A dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának (FSC) pénzügyi hírszerző egysége (FIU) szigorításba kezdett a Dél-Koreában működő, nem bejegyzett tengerentúli kriptotőzsdéken.
A szabályozási törvény értelmében a koreai felhasználók azzal a lehetőséggel néznek szembe, hogy elveszítik hozzáférésüket 16 kriptovaluta tőzsdéhez az országban végzett illegális műveleteik miatt.
Az FSC munkába áll
Az FSC intézkedett a nem regisztrált Virtual Asset Service Provider (VASP) ellen, és felkérte a nyomozó hatóságot, hogy blokkolja a belföldi hozzáférést domainjeikhez.
A 16 cserét tartalmazó lista tartalmazza KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex és Pionex.
A koreai pénzügyi felügyelet arról tájékoztatott, hogy a platformok koreai ügyfeleket céloztak meg a koreai nyelvű weboldalon és a fogyasztói keresletet serkentő promóciós kampányokon keresztül.
Mindezek a tevékenységek a pénzügyi tranzakciók jelentéséről szóló törvény hatálya alá tartoznak, és ezért szükséges a megfelelő regisztrációk elvégzése.
Végrehajtás történik
A megfelelő engedély hiánya illegális, ami polgári jogi szankciókat von maga után, beleértve legfeljebb 5 év börtönt vagy legfeljebb 50 millió koreai won (37,000 XNUMX USD) bírságot.
A koreai hatóságok fokozott ellenőrzése a kriptopiacon a Terra ökoszisztéma katasztrofális eseménye óta. Ennek eredményeként a hatóságok megszorítják az engedély nélkül működő külföldi vállalkozásokat.
Korea két vezető pénzügyi szabályozó hatósága, a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC) és a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FSS) visszahozta a gazdasági munkacsoportot a Terra kivizsgálására.
A koreai rendőrség mindent megtett, hogy befagyasztja a Luna Foundation Guard vagyonát, amely szervezet mindössze három nap alatt 3 milliárd dollárt költött Bitcoinba a Terra megmentésére irányuló kétségbeesett erőfeszítésben.
Azonban nem jártak sikerrel. A Terraform Labs ellen továbbra is folyik a szöuli fővárosi rendőrség vizsgálata sikkasztás vádjával.
Az FSS a közelmúltban vizsgálatot rendelt el a hazai bankok ellen, mivel aggodalmaik szerint a „Kimchi Premium” sebezhetőséget kihasználva 6.5 milliárd dollárnyi pénzátutalást utaltak át.
Do Kwon vizsgálat alatt áll
Nemrég arról számoltak be, hogy Do Kwon visszatérni készül Koreába, abba az országba, ahonnan a Terra összeomlása miatt kényszerült elmenekülni.
A Terra vezérigazgatója ügyvédet fogadott volna fel egy dél-koreai ügyvédi irodától, hogy előkészítse az ország hatóságainak vizsgálatát.
A helyi média jelentései szerint Do Kwon vezérigazgató nemrég levelet küldött a szöuli déli ügyészség egyik ügyvédjének. Ez az a részleg, amely jelenleg közvetlenül vizsgálja a Terra Classic bukását.
A Terraform Labs alapító alakjának lépése azt mutatja, hogy hosszú bujkálás után készen áll a hatalommal való szembenézésre.
Nemrég Do Kwon kijött a hallgatásából, és részt vett a Coinage Media-nak adott interjúban. A Terra összeomlása óta adott első interjújában a Terra Labs vezérigazgatója elismeri, hogy komoly stratégiai hibákat követtek el.
Arra a kérdésre, hogy megvédi-e magát a blokklánca körüli csalással kapcsolatos vádak ellen, azt mondja, kész vállalni a Terra összeomlásának következményeit. Do Kwon azonban kijelentette, hogy semmilyen vádat és közleményt nem kapott ellene.
A férfi a dél-koreai igazságszolgáltatás szemében nem tűnik makulátlannak. A hatóságok vizsgálatot folytattak, és 15 szervezettől, köztük héttől gyűjtöttek bizonyítékot crypto cserék a Terra rendezvényhez kapcsolódik, azóta mindegyik csődbe ment.
Ugyanakkor a dél-koreai hatóságok azt is megjegyezték, hogy a Terraform Labs személyzetének többsége nem hagyhatja el Korea területét.
Yun Chang-Hyun kongresszusi képviselő kérésének megfelelően Do Kwont jelenleg arra kérik, hogy tanúskodjon a Koreai Nemzetgyűlés előtt. Nem csak ez, de Kwonnak fel kell készülnie egy sor koreai befektetői perre.
Forrás: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/