Az állítólagos „árnyékbankár” Reggie Fowler bűnösnek vallotta magát csalásban a Crypto Capital ügyben

Reginald Fowler, a Minnesota Vikings korábbi kisebbségi tulajdonosa bűnösnek vallotta magát a kriptovaluta társaságok bankszámláinak nyitásában és üzemeltetésében való részvétele miatt elkövetett csalásra. 

Míg a panamai Crypto Capitalnél dolgozott, Fowler állítólag segített a tőzsdéknek banki szolgáltatásokhoz jutni, amikor csak kevés pénzintézet vette volna fel őket ügyfélként. Ezzel azonban a vádak szerint lehetővé tette számukra, hogy megkerüljék a pénzmosási szabályokat.

A 2013-ban alapított Crypto Capital nem volt az Ön tipikus bankja. A kriptográfia többi részéhez hasonlóan üzemeltetői többé-kevésbé névtelenek voltak. A művelet úgy működött, hogy számlákat nyitottak kriptokliensek számára a shell cégek nevével a nemzetközi bankoknál. Amikor egy bank rájön, hogy a számlát valóban kriptovaluta üzletre használják, a Crypto Capital áttér a következőre. 

A Kraken, a Binance és más jó hírű cégek egy-egy ponton Crypto Capitalt használtak. Hasonlóan járt a QuadrigaCX, a kanadai tőzsde is, amely milliókat veszített vásárlói forrásaiból, amikor 2018 decemberében titokzatos halált halt jelszóval rendelkező alapítója.

De a Crypto Capital legnagyobb ügyfele a Bitfinex volt, a Tether stablecoin-kibocsátó testvértőzsdéje. 

A vakondcsapás 2018 októberében kapott közvetlen találatot, amikor a Bitfinex nem tudott hozzáférni a Crypto Capital birtokában lévő 850 millió dollárhoz. A tőzsde átmenetileg felfüggesztette a készpénzbefizetést, a felhasználók késedelmes felvételekről számoltak be. A kriptohiány kezelésére a Bitfinex állítólag a Tethertől vett kölcsön a pénzt, amelyet ugyanaz az anyavállalat, mint a Bitfinex, az iFinex üzemeltet.

Nem sokkal később a New York-i Főügyészség vizsgálatot indított a Bitfinex és a Tether ellen, amelyek közül az utóbbit készpénzzel akadályozták meg. A főügyész azt mondta, hogy a pénzeszközök összekeverése csalásnak minősült, és hamisak a Tether azon állításai, miszerint a stabil érmét készpénzzel fedezték. Tether végül telepedett 2021 februárjában 18.5 millió dollárért, és megállapodást kötött az állam működésének beszüntetéséről, bár nem ismerte el a jogsértést. A vizsgálat óta az is kiderült, hogy tartalékai a készpénzen kívül eszközöket is tartalmaznak.

A Crypto Capital a maga részéről azt állította, hogy a 850 millió dollár nem volt elérhető, mert amerikai, lengyel és portugál tisztviselők lefagyasztották számláit.

Fowlernek azonban volt tőkéje. Az Egyesült Államok kormánya szerint ő és Ravid Yosef – a Crypto Capital egy másik állítólagos üzemeltetője – 345 millió dollárt tartottak 60 bankszámlán szétosztva. 

Fowler esete felfelé és lefelé fordult elő, aki 2020-ban olyan vádalkut kötött, amelynek értelmében csak azt ismerte volna el, hogy engedély nélküli pénzátutalóként működött. De a 371 millió dolláros büntetés túl sok volt, és Fowler elállt az üzlettől. Válaszul az Egyesült Államok a drótcsalást felvette a vádak listájára. 

A május közepén kezdődő tárgyalással Fowler ismét beleegyezett, ezúttal nemcsak egy engedély nélküli pénzátutalás vádjában, hanem a banki csalásban és a banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben is bűnösnek vallotta magát. 

A „nyílt” jogalap részeként Fowlert még nem ítélték el.

A Decrypt legjobbjai közvetlenül a postaládájába.

Szerezd meg a napi, heti összefoglalókat és a mélyreható híreket közvetlenül a postaládájába.