Az állítólagos Crypto Ransomware pénzmosót kiadták az Egyesült Államoknak

Kiadtak egy 29 éves orosz állampolgárt Hollandiából az Egyesült Államoknak, hogy több tízmillió dollárnyi kripto-ransomware bevételt jelentő pénzmosás vádjával szembesüljön.

Az amerikai igazságügyi minisztérium azzal vádolja Denis Dubnikovot, hogy több mint 400,000 70 dollárnyi pénzt mosott ki a Ryuk ransomware támadásaiból egy XNUMX millió dolláros program részeként. Igazságügyi Minisztérium szerdán.

A gyanú szerint Dubnikov és mások, akik részt vettek a rendszerben, különféle nemzeti és nemzetközi tranzakciók révén tisztára mosták a támadásokból származó pénzeket, hogy eltitkolják az alapok származását.

Először 2018-ban jelent meg, a Ryuk célja, hogy beszivárogjon a magánhálózatokba, és adminisztrátori hozzáférést kapjon több rendszerhez. A bejutást követően Ryuk titkosítja a helyi fájlokat, hogy több számítógépet zároljon, mielőtt kriptopénzzel – általában bitcoinnal – fizetést kérne a szolgáltatások visszaállítása érdekében.

A Ryukot és számos más nagy horderejű zsarolóvírus-fenyegetést arra használták, hogy fizetést vonjanak ki kormányzati intézményektől, egészségügyi szolgáltatóktól, kórházaktól és más vállalkozásoktól. 

Múlt év májusában a Colonial Pipeline kénytelen volt leállítani szolgáltatásait, és több mint 4 millió dollár bitcoint kellett fizetnie egy támadás következtében, amely az Egyesült Államokban az üzemanyaghiány miatti félelmeket váltotta ki.

Hetekkel később a világ legnagyobb hústermelője, a teljes eladások alapján, a JBS Holding 11 millió dollárt fizetett ki bitcoinból, hogy megkísérelje megkerülni az üzletét és az ellátási láncokat érintő zsarolóvírusokat.

Az észak-koreai Lazarus Group, a kelet-európai Darkside és mások erőfeszítéseit különféle hackekkel hozták összefüggésbe az egész iparágban, beleértve egy 625 millió dolláros csapkod az Axie Infinity-hez kötődő Ronin Network hídon az év elején.

A bűnüldöző szervek tisztviselői többször is hibáztatták a kriptovalutákat a névtelen tranzakciók elősegítéséért és a hackerek segítéséért. Azonban a képesség átláthatóan nyomon követheti a tranzakciókat a láncon, a bűnüldözést is segítette nyomon követni és visszakövetelni ellopott pénzeszközök. 

Lazarus és mások állítólag kriptokeverő szolgáltatást használtak Tornado készpénz a bevételek tisztára mosására és a származás eltitkolására tett ajánlatban. Az Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal augusztus 45-án betiltotta a használatát az amerikai állampolgárok számára, valamint 8 Ethereum-címet.

Az adatvédelmi eszközön áthaladó pénzeszközök nagyjából háromnegyede azonban nem kapcsolódik bűncselekményhez vagy a szankciók kijátszásához, és csak 10.5%-a lopott pénz, szerint on-chain elemző cég, a Chainalysis.

Az ötnapos esküdtszéki tárgyalás várhatóan október 4-én kezdődik, ahol Dubnyikovot állítólagos részvétele miatt legfeljebb 20 év börtönbüntetésre ítélhetik.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.