
Az Egyesült Államok Államkincstár a közelmúltban egy keretrendszert nyújtott be a kriptovalutákról az amerikai kormányhivatalok számára, hogy együttműködjenek nemzetközi társaikkal.
Ez a keret lehetővé teszi a kormányzati szervek számára, hogy megértsék a kriptovalutákkal kapcsolatos kockázatokat, és azt, hogy hogyan használhatók fel ezek ellen a kockázatok leküzdésére. Ezen túlmenően a jelentés iránymutatásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az amerikai ügynökségek hogyan működhetnek együtt más országokkal és nemzetközi szervezetekkel a legjobb gyakorlatok kidolgozása érdekében a digitális pénznemekkel kapcsolatban.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/