A Bittrex Crypto Exchange 24 millió dolláros bírságot kapott az Egyesült Államok szankcióinak megsértése miatt

A kriptovaluta egész ötlete a függetlenség és szabadság fogalmában rejlik. Ami azonban a szabályozást illeti, semmi sem segítheti a kriptocsere és az ökoszisztéma megkerülését.

Az egyik ilyen kriptotőzsde, amely a közelmúltban a kormány felügyelete alá került, a Bittrex. A kriptotőzsdét bűnösnek találták az Egyesült Államok szankcióinak megsértésében. Ez a lépés azt eredményezte, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma a történelem egyik legjelentősebb pénzbírságával sújtotta a cserét.

Melyek voltak azok a pontos okok, amelyek miatt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma bírságra ítélte a Bittrexet? Milyen hatással lennének ezek a szankciók? Tudjunk meg többet itt.

A Bittrex megsérti az Egyesült Államok szankcióit: mi a forgatókönyv?

Kedden a Bittrex kriptotőzsdére az Egyesült Államok történetének egyik legjelentősebb bírságát szabták ki, amelyet valaha is végrehajtottak egy kriptotőzsdén.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szerint 2014 és 2017 között a Bittrex lehetővé tette az iráni, kubai, szudáni, szíriai és az ukrajnai Krím annektált régiójából érkező ügyfelek számára, hogy kripto-tranzakciókat hajtsanak végre a Bittrexen keresztül. A tranzakciók értéke valahol 263 millió dollár körül mozog.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Brittex mindössze két alkalmazottat foglalkoztatott, akik szinte nulla pénzmosás elleni képzésben részesültek, hogy megvizsgálják az esetleges gyanús tranzakciókat. Ez körülbelül 116,421 XNUMX nyilvánvaló szankciósértést eredményezett.

E jogsértések miatt a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) és a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) súlyos, 24 millió dolláros, illetve 29 millió dolláros bírságot szabott ki a Bittrexre. Az elszámolási feltételek szerint azonban a FinCEN átutalná a 24 millió dollárt az OFAC-nak, miután megkapta a 29 millió dolláros kifizetést a Bittrextől. Ezért a Bittrex végül 29 millió dolláros bírságot fizet majd.

A FinCEN közleménye szerint vizsgálata megállapította, hogy 2014 februárja és 2018 decembere között a Bittrex nem tartott fenn hatékony pénzmosás elleni mechanizmust. Hozzátette továbbá: „A Bittrex AML programja nem tudta megfelelően kezelni az általa kínált termékekkel és szolgáltatásokkal, köztük az anonimitást javító kriptovalutákkal kapcsolatos kockázatokat”.

A Bittrex közleményt adott ki, amelyben megemlítette a helyzet megfelelő lezárását. „A Bittrex a kezdetek óta arra törekszik, hogy szorgalmasan és jóhiszeműen megfeleljen minden kormányzati követelménynek… A vállalat „öröm, hogy teljesen megoldotta ezt az ügyet” a kormányhivatalokkal – áll a Bittrex közleményében.

Mi a Bittrex?

A Bittrex a világ egyik legbiztonságosabb kereskedési platformjaként szerzett magának hírnevet.

A platform a játék legjobb mélyreható funkcióit kínálja. A platform elérhető az Egyesült Államokban, de az egyetlen figyelmeztetés az, hogy nem érhető el mind az 50 amerikai államban.

A platform egyik legjobb tulajdonsága az azonnali vételi és eladási funkció, amely előnyt jelenthet a különféle kezdő befektetők számára, akik csak belépnek a kriptopiacokra. Az Azonnali vétel és eladás funkció segítségével a befektetők számos kriptovalutát vásárolhatnak összekapcsolt bankszámláik segítségével.

Sőt, ami a biztonságot illeti, a platform meglehetősen régi iskola, és a legtöbb kriptovalutát hűtőtárolóban tárolja. Ezen kívül a platform kétfaktoros hitelesítéssel, valamint pénztárca- és IP-címek engedélyezésével is rendelkezik.

Milyen következményei vannak?

Bár ez lehet a legnagyobb bírság, amellyel egy kriptotőzsde vagy intézmény szembesülhetett, biztosan nem ez az első vagy az utolsó. A BitGo és a BitPay 98,000 507,000 dolláros, illetve 2012 XNUMX dolláros bírságot kapott a XNUMX körüli nyilvánvaló jogsértések miatt.

Ahogy a globális geopolitikai helyzetek változnak, és a kriptovaluta egyre nagyobb lendületet kap, előfordulhat, hogy egyre több ilyen eset lesz.

A Bittrex-helyzet során a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) igazgatója, Andrea Gacki azt mondta: „Amikor a virtuális valutával foglalkozó cégek nem hajtják végre a hatékony szankció-megfelelési ellenőrzéseket, beleértve a szankcionált joghatóságokon belüli ügyfelek szűrését, az illegális szereplők eszközévé válhatnak. amelyek veszélyeztetik az Egyesült Államok nemzetbiztonságát”.

Az olyan kormányzati szervek, mint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, a Legfelsőbb Bíróság és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet felszámoltak a kriptográfiai intézményekkel és tranzakciókkal szemben. Az egyik legnagyobb ilyen forgatókönyv az volt, hogy a SEC felszámította a Ripple-t a natív token XRP eladása miatt.

Noha a szabályozás eszközül szolgálhat a jogsértések elkerülésére, nagy az esélye annak, hogy akadályt jelenthet az innovatív kriptoprojektek számára az iparágban.

Következtetés: Mi a következő lépés a Bittrex és a Crypto Exchanges számára?

A Bittrex minden bizonnyal az egyik legnagyobb állami bírság, amellyel egy kriptotőzsdének szembe kell néznie, de úgy tűnik, nem ez az utolsó.

Az elmúlt napokban, mivel a kriptopiacokon már a tél felpörög, a szabályozási keretek szigorítása csak megnehezíti a dolgukat. Ez azonban biztosítja a minimális visszaélések előfordulását és a maximális átláthatóságot. Különösen, ha a kripto-ökoszisztémán belüli tranzakciókról van szó.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma más szabályozó testületekkel, például az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel együtt országszerte fellép a kriptointézetekkel szemben. A múlt hónapban az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma megtiltotta az állampolgároknak a Tornado Cash alkalmazást, amely az Ethereum-tranzakciókat névtelenné tette.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma várhatóan 2023-ban véglegesíti a Defi és az NFT tokenekre vonatkozó „illegális pénzügyi kockázatértékelést”.

Valószínű, hogy a közeljövőben, ahogy a kriptovaluták hatásai és hatásai növekszik, a szabályozó testületek és a kormányzati ügynökségek alaposabban meg akarják vizsgálni, hogyan működnek ezek a dolgok, és történnek-e visszaélések. Bár még nem látható, hogy a kripto-rajongók és a teljes piac hogyan reagál erre a változásra, egyes szakértők úgy vélik, hogy ez segíthet a kriptovaluták szabályozásában, mások úgy érzik, hogy hatással lehet a kriptográfia valódi lényegére.

KATT ide

• Early Stage Presale Live most
• Doxxed profi csapat
• Használati esetek az iparban – Offset szénlábnyom