Binance A Reuters jelentése szerint 2.35 és 2017 között legalább 2022 milliárd dollárnyi illegális forrásból származó tranzakciót segített elő.
A vizsgálati jelentés azt állítja, hogy több milliárd dollárnyi kriptovaluta, amelyet hackelésekből, befektetési csalásokból és illegális gyógyszereladásokból szereztek be, öt év alatt ment át a Binance-on. Az egyik esetben a Hydra orosz nyelvű oldal, egy sötét netes gyógyszerpiac felhasználói összesen 780 millió dollár értékben dolgoztak fel tranzakciókat a Binance-en keresztül 2017 és 2022 között.
A teljes adat a világ bűnüldöző szerveitől származó nyilatkozatokon, a bírósági iratok vizsgálatán és a blokklánc-adatok elemzésén alapul, amelyek többségét az amszterdami székhelyű Crystal Blockchain elemzőcég biztosította. A Reuters a Binance ügyféltranzakcióit is áttekintette a darknet oldalakon. Az adatok között szerepelt olyan kriptográfia is, amely több digitális pénztárcán is átment a Binance elérése előtt, a „közvetett” áramlások pedig a pénzmosásra utalnak a Pénzügyi Akció Munkacsoport szerint.
A cikk hivatkozik a Chainalysis kriptokutatóra is, aki egy 2020-as jelentésében azt állította, hogy a Binance csak 770-ben 2019 millió dollár értékben kapott tiltott pénzeszközöket. A cikk azonban azt is elismerte, hogy a Binance-en keresztül áthaladó illegális forrásból származó kriptopénzek mennyisége a világ legnagyobb tőzsdéje teljes kereskedési volumenének egy kis részét tette ki.
Lazarus hack
A cikk egy kiemelkedő esetet mutatott be, amikor 2020 szeptemberében a Lazarus észak-koreai hackercsoport beszivárgott a szlovák Eterbase kriptotőzsdére. 5.4 millió dollár kriptográfiai ellopása után a hackerek több órával később több névtelen fiókot nyitottak a Binance-en, és csak titkosított e-mail címeket használtak azonosításként. majd hozzálátott az ellopott pénzeszközök átalakításához, és elfedte a nyomukat.
Ezeket a tranzakciókat megerősítették azok a feljegyzések, amelyeket a Binance megosztott a szlovák nemzeti rendőrséggel. Végül az Eterbase nem tudta megtalálni és visszaszerezni az alapokat. Az Eterbase társalapítója, Robert Auxt szerint „Binance-nek fogalma sem volt arról, hogy ki mozgatja a pénzt a tőzsdén keresztül”.
Binance válasz
Míg a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao nem nyilatkozott, Patrick Hillmann kommunikációs igazgató válaszolt a Reuters írásbeli kérdéseire. Miközben kijelentette, hogy Binance nem tartja pontosnak a becslést, elmulasztotta a vád ellensúlyozására szolgáló számadatok megadását, annak ellenére, hogy adatokat kért a cikkben azonosított esetekről.
Hillmann szerint a Binance „a bolygó legkifinomultabb kiberbűnügyi szakértői csapatát” építi fel, miközben arra törekszik, hogy „tovább javítsa azon képességünket, hogy észleljük az illegális kriptográfiai tevékenységet a platformunkon”. Jelenleg a Binance figyelemmel kíséri a tranzakciókat, és kockázatértékeléseket alkalmaz annak biztosítására, hogy „az illegális pénzeszközöket nyomon kövessék, befagyasztják, visszakapják és/vagy visszaadják jogos tulajdonosuknak” – mondta Hillmann.
Az év elején egy másik Reuters oknyomozócikk azzal vádolta meg Binance-t a felhasználók személyes adatainak megosztása az orosz hatóságokkal, ami potenciálisan megtorlás veszélyének teszi ki őket. Binance hosszas kijelentéssel válaszolt, azt állítva, hogy a cikk egy "hamis narratíva."
Mit gondol erről a témáról? Írj nekünk és mondd el!
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/