Az indiai bűnüldöző szervek vizsgálatai hozzájárultak a kriptovaluta-csalások csökkentéséhez Ausztriában és más európai országokban. Az osztrák szövetségi rendőrség és a Bűnügyi Hírszerző Szolgálat igazgatója, Mag Andreas Holzer tábornok ezt mondta, és méltatta az indiai Központi Nyomozó Iroda (CBI) képviselőit az Interpol közgyűlésén, amelyet október 18-21-én tartottak Újdelhiben. Times mondta egy jelentésben.
További részletekkel a témával kapcsolatban a CBI képviselői azt mondták a híradóknak, hogy több európai országból érkeztek panaszok arra vonatkozóan, hogy ezekben az országokban Indiából származó átverésekkel csalják meg az embereket.
A panaszok alapján a CBI nyomozást végzett, és felszámolt egy bitcoin-átverést, amelyet két call center üzemeltetett – az egyik Delhiben, a másik pedig a szomszédos Noidában.
„A művelet során a vádlottak különböző pénztárcáiban tárolt mintegy 25.83 bitcoint és több mint 30.92 millió ₹ (körülbelül 40,000 30.43 USD) fagyasztottak le, valamint körülbelül 40,000 millió ₹ (kb. XNUMX XNUMX USD) hevert egy bankszámlán” – mondta a CBI egyik tisztviselője.
A csalás működési módját felfedve azt mondták, hogy a telefonközpont munkatársai felveszik a kapcsolatot az európai országokban, köztük Ausztriában élő emberekkel, és kiadják magukat az Europol tisztviselőinek. Közölték az áldozatokkal, hogy személyazonosságukat ellopták, és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket követtek el. Ezután a vádlott arra kérte az áldozatokat, hogy utaljanak át pénzt egy vagyonkezelői számlára kriptopénztárcákon, ajándékokon vagy utalványokon keresztül, hogy megtisztítsák nevüket a gyanútól.
Egy email Holzer felfedte a The Hindu-nak, hogy a csalások és a telefonon keresztül elkövetett csalások nőnek.
„Több száz áldozatunk van, akik több millió eurót veszítettek… a csalók nagyon kifinomult technikai eszközöket és a szociális tervezés eszközeit alkalmazzák bűnözői céljaik elérése érdekében. A csalók és más csalók általában nemzetközi szinten, sötétben és az online névtelenség fátyla mögött dolgoznak azért, hogy megtévesszék a hatóságokat és elrejtsék bűnözői magatartásukat.” A hindu Holzert idézte jelentésében.
Eközben az Interpol egyre gyakrabban keveredik a kriptovaluta-arénában elkövetett bűncselekményekbe. A közelmúltban, miután a dél-koreai hatóságok javasolta az Interpol kiadását egy piros értesítés Do Kwon ellen, a megbukott Terra-Luna ökoszisztéma társalapítója és vezérigazgatója az Interpol keresett listájára került. Májusban Ruja Ignatova kriptokirálynőt a Red Notice-ba helyezte, mert 2017 óta bujkált, miután 1 milliárd dolláros kriptocsalást követett el.
Hogy fokozza felkészültségét a kriptoversben szereplő bűncselekmények kezelésére, az Interpol metaverzumban indította el irodáját csütörtökön az Interpol közgyűlésén Újdelhiben.
Forrás: https://zycrypto.com/austrian-police-chief-says-investigations-by-indian-agencies-reduced-crypto-scams/