A jelentések azt sugallják, hogy az ausztrál magánszemélyek a kifinomult kriptovaluta call-center átverési hálózat elsődleges célpontjai közé tartoznak, amelyekről úgy gondolják, hogy az izraeli bûnözõk irányítják.
A német, szerb, bolgár és ciprusi hatóságok legutóbbi razziája négy szerb telefonközpontban és 11 lakóhelyen bizonyítékokat tárt fel arra vonatkozóan, hogy az ausztrálok voltak a leginkább célországok között. A hírről először a The Australian számolt be február 23-án.
Az akció során 15 embert letartóztattak, és többek között 1.46 millió dollárnyi kriptovalutát foglaltak le.
A nyomozók szerint a csalók a közösségi média hirdetéseivel csalogatták az áldozatokat, és ígéretes, magas hozamú befektetési lehetőségeket kínáltak nekik.
A magánnyomozó cégek továbbá azt állították, hogy az ország gazdagsága és a hatóságok nem hajlandóak vagy képtelenek kivizsgálni az online befektetési csalásokat, Ausztráliát sebezhetővé tette a csalások mögött meghúzódó nemzetközi bűnszövetkezetekkel szemben.
Mark Solomons, az IFW Global, egy titkosszolgálati magáncég vezető nyomozója kifejtette, hogy az ausztrálok gyakran „barátságosak” és „nyitottak”, így nagyobb valószínűséggel folytatnak online kapcsolatokat, ha „megnyomják a megfelelő gombokat”.
"Vannak izraeliek, akik nagyon-nagyon meggazdagodnak az ausztrálok kilopásával, valamint a nyugdíj- és nyugdíj-megtakarítások kiszívásával az ausztrál gazdaságból."
Mark Solomons, az IFW Global vezető nyomozója
A vezető nyomozó továbbá azt állítja, hogy az ellopott kriptovaluta nagy részét a csalók pazar életmódjának finanszírozására használják, akik állítólag magánrepülőgépekkel repülnek, jachtokat vásárolnak, és jelentős eszközöket vásárolnak, beleértve ingatlanokat és díszes autókat.
Míg az Europol arról számolt be, hogy 3.1 millió dollárt lopott el a multinacionális hadművelet, úgy vélik, hogy a tényleges szám „több százmillió euróra tehető”.
Más „forrásokkal jól ellátott” nemzetekkel összehasonlítva Salamonok erre sürgették az ausztrál kormányt fokozza végrehajtási erőfeszítéseit állami, szövetségi és nemzetközi szinten, hogy az ausztrál befektetők megcélzása kevésbé vonzó legyen ezeknek a csalóknak.
Az ausztrál kormány végrehajtási erőfeszítései
Az Ausztrál Versenyügyi és Fogyasztói Bizottság szerint (ACCC), az ausztrálok 568.6 millió dollárt veszítettek csalások miatt 2022-ben, ebből a veszteségből a kriptofizetések 221 millió dollárt tettek ki. Az áldozatok további 53.4 millió dollárt veszítettek 2023 első hónapjában.
Az ausztrál értékpapír-szabályozó hatóság, az ASIC novemberben kiadott egy jelentést, amely részletezi a A 10 legjobb módszer a kriptográfiai csalások észlelésére. Az ACCC júliusban megkezdte egy olyan kiberbiztonsági szolgáltatás kipróbálását is, amely automatikusan eltávolítja az átverő webhelyeket, amely korai sikert aratott, mivel számos kriptoátverési oldal viszonylag gyorsan offline állapotba került.
Forrás: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/