Régi trükkök a DOJ új KuCoin-harcában
Az Igazságügyi Minisztérium és a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság egymást követő pereket jelentett be kedden a Seychelle-szigeteki székhelyű KuCoin ellen.
Büntetőperében a DOJ többek között azt állítja, hogy a kriptotőzsde megsértette a pénzmosás elleni törvényeket. A DOJ a KuCoin alapítóit, Chun Gant és Ke Tangot is összeesküvés vádjával sújtotta.
A CFTC külön polgári perében azt állítja, hogy a tőzsde nem bejegyzett határidős és swap ügyletet folytatott.
A DOJ a banktitokról szóló törvény (BSA) hatálya alá vonja az ügyet, amely előírja a pénzintézeteknek – még a hivatalosan nem az Egyesült Államokban székhellyel rendelkezők esetében is –, hogy nyilvántartást vezetjenek és jelentéseket készítsenek az ügyfele megismeréséhez és a pénzmosás elleni erőfeszítésekhez kapcsolódóan.
A DOJ állítása szerint a KYC és az AML irányelveinek megkerülésével a KuCoin több mint 4 milliárd dollárnyi „gyanús és bűnöző pénzt” tudott továbbítani, és 5 milliárd dollárt kapott a „pénzügyi piacok árnyékában” való működésből.
A lezáratlan KuCoin vádirat nyelvezete nagyon hasonlít az amerikai tisztviselők által a Binance megvitatása során használt megfogalmazáshoz, amely tavaly novemberben egy 4.3 milliárd dolláros üzletben rendezte az Egyesült Államok büntetőjogi vádjait a BSA állítólagos megsértése miatt.
Binance „szándékos kudarcai lehetővé tették, hogy a pénz terroristákhoz, számítógépes bűnözőkhöz és gyermekbántalmazókhoz áramoljon” – mondta Janet Yellen pénzügyminiszter novemberben.
Noha a BSA-ra való hivatkozás a kriptográfiai cégek díjszabása során nem új keletű, sokkal gyakoribbá válhat, ha az amerikai szenátorok kétpárti csoportja eléri a szándékát.
Elizabeth Warren szenátor, aki a kriptopiacokat a „vadnyugathoz” hasonlította, és régóta szorgalmazza a kriptográfiai vállalatokat a hagyományos pénzügyi szektorral azonos bánásmódot biztosító jogszabályokat, ki akarja terjeszteni a BSA-t, hogy az az iparág szinte minden szereplőjére vonatkozzon, beleértve a pénztárca-szolgáltatókat és bányászok.
Bővebben: Az apró törvénykezés a kriptográfia legnagyobb ellensége
A Digital Asset Anti-Money Laundering Act, amelyet Warren és Roger Marshall republikánus szenátor közösen támogat, besorolna néhány kriptográfiai és pénzszolgáltatási üzletágat, és több pénzmosás elleni törvénynek vetné alá őket, mint például a BSA. A törvényjavaslat, ha elfogadják, megtiltja a pénzügyi intézményeknek, hogy olyan tranzakciókat használjanak vagy vegyenek részt olyan tranzakciókban, amelyek „anonimitást fokozó technológiákat” alkalmaztak, például keverési szolgáltatásokat és adatvédelmi érméket.
A kritikusok szerint a jogszabály túl messzire megy, és nem gyakorlatias és időnként lehetetlen terheket ró az iparág szereplőire, különösen a bányászokra és a validátorokra.
Függetlenül attól, hogy a törvényjavaslat a padlóra kerül-e – és valljuk be, esélye sincs a választások évében –, a DOJ-nak továbbra is komoly érvei vannak a KuCoin ellen BSA megsértése miatt, különösen, ha precedens az oldalán.
A CFTC polgári pere is felhoz néhány érdekességet, köztük az éter és a litecoin áruként való megnevezését, amit a Crypto Twitter nagyon szeretett.
Nyugodjon meg azonban – ez még mindig egy hatalmas per a világ egyik legjelentősebb tőzsdén.
