Március 27-én az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) pert indított a Binance ellen, azzal vádolva a kriptotőzsdét, hogy megsértette a szabályozást. A vád azonban nem jött figyelmeztetés nélkül. Nem sokkal a vádirat nyilvánosságra hozatala előtt a hírek szerint csaknem egymilliárd dollár értékű kriptovalutát vontak ki a Binance pénztárcájából. A Thanefield Capital adatai szerint a kivonások jelentősek voltak, és a bejelentést követő órákon belül megtörténtek.
A vádemelést megelőző 12 órában összesen csaknem 1.5 milliárd dollárt vontak ki olyan platformokról, mint a Binance, a Kraken, a Coinbase és a Bitfinex. Ennek az összegnek több mint felét, azaz 850 millió dollárt csak a Binance-től vontak ki. Egy órával a bejelentés után a Binance további 240 millió dollárt vont ki. A Nansen adatai szerint az elmúlt 24 órában több mint 400 millió dollárnyi Ethereum-alapú forrást vontak ki.
A kivonások ellenére a Binance még mindig lenyűgöző, 63.36 milliárd dollár értékű kriptovaluta eszközzel rendelkezik. Ezek az eszközök közé tartozik a több mint 2 milliárd dollár értékű Tether (USDT), 17 milliárd dollár értékű Bitcoin (BTC) és 8.1 milliárd dollár értékű Ether (ETH).
A CFTC Binance és vezérigazgatója, Changpeng Zhao elleni vádjai közé tartozik, hogy nem teljesítették a szabályozási kötelezettségeket azáltal, hogy nem regisztráltak megfelelően a származékos ügyleteket szabályozó hatóságnál. A CFTC azt állítja, hogy a Binance legalább 2019 óta bonyolított le Bitcoin-, Ether- és Litecoin-tranzakciókat amerikai állampolgárok számára. A CFTC által végzett vizsgálat nem az egyetlen olyan szabályozási vizsgálat, amellyel a Binance az utóbbi időben szembesült.
A Binance ellen az Internal Revenue Service és a szövetségi ügyészek is vizsgálatot indítottak a pénzmosás elleni szabályok betartása miatt. Ezenkívül az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet saját vizsgálatot végzett arra vonatkozóan, hogy a Binance engedélyezte-e az egyesült államokbeli kereskedők számára a nem bejegyzett értékpapírokhoz való hozzáférést.
A CFTC állításaira válaszul a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el. Azzal érvel, hogy a Binance „semmilyen körülmények között nem kereskedik haszonszerzés céljából, vagy „manipulálja” a piacot. A tagadás ellenére a hatósági ellenőrzés és a közelmúltban történt visszavonások viharos időszakhoz vezethetnek a Binance és a tágabb értelemben vett kriptovaluta piac előtt.
Forrás: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations