Több mint hat kormányzati szabályozó testület, köztük a US SEC, a CFTC, a DoJ, a California és más önkormányzatok az Egyesült Államokban, a Bahamákon, valamint a Japán Pénzügyi Szolgáltatások Ügynöksége kijelentette, hogy vizsgálják az FTX eseményeket.
A Bahama-szigeteki Securities Commission befagyasztja az FTX vagyonát
A Bahama-szigeteki Értékpapír-felügyelet által kiadott közlemény szerint Csütörtök, az FTX Digital Markets befagyasztása az volt „az ésszerű cselekvés” az eszközök védelme és a vállalkozás stabilizálása érdekében. Egy ügyvéd ideiglenes felszámolóként történő kijelölése az első lépés annak eldöntésében, hogy egy céget fel kell-e zárni.
John KF Delaney, a Bahamákon működő kereskedelmi ügyvéd szerint "Az Egyesült Államokban a felszámolást csődnek nevezik." Ha egy „Felszámolási petíció” megadása esetén az ideiglenes felszámolót később állandó felszámolónak lehet kijelölni.
A Bankman-digitális eszközök Fried birodalmában tapasztalható növekvő stresszjelzésekre válaszul a hatóságok először megpróbálták leállítani az FTX egyes részeit. Alkalmazottak egy másik helyi tőzsdén, FTX US, az Egyesült Államokban töltötte azt a napot, hogy pénzt gyűjtsön, miután arról tájékoztatták, hogy egy ideig nem kapnak fizetést.
Az Alameda Research bezár
Ez idő alatt az üzletmágnás azt mondta Alameda Hatalmas vállalati hálózatának középpontjában álló kereskedőcég, a Research bezárásra kerül. A helyzetet ismerő személy szerint Bankman-Fried ellen az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete is vizsgálatot indított az értékpapír-törvények feltételezett megsértése miatt.
Az FTX US ügyvédje, Ryne Miller belső levélben kijelentette, hogy a vállalat „Úgy tűnik, hogy legalább a következő ciklusban meglesz a bérszámfejtés.” "Az embereknek készen kell állniuk arra, hogy saját maguk döntsenek az adott helyzetüknek megfelelően a következő lépések során." a nyilatkozat olvasható.
Miller azt állította, hogy az alapítók nem adtak meg neki sok konkrét részletet, és azon dolgozik, hogy „megőrizze azt, ami az FTX US-ből megőrzhető”.
Az FTX.com és a Bankman-Fried képviselői nem válaszoltak azonnal a Bahamákon kialakult helyzettel kapcsolatos megjegyzéskérésre.
Bankman-Fried biztosítéka
Egy csütörtökön közzétett tweetben Bankman–Fried kijelentette, hogy az FTX Internationalt érintő kérdéseknek „egyáltalán nincs pénzügyi hatása” az FTX US-re, és „100%-ban likvid volt”. A webhely figyelmeztetése szerint az FTX US kereskedés néhány napon belül véget érhet, és azt tanácsolja az ügyfeleknek, hogy zárjanak be minden nyitott pozíciót. A visszatérítést továbbra is elfogadják – közölte.
A helyzetet ismerő forrás szerint az alapítócsapat egyik tagja állítólag eltávolította Miller üzenetét, miután azt a Slack csatornán elküldték kollégáinak.
Őrült hét volt az FTX számára, mivel Bankman-Fried, aki korábban a digitális eszközök világának leggazdagabb és legkedveltebb figurája volt, megpróbált bezárni egy több milliárd dolláros űrt, amely szabályozási vizsgálatokat indított el, és pánikot keltett a kriptovaluta piacokon. A cég jövője bizonytalan, miután rövid életű bejelentést tettek arról, hogy az FTX.com megállapodást kötött egy riválissal.
Számos kereskedő aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a fiaskóban elveszítik befektetéseiket, a befektetők pedig egyre jobban aggódtak a Bankman és Fried különböző üzleteinek átfedő érdekei miatt.
A Bahama-szigeteki szabályozó azt mondta, "A bizottság tisztában van azokkal a nyilvános állításokkal, amelyek szerint az ügyfelek pénzét rosszul kezelték, rosszul kezelték, és az Alameda Researchhez kerültek." A bizottság bizonyítékai szerint minden ilyen cselekmény ellentétes lett volna a szokásos kormányzással, az ügyfél jóváhagyása nélkül, és valószínűleg jogellenes is.
Delaney kereskedelmi ügyvéd szerint az ügynökség felszámoló kijelölésével átveheti az irányítást az FTX felett. Egy interjúban azt állította, hogy a bírói engedélyt igénylő jelölés egyszerűen egy módja annak, hogy leváltsák a cég igazgatótanácsát.
A Bahamákon található FTX Trading leányvállalat, amely az FTX.com-ot üzemelteti, az FTX Digital Markets nevet viseli. Az előző évi közlemény szerint az egység abban segíti a leányvállalatokat, hogy származékos ügyleteket, opciókat, valamint egyéb árukat és szolgáltatásokat nyújtsanak a fogyasztóknak. A Bahamákon székhellyel rendelkező tőzsde az FTX US-től eltérő üzleti egység.
Két személy, akik közvetlenül ismerik a helyzetet, és kérték, hogy maradjanak névtelenek a megbeszélések zártkörű jellege miatt, azt mondták, hogy az FTX US alkalmazottai a vállalat egyes aspektusainak eladásáról beszélnek, beleértve azokat az eszközöket is, amelyeket Bankman-Fried egy széles körű akvizíció során gyűjtött össze az egész szektorban.
Az egyik személy azt állította, hogy ezek az alkalmazottak, gyakran a Bankman közreműködése nélkül, Fried olyan eszközöket dobnak fel, mint az Embed részvényelszámolási platform és egy miami aréna elnevezési joga.
Csütörtökön az FTX US azt tanácsolta ügyfeleinek, hogy zárjanak be minden nyitott befektetést, mert a kereskedés felfüggesztésre kerülhet a következő napokban.
Forrás: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/