Kíváncsi vagyok, hogy a SEC kimaradt-e. Még mindig nem késő; tartsa szemmel a vezetékeket még ma, mert egy harmadik pert láthatunk. Vagy talán már készül a rendezés.
– Casey Wagner
Adatközpont
- Zero-knowledge layer 2 A Scroll feljebb helyezi az ETH burn ranglistákon, immár a negyedik az Uniswap, az ETH átvitelek és a Tether with mögött. 558.76 ETH (2 millió USD) az elmúlt héten.
- Solana e hónap nagy részében zárolva tartotta az Arbitrumot a teljes érték tekintetében – immár könnyedén a negyedik legnagyobb DeFi ökoszisztéma. 4.6 milliárd dollár TVL.
- A Bitcoin és a Solana NFT mennyisége csökkent 42% és a 27% ezen a héten. Az Ethereum heti mennyisége időközben nőtt 4%, Most 98 milliárd $.
- A BTC a $70,000 tartomány és az ETH tartja magát $3,500 annak ellenére, hogy a KuCoin-peres hírekkel kapcsolatban némi kisebb csúszás történt.
- A COIN részvények viszont úgy tűnt, hogy nem vették jól az újabb csereper hírét, kb 5% alsó kedd.
A Twisters a Tornado Cash-próbára került
A jelenlévők szerint már két nap elteltével több viharos ég várhat Alekszej Percev tárgyalására.
Az Ethereum fejlesztője, Ameen Soleimani vádlott a bírák „szándékosan tudatlanok”, amikor a bíróságon tárgyalt egyes témákról van szó.
Szulejmáni megjegyezte, hogy a tárgyalás második napján úgy érezte, a bírák megpróbálták „csapdába csalni” Percevet.
Egy ponton Pertsev az volt megkérdőjelezte a „lol” kifejezés használatáról, amikor megtudta a 600 millió dolláros Axie Infinity hackelést. Pertsev válaszul arra, hogy megtudta a dolgot, állítólag a „lol” szót tette fel a kérdés végén.
– Ezt viccesnek találtad? – kérdezték a bírák.
Egy amerikai bírósági rendszerben Pertsev az esküdtszékkel szembesült volna, ahogyan ügyvédei és az ügyészei. A holland bírósági rendszer azonban másként működik, Pertsev ügye háromtagú bírói testület elé került.
Sjors Provoost, a weboldala szerint szoftverfejlesztő, mondott a második nap „hihetetlenül lassan telt”, és Szulejmanihoz hasonlóan megemlítette, hogy a testület által feltett kérdések némelyike „kihagyott a célból”.
Csalódottságának adott hangot amiatt, hogy „Tiltakozás!” nem használták a tárgyaláson, ellentétben az amerikai bírósági rendszerrel. Ez a kifejezés mind a védelem, mind az ügyészség kedvence volt Sam Bankman-Fried tavaly novemberi perében, és gyorsan elveszítettük, hányszor használták az egy hónapig tartó saga során.
– Katherine Ross
A dolgok különböznek, de nem is különböző
Jelenleg több a láncon belüli mennyiség, mint a 2021-es bikapiac leghevesebb pillanataiban – még akkor is, ha a tér nagy része többé-kevésbé ugyanúgy néz ki.
A március minden idők legnagyobb hónapja lesz a DEX-ek számára. A decentralizált tőzsdék nagyjából 236.9 milliárd dollárt tettek ki, ami már 2 milliárd dollárral több, mint 2021 novemberében, és csaknem egy hét van hátra.
Az Ethereum, a Solana és a Binance Smart Chain (BSC) messze a legnagyobb helyszínek, a mennyiség több mint kétharmadát rögzítik. 2021-ben az Ethereum és a BSC közel 80%-kal járult hozzá. Solana még mindig felkelt a földről.
Bővebben: Cheatsheet: Az Ethereum és az L2s jó úton halad, hogy legyőzze a Bitcoint az aktív címekért
A láncon belüli származtatott ügyletek volumene is rekordmagasságban van (az a kérdés, hogy a banktitokról szóló törvény megsértése, amelyet az offshore tőzsdéken következetesen kiszabnak, a perperre árrést kínálnak, van-e ebben szerepe).
