Az Alameda pénztárcák egyik napról a másikra több mint 1.7 millió dollárt tesznek ki kripto-keverőkön keresztül

Az Alameda Researchhez, az FTX kriptotőzsde csődbe ment testvérvállalatához kapcsolódó 30 kriptovaluta pénztárca december 28-án vált aktívvá négyhetes inaktivitás után. Ezek a pénztárcák több mint 1.7 millió dollár értékű kriptoeszközt cseréltek és kevertek össze különböző kriptokeverési szolgáltatásokon keresztül.

A kripto-keverőket gyakran használják a piac kizsákmányolói és a bűnözők, hogy elfedjék a tranzakciós útvonalat, hogy a pénzeszközöket ne lehessen visszavezetni az eredeti forráshoz.

Amint arról a Cointelegraph december 28-án beszámolt, a hirtelen pénzmozgás az Alameda pénztárcából néhány nappal azután, hogy Sam Bankman Fried óvadék ellenében szabadlábra helyezték, gyanút keltett a kriptográfiai közösségben. Közel 24 órával később úgy tűnik, hogy az átutalások mögött álló tettes kiterjedt tervezést alkalmazott a tranzakciós útvonalak elrejtésére.

Szerint az Arkham kriptokriminalisztikai csoport által megosztott adatokra az első pénzátutalás azzal kezdődött, hogy több Alameda-cím tokeneket cserélt Ether-re (ETH)/Tether (USDT), elküldