Avraham Eisenberg – egy Puerto Ricó-i férfi – készül arca vádak a New York-i tárgyalóterem, miután állítólag egy kriptográfiai csalási rendszerre hivatkoztak, amely több mint 110 millió dollárba került a befektetőknek.
Avraham Eisenbergre 40 év börtön vár
A szóban forgó átverést Mango Markets néven ismerik, és úgy gondolják, hogy Eisenberg manipulálta a különféle eszközök és határidős ügyletek árait, hogy az ügyfelek és a kereskedők azt a gondolatot keltsék, hogy portfóliójuk ugrásszerűen emelkedik. A cikk írásakor Eisenbergre 40 év szövetségi börtön vár.
Kenneth A. Polite, Jr. főügyész-helyettes nyilatkozatában kifejtette:
A decentralizált pénzügyi platformok kiaknázása a régi iskolai pénzügyi bûnözés új határa, amelyben a bûnözõk saját személyes haszonszerzés céljából visszaélnek a feltörekvõ technológiákkal. Ezzel a vádemeléssel a bűnügyi osztály azt üzeni, hogy függetlenül a piaci manipuláció és csalás elkövetésének mechanizmusától, azon fogunk dolgozni, hogy felelősségre vonjuk a felelősöket.
A Mango Markets-t az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) buktatta le, amely nemrégiben részt vett a termelésben le egy tiltott kriptotőzsdét Kínában állomásozik, és egy orosz vállalkozó alapította. Feltételezések szerint a tőzsde akár 700 millió dollár értékű tiltott kereskedést bonyolított le.
Tovább sértette a sérülést az a nyomon követési célzás, amelyre a Binance – a világ legnagyobb és legnépszerűbb digitális valutaváltója – valószínűleg segítette a céget bitcoin egységeinek tárolásával. Állítólag a Binance a platformon átjutott illegális BTC-k felét is tárolhatta.
Michael J. Driscoll – az FBI New York-i helyszíni iroda igazgatóhelyettese – megemlítette:
A vádlott egy olyan tervet hajtott végre, amelynek során csalással több mint 100 millió dollár értékű kriptovalutát szerzett. Az FBI elkötelezett az összes pénzügyi piac integritásának megóvása mellett, és biztosítja, hogy minden egyént, aki hajlandó kizsákmányolni, felelősségre vonják a büntető igazságszolgáltatási rendszerben.
Eisenberg jelenleg egy-egy árucsalással, egy sor drótcsalás és egy másik árumanipulációval szembesül. Az első vádpontért tíz év, a másodikért 20, a harmadikért tíz évig terjedő büntetés jár.
A bűnözés egyre nagyobb és nagyobb
A kriptográfiai bûnözés az elmúlt hetekben és hónapokban igen nagy mértékűvé vált. Egy másik kriptoátverés, amelyet nemrégiben buktak le, a My Big Coin nevet kapta. A platform – Randall-kráter – alapítója és vezető igazgatója volt nyolcra ítélték év börtön, amiért állítólag hazudtak ügyfeleknek és befektetőknek, és pénzüket egy pazar életmód finanszírozására fordították.
Hasonló forgatókönyv volt látható a már megszűntnél is kriptocsere FTX. Alapítója – Sam Bankman-Fried – tárgyalásra vár, amiért állítólag az ügyfelek pénzét használta fel másik cége, az Alameda Research hiteleinek törlesztésére, és bahamai luxusingatlanokba való befektetésre.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/