A Binance elhatárolódott a veszélyben lévő indiai digitális eszközök tőzsdétől, a WazirX-től, mivel Changpeng „CZ” Zhao vezérigazgató kijelentette, hogy a Binance soha nem fejezte be a 2019-ben kezdeményezett WazirX felvásárlási ügyletet, így az előbbi csak technológiai megoldásként kínál pénztárcaszolgáltatásokat az utóbbinak. , a 8. augusztus 2022-i jelentések szerint.
A WazirX bajban van
Emlékeztetni kell arra, hogy 3. augusztus 2022-án jelentések jelentek meg arról, hogy az indiai végrehajtó igazgatóság (ED) pénzmosás gyanúja miatt vizsgálatot indított az ország egyik vezető bitcoin (BTC) kereskedési helyszínének működésében.
Pankaj Chaudhary, India pénzügyminisztere akkoriban arra utalt, hogy az ED a WazirX-et vizsgálja két tiltott tevékenység ügyében a régió devizakezelési törvénye (FEMA) rendelkezései alapján.
Ő mondta.
Az egyik esetben az eddig elvégzett vizsgálat feltárta, hogy az indiai Zanmai Labs Private Limited által üzemeltetett WazirX egyik indiai kriptocsere-platform a Kajmán-szigeteki székhelyű Binance tőzsde fallal körülvett infrastruktúráját használta. Azt is megállapították, hogy a két tőzsde közötti összes kripto-tranzakciót nem is rögzítették a blokkláncokon, és így rejtélyesek voltak.
A Binance tagadja az indiai WazirX Exchange tulajdonát
Amint arról a crypto.news 2019 novemberében a Binance bejelentette a WazirX felvásárlását. Akkoriban CZ vezérigazgató egyértelművé tette, hogy az ügylet lehetővé teszi a WazirX felhasználók számára, hogy bitcoint (BTC) és más kriptovalutákat vásároljanak és adhassanak el a Binance átjáróján keresztül.
Azonban gyors előrelépés 5. augusztus 2022-re, és CZ megtette azt állította, hogy a Binance és a WazirX közötti felvásárlási ügylet soha nem zárult le, vagyis az előbbi nem felelős az utóbbi irányításáért.
CZ egy tweetben kifejtette:
21. november 2019-én a Binance blogbejegyzést tett közzé arról, hogy „felvásárolta” a WazirX-et. Ez a tranzakció soha nem fejeződött be. A Binance soha – egyetlen ponton sem – volt a Zanmai Labs, a WazirX-et üzemeltető entitás részvényeinek tulajdonosa.
A vezérigazgató szerint a Binance csak technológiai szolgáltatásként kínál pénztárca-tranzakciókat a WazirX számára, és a láncon kívüli tranzakciókat is megkönnyíti az utóbbi nevében, ezzel is segítve a díjak csökkentését.
CZ továbbá kijelentette, hogy a bezárt tőzsdén az összes kulcsfontosságú műveletet a WazirX csapata kezeli, beleértve a felhasználói regisztrációkat, az ügyfél megismerését (KYC), a kereskedést és a pénzfelvételi feldolgozást.
A vezérigazgató hozzátette:
A WazirX működésével és a platform Zanmai Labs általi kezelésével kapcsolatos legújabb állítások mély aggodalomra adnak okot a Binance számára. A Binance a világ minden táján együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Bármilyen módon szívesen együttműködnénk az ED-vel.
Eddig az ED befagyasztotta a Zanmai igazgatója, Sameer Mhatre bankszámláján tartott 646,700,000 8.1 XNUMX INR-t (XNUMX millió dollárt), azt állítva, hogy az ügyvezető nem működött együtt az ügynökséggel a pénzmosással kapcsolatos nyomozások során.
Az indiai kriptovaluta ökoszisztémát körülvevő sötét szabályozási felhők máris kiváltották a kriptovállalkozások tömeges kivándorlását az országból, és ha a hatóságok által a WazirX ellen felhozott legújabb vádak igaznak bizonyulnak, a szabályozók kénytelenek lesznek szigorúbb szabályozási felügyeletet előírni Indiában. haldokló blokklánc ökoszisztéma.
Forrás: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/