Egy kriptokriminalisztikai cég bejelentette, hogy információkat fedeztek fel egy digitális pénztárcán, amelyről úgy gondolják, hogy orosz oligarchákkal és szankcionált tisztviselőkkel áll kapcsolatban.
Tom Robinson, az Elliptic társalapítója hétfőn nyilvánosságra hozta, hogy a pénztárcában nagy, több millió dollár értékű digitális eszköz található.
A blokklánc biztonsági cég együttműködik a bűnüldöző szervekkel, hogy felfedje a szankcionált egyénekhez vagy vállalati jogalanyokhoz kapcsolódó kriptovaluta pénztárcákat.
Kapcsolódó cikk | A mexikói kábítószer-kartellek évente 25 milliárd dollárt keresnek Bitcoin segítségével a műveletek finanszírozására
Illegális kriptográfiai pénztárca
Az Elliptic több mint 15 millió digitális pénztárcacímet fedezett fel, amelyek tiltott tevékenységhez kapcsolódnak Oroszországban, valamint „több százezret”, amelyek a szankcionált oroszokhoz és bűntársaikhoz kapcsolódnak.
A felfedezés a nyugati kormányok attól tart, hogy az orosz oligarchák – akiket szankciókkal sújtanak országuk ukrajnai inváziója miatt – bitcoint, tethert és más, a magánélet védelmét javító érméket használhatnak fel, hogy kikerüljék ezeket a pénzügyi „büntetéseket”.
Nemzetek vs Oroszország
Az Egyesült Államok, az Európai Unió, Nagy-Britannia és a Hét nemzetcsoport (G7) mind nyilatkozatot adott ki a múlt héten, amelyben kijelentették, hogy az Oroszország elleni szankciók különösen a kriptovalutákat érintik.
A BTC teljes piaci kapitalizációja 737.68 milliárd dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
A Bloombergnek adott interjújában Robinson azt mondta:
„A kriptovalutát fel lehet használni a szankciók megkerülésére… A vitatott a mérték. Valószínűtlennek bizonyul, hogy az oligarchák teljes mértékben megkerülhetik a szankciókat azáltal, hogy minden vagyonukat kriptográfiai eszközökbe helyezik át.”
Az Elliptic több mint 400 digitális valutaplatformot talált, amelyek lehetővé teszik az anonim felhasználók számára, hogy digitális eszközöket cseréljenek az orosz valuta, a rubel használatával.
„A kriptovaluta meglehetősen nyomon követhető. Felhasználhatják és fogják használni a szankciók kijátszására, de ez nem az ezüstgolyó” – mutatott rá Robinson.
Robinson kijelentette, hogy a rubelhez kapcsolódó aktivitás egyes kiszolgáltatott szolgáltatásoknál jelentősen megnőtt a szomszédja elleni orosz támadást megelőző héten.
A Tornado Cash, az anonimizált Ethereum és ERC-20 tranzakciók szolgáltatója az egyik ilyen szolgáltató, amely megtagadta a szolgáltatások korlátozását vagy a bírságok betartását.
Kapcsolódó cikk | Az Egyesült Államok új kriptográfiai munkacsoportot hoz létre, hogy megfojtsa az orosz milliárdosok pénzét
A múlt héten a Brookings, egy neves amerikai agytröszt kijelentette, hogy a szabályozó hatóságoknak jobban aggódniuk kell az olyan adatvédelmi érmékkel kapcsolatban, mint a Monero és a Zcash, mivel anonimizálják azokat, amelyek megnehezítik a nyomon követést.
A kriptográfia kritikus szerepe a válság során
Az ukrán tisztviselők kérése ellenére a nagy amerikai kriptovaluta tőzsdék, mint például a Coinbase Global és a Kraken beleegyeztek abba, hogy megfeleljenek a kiszabott szankcióknak, de nem áll szándékukban blokkolni az összes oroszországi felhasználót.
Az ukránok és a hétköznapi oroszok a kriptovaluták felé fordultak, mivel országaik banki és fizetési rendszereit érintette a konfliktus. Ukrajna emellett sikeresen gyűjtött több millió dolláros digitális eszközt, hogy megerősítse védekező intézkedéseit.
Eközben Bitcoin 38,700 0.5 dolláron kereskedtek, ami 24%-os növekedés az előző 2,545 órához képest. Az Ethereum árfolyama 1.08 dollár volt, ami XNUMX%-ot esett az előző naphoz képest.
Kiemelt kép a Coin News-ból, diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/