A Bittrex Crypto Exchange 30 millió dolláros bírságot kapott az Egyesült Államok szankcióinak megsértése miatt

A Bittrex kriptovaluta tőzsde beleegyezett, hogy rekord összegű, 24.3 millió dolláros bírságot fizet az Egyesült Államok kincstárának, amiért állítólag több amerikai szankciót is megsértett.

Ez a szövetségi ügynökség legnagyobb büntetése a kriptoüzletágra a szankciók megsértése miatt.

A washingtoni székhelyű Bellevue-i cég 263 és 2014 között több mint 2017 millió dollár értékű tranzakciót dolgozott fel Ukrajna krími régiójában, Kubában, Iránban, Szudánban és Szíriában tartózkodó ügyfelektől. nyilatkozat a Pénzügyminisztérium kedden.  

Mivel a Bittrex székhelye az Egyesült Államokban található, a vonatkozó szankciók miatt tilos üzleti tevékenységet folytatnia ezekben a joghatóságokban lévő felhasználókkal.

"Az internetprotokoll címinformációi és az egyes ügyfelekről a beszálláskor gyűjtött fizikai címadatok alapján a Bittrexnek oka volt tudnia, hogy ezek a felhasználók szankciók hatálya alá tartozó joghatóságok alatt állnak" - mondta a Pénzügyminisztérium, hozzátéve, hogy a tőzsde nem vizsgálta ezeket az információkat a feltételek szempontjából. szankcionált joghatóságokhoz kapcsolódik.

A FinCEN külön bírságot szab ki a banktitokra vonatkozó törvény megsértéséért

A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) és a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) egyaránt körülbelül 24 és 29 millió dolláros bírságot szabott ki a Bittrexre. Ez utóbbi büntetés a banktitokról szóló törvény megsértése miatt merült fel, mivel a Bittrex nem valósított meg hatékony pénzmosás elleni programot.

De feltételek Az elszámolási programból a FinCEN 24 millió dollárt utalna át az OFAC-nak, miután megkapta a 29 millió dolláros kifizetést, mivel a jogsértések egy része „ugyanaz a mögöttes magatartáshoz” kötődik. Gyakorlatilag a Bittrexnek összesen 29.3 millió dollárt kell fizetnie.

"A világszerte működő virtuális valutaváltóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kik és hol vannak az ügyfeleik" - mondta Andrea Gacki, az OFAC igazgatója. 

„Az OFAC továbbra is felelősségre vonja azokat a cégeket a virtuális valuta ágazatban és máshol is, amelyeknek a megfelelő ellenőrzések végrehajtásának elmulasztása szankciók megsértéséhez vezet.”

Az amerikai hatóságok fokozott erőfeszítéseket tettek azon kriptográfiai vállalkozások megbüntetésére, amelyek vagy nem bejegyzett értékpapírokat kínálnak, vagy túllépik a hatáskört. Augusztusban az OFAC szankcionálta a Tornado Cash nagy Web3 keverő szolgáltatást, megjegyezve, a szolgáltatást az észak-koreai állam által szponzorált Lazarus hackercsoport használta csaknem 455 millió dollár éter ellopására.

A Bittrex sajtóidőre nem küldte vissza a Blockworks kommentárkérését.

Részt vesz DAS: LONDON és hallgassa meg, hogyan látják a legnagyobb TradFi és kriptointézetek a kriptográfia intézményi bevezetésének jövőjét. Regisztráció itt.