A hatodik kínai állampolgárt letartóztatták Sydneyben, miután állítólagos szerepet játszottak egy ausztráliai kriptocsalásban, amely több mint 100 millió dollárt tudott kivonni az amerikai áldozatoktól a kripto- és devizatőzsdék manipulálásával.
A Sydney-ben élő 34 éves kínai állampolgárról azt állítják, hogy bank- és kriptoszámlákat is használt a készpénzbefizetések megkönnyítésére, és megpróbálta tisztára mosni a kriptográfiai átveréssel kapcsolatos pénzeket.
Az Egyesült Államok titkosszolgálata 2022 augusztusában értesítette az Ausztrál Szövetségi Rendőrséget (AFP) a titkosítással kapcsolatos átverésről és annak Ausztráliához fűződő kapcsolatairól. Nem sokkal ezután Ausztrália kiberbűnözés elleni osztálya felfedezte, hogy egy bűnszövetkezet túlnyomórészt Ausztráliában élő kínai diákokra támaszkodik a csalás előmozdítása érdekében. .
Maga az átverés magában foglalta a társkereső oldalak, foglalkoztatási oldalak és üzenetküldő platformok „kifinomult keverékének” használatát, hogy csalárd és törvényes kripto- és devizakereskedési oldalakba fektessenek be az áldozatokba. Az áldozatok hamis pozitív megtérülést mutattak a befektetéseken, hamis sikerélménybe ringatva mindenkit, aki beleesett a csalásba, és több pénz átadására ösztönözte őket.
Az újonnan letartóztatott személy állítólag felhasználta az ideiglenes munkavállalási vízumot használó szamoai állampolgárok adatait bankszámlák létrehozására, amelyek célja ezen pénzeszközök offshore mosása. Állítólag kis díjat fizetett a dolgozóknak azért, hogy hozzáférjenek ezekhez a számlákhoz, miközben áldozatainak fogalmuk sem volt az állítólagos bűncselekményről.
Letartóztatták, miután a CCTV rajtakapta, hogy készpénzt helyez el a feltört számlákra, és „két feltört számláról átvette a pénzeszközöket”. Később házkutatást tartottak a házában, a rendőrök pedig elektronikus eszközöket és három nagy doboz dohányterméket foglaltak le.
Bővebben: 8 év börtönt kapott az Egyesült Arab Emírségekben élő csaló 151 bitcoin elvesztése miatt
Vádai közé tartozik, hogy 100,000 XNUMX dollár vagy annál nagyobb bûnjövedelmet keresett, hamis név használata illegitim szolgáltatásokhoz, valamint a dohány jövedéki adójának elmulasztása.
„Napról napra növekszik azoknak a száma, akik áldozatul esnek az ilyen típusú kiberalapú csalásoknak” – mondta Tim Stainton nyomozófelügyelő.
„Arra bátorítok minden lakosságot, hogy legyen körültekintő, amikor ismeretlen entitások keresik meg őket az interneten… befektetési lehetőségekkel vagy bármilyen más lehetőséggel kapcsolatban. Ha túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg az.
A letartóztatott 34 éves férfi szeptember 7-én áll bíróság elé.
Van tipped? Küldjön nekünk e-mailt vagy ProtonMail-t. További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter, Instagram, Blueskyés Google Hírek, vagy iratkozzon fel oldalunkra Youtube csatornát.
Forrás: https://protos.com/another-chinese-national-arrested-for-100m-crypto-scam-in-australia/