Ennek ellenére a Bitcoin, immár saját memecoinjaival és digitális gyűjteményeivel, az utóbbi időben több tranzakciót dolgozott fel, mint az elmúlt öt évben bármikor.
Az Ethereum januárban elérte saját mérföldkövét, közel 2 millió tranzakciót egyetlen 24 órás időszak alatt. Az éter (ETH) ára 50%-kal az akkori mindenkori csúcsa alatt volt.
A memecoinokat leszámítva, az olyan újdonságok, mint a Telegram-botok és a pontgazdálkodás, mind fellendítették a láncon belüli tevékenységet. És bár az új réteg 1-ek, 2-es rétegek és a DeFi alkalmazások rendetlenségei vannak, több mint valószínű, hogy az előző ciklus ugyanazon projektjei továbbra is profitálnak majd az új fejlesztésekből.
Az iparág felső részének általános változási üteme lassul. A top 80-ban lévő kriptovaluták több mint 200%-a egyáltalán nem került be 2018 januárjában. A 2018-as és 2021-es csúcsok között ez az arány 66%-ra esett vissza.
A mai és 2021 novemberi adatok összehasonlítása csak 77 különböző kriptovalutát mutat be, amelyek jelenleg az első 200-ban szerepelnek. Tehát a jelenlegi top 200 közel kétharmada szintén a top 200-ban volt, amikor a piacok 2021-ben értek el csúcsot.
Csak egy újabb jele, hogy a piac érlelődik – még annak minden ostobasága ellenére is.
- David Canellis
A munkák
HSBCVan egy új tokenizációs játéka. A bank most egy kiskereskedelemre fókuszáló, aranyfedezetű tokent kínál be Hong Kong, a South China Morning Post szerint.
Egy amerikai bíró csoportos keresetet indított ellene Apple Inc. a számítástechnikai óriás kriptoalkalmazásokkal kapcsolatos fizetésekkel szembeni állítólagos versenyellenes magatartása miatt – írja a Law360.
Collider beszélgetett a szereplőkkel és a legénységgel Hideg pénztárca, egy új kriptotémájú thriller, amely nemrég debütált az SXSW-n. A filmet „bemutatta”. Ocean's Eleven rendező Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, a milliárdos által alapított befektetési cég Steve Cohen, támogatja a blokklánc indítását, amely a járművek címeire összpontosít. A Champ Titles 18 millió dollárt gyűjtött össze – írja a Bloomberg.
Erődbányászat egy pennsylvaniai környezetvédelmi csoport pert indított ellene – írja a Reuters.
A reggeli riff
A Blast valószínűleg jobban szeretné, ha nem kérné, hogy húzza vissza a láncot.
Szerencsére bárki stóla Az NFT Munchables projektből 97 millió dollár visszaadta az alapokat.
Nincs szükség arra, hogy az év elején indult Blast bemutassa, hogyan készül a kolbász úgy, hogy a főkönyvet visszafordítja a feltörés előtt. És nincs szükség milliárddolláros intelligens szerződések menet közbeni kidolgozására – minden tekintetben ez egy csülökfehérítő törekvés.
A 2. rétegek szükséges rosszak lehetnek az Ethereum méretezéséhez, de az ehhez hasonló ragadós események a közeljövőben megismétlődnek.
Az Ethereum majdnem egy évtizede megúszta a DAO feltörésének visszavonását anélkül, hogy technikailag visszagördítette volna a láncot. De ez egy mélyen ellentmondásos – és következményes – esemény volt.
Valószínűtlennek tűnik, hogy a 2-es rétegek jelenlegi készlete, amely magában foglalja a Coinbase egyre népszerűbb L2-ét, a Base-t, örökre elkerülheti a birtokukban lévő istenmódú képességek kiaknázását.
- David Canellis
Ne hagyja ki a következő nagy történetet – csatlakozzon ingyenes napi hírlevelünkhöz.
Forrás: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin