A BitConnect, az alapítója és a promóterei elleni régóta húzódó kriptográfiai csalási ügy még megoldásra vár. A SEC felfedte, hogy Satish Kumbhani, a kriptotőzsde alapítója sehol sem található.
A SEC keresi a BitConnect megvádolt alapítóját
Egy közelmúltbeli bírósági bejelentésRichard Primoff, a SEC ügyvédje kijelentette, hogy Kumbhani eltűnt szülőhazájából, Indiából. Hozzátette: minden próbálkozás, hogy hollétét megtudják, kudarcot vallott
A bizottság november óta konzultál az ország pénzügyi szabályozó hatóságaival, hogy megkísérelje megtalálni Kumbhani címét. Jelenleg azonban Kumbhani helye ismeretlen, Primoff mondta.
Emiatt a SEC nem tudta kézbesíteni Kumbhanit az ellene felhozott vádakról. A SEC az ügy meghosszabbítását kérte a bíróságtól május 30-ig, mivel továbbra is keresik a 36 éves férfit.
A SEC beadványa azután történt, hogy Kumbhanit hivatalosan megvádolta 2.4 milliárd dolláros ügyben múlt pénteken San Diegóban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ). A vádirat a BitConnect alapítóját azzal vádolja, hogy világszerte félrevezette a befektetőket a „Hitelezési Program” kriptotőzsdén keresztül.
Az említett program keretében Kumbhani és mások azt mondták a befektetőknek, hogy a tőzsde két szabadalmaztatott automatizált kereskedési szoftver – a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software” – használatával nyereséget termelhet számukra.
Bár nem létezett ilyen technológia, a tőzsde évekig folytatta a Ponzi-sémát, új befektetők pénzeszközeit használva fel a korai befektetők kifizetésére, miközben az alapok nagy részét is elszívta.
2018-ban a tőzsde hirtelen leállította a hitelprogramot, miután az állami szabályozó hatóságoktól – köztük Texastól és Észak-Karolinától – beszüntető utasításokat kapott. Glenn Arcaro, a BitConnect egyesült államokbeli promótere tavaly szeptemberben bűnösnek vallotta magát a csalás vádjában.
A SEC továbbra is követi a Ponzi-séma többi támogatóját. Kumbhani akár 70 év börtönt is kaphat, ha minden vádpontban bűnösnek találják. A bíróság a befektetőktől ellopott 2.4 milliárd dollárt is be akarja szerezni.
A kriptográfiai csalások áldozatai igazságot remélhetnek
Noha sok kriptográfiai csalás megoldatlan maradt, egyre több ügyet oldanak meg. A közelmúltban a bíróságok egyre nagyobb mértékben vesznek részt a kriptográfiai csalók lehívásában.
Idén 3.6 milliárd dollár értékű Bitcoint sikerült visszaszerezni a Bitfinextől 2016-ban. A DOJ nyomozóinak erőfeszítései révén két gyanúsítottat is letartóztattak.
Mindeközben a csalások áldozatait arra biztatták, hogy jelentkezzenek kártérítési követeléssel.
A felelősség megtagadása
A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.
Körülbelül Szerző
Forrás: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/