November első felében, amikor az FTX kriptotőzsde összeomlott, az Alameda Research szinte az összes pénzeszközét kivonta az FTX.US portálról.
Ezt néhány napja derítette ki a láncon belüli Arkham elemzőcég.
November 6. után az Alameda csak az USD-stabil tokeneket, a Wrapped BTC-t vagy az Ethert vonta vissza az FTX US-tól.
A kivont 204 millió dollárból:
38.06 millió dollár volt a BTC-ben (18.7%)
49.39 millió dollár volt ETH-ban (24.2%)
116.52 millió dollár dollárban denominált istállókban volt (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Az Alameda Research összesen mintegy 204 millió dollárt vont ki.
Az FTX kriptotőzsde összeomlása
Az FTX összeomlásának kronológiáját jól leírja az FTT token árának trendje a kriptopiacokon.
November 5-ig semmi jele nem volt az összeomlásnak, az ár 25.5 dollár körül mozgott.
Az első jelek november 6-án kezdődtek, amikor az esetleges fizetésképtelenségről szóló pletykák miatt az árfolyam zuhanni kezdett, és november 22-én elérte a 7 dollárt.
Arkham tájékoztatása szerint az Alameda Research valószínűleg tisztában volt a fennálló problémákkal, olyannyira, hogy addigra már jelentős összegeket vont ki az FTX.US pénztárcáján.
És mégis azokban a napokban, vezérigazgató Caroline Ellison nyilvánosan válaszolt a Binance vezérigazgatójának, mondván, hogy készek visszavásárolni az összes FTT tokent 22 dollárért.
Másnap, november 8-án, az FTX-nek problémái voltak a pénzkivonásokkal, amelyeket aztán felfüggesztettek, és az FTT ára hirtelen 4 dollár fölé esett. Másnap az FTX nyilvánosan elismerte, hogy határozatlan időre felfüggesztette a pénzkivonásokat, és az ár ismét 2 dollárra esett. Jelenleg az FTT token értéke körülbelül 1.3 dollár.
Alameda kutatás
Az Arkham által feljegyzett Alameda-kivonások azt mutatják, hogy a vezetőség valószínűleg már az összeomlás kezdete előtt rájött, hogy valami nincs rendben, vagy legalábbis a kockázatok jelentőssé váltak.
Az Alameda Research egy olyan cég, amelyet szintén Sam Bankman-Fried (SBF), azaz az FTX társalapítója és vezérigazgatója alapított mindössze két évvel korábban.
Ugyanis 2017-ben hozták létre kereskedelmi cégként, majd idővel elkezdett befektetésekbe is bekapcsolódni. Tehát az SBF által vezetett csoportban lévő vállalatnak kellett volna a spekuláción és a befektetéseken keresztül nyereséget termelnie.
A kapcsolat az FTX-szel nagyon szoros volt, nem csak azért, mert ugyanaz az alapítójuk volt, hanem és elsősorban azért is, mert a két cég között szoros üzleti együttműködés volt, amit a közöttük lezajlott számos nagy pénzügyi tranzakció is bizonyít.
Így egyáltalán nem meglepő, hogy Alameda több mint 200 millió dollárt tartott kriptovalutában és tokenben az FTX pénztárcájában.
Meglepő azonban az a tény, hogy még az összeomlás napjaiban visszavonta őket.
Ezenkívül azt is érdemes megjegyezni, hogy ehelyett a következő napokban, az FTX pénztárcáját egy állítólagos feltörés ürítette ki, ami további 600 millió dollárt igényelt.
A kivont pénzeszközök rendeltetési helye
Arkham azt is felfedezte, hova küldték az Alamedától kivont 204 milliót.
A BTC-ket valójában WBTC (Wrapped Bitcoin) néven vonták ki, és a vállalat WBTC kereskedői pénztárcájába küldték.
A visszavont ETH nagy részét az FTX-nek küldték. com, amely a csoport nemzetközi tőzsdéje, míg mintegy negyede kereskedési pénztárcába került.
A bevont stablecoinok túlnyomó többsége, összesen mintegy 106 millió értékben az FTX.com-ra is eljutott, valószínűleg azzal a céllal, hogy segítsék a nemzetközi tőzsdét megbirkózni a kivonási kérelmek esetleges robbanásszerű megnövekedésével.
Érdemes megemlíteni, hogy a fizetésképtelenségi probléma kifejezetten a nemzetközi tőzsdével volt, és nem az FTX.US amerikai piaccal.
Így az Alameda 204 milliót vont ki az FTX.com-ról, és ennek több mint felét (142 milliót) küldött az FTX.com-nak.
Érdemes megjegyezni, hogy 10 millió USDT-t küldtek a Binance-nek. Abban az időben a Binance még az FTX partnere volt.
A hatóságok vizsgálata az FTX kriptotőzsde csődje ügyében
Eközben a bahamai hatóságok nyomozása folytatódik.
Valójában mind az FTX, mind az Alameda Research székhelye a Bahamákon volt, így a hatóságok kezelik a csődöt.
Az ügy felelőse Ryan Pinder főügyész, aki szintén elutasította a hazájának tulajdonított ügyet.
Az üggyel foglalkozó fő kormányzati ügynökség a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság (BSC), és az eset az egyik legnagyobb csődeljárás a Bahamákon.
Ezen túlmenően Pinder egy november 2-i hírcikket is idézett, amely elsőként az FTX esetleges fizetésképtelenségéről spekulált, különösen az Alameda által FTT-tokeneket fedezetként felvett gátlástalan kölcsönök miatt.
Maga az Alameda Research azonban nem tartozik a Bahamák fennhatósága alá, mivel nincs bejegyzett székhelye az országban, pedig a helyi hatóságoknak kell felelnie, ha jogsértést követett el a Bahamákon. Az FTX bejegyzett irodája is az országban volt, az operatív központja mellett.
Pinder szerint a nyomozás még kezdeti szakaszban van, és nagyon összetett nyomozásról van szó. Tehát eltarthat egy ideig, mire következtetéseket vonunk le.
Negatív hangulat
Ilyen forgatókönyv esetén nem meglepő, hogy ahogy James Farfalla elárulja, továbbra is negatív a hangulat a kriptopiacokon.
Valójában az elmúlt hét során a digitális eszközökbe történő befektetési termékekből összesen 23 millió dollár volt a kiáramlás, és a hosszú pozíciókból származó kiáramlás dominált. A blokklánc-cégek részvényei is 13 millió dollárral kiáramlottak.
Az FTX összeomlása eltörölte a reményt a kriptopiacok rövid távú felfutására, bár közép- és hosszú távon még mindig van némi optimizmus.
Forrás: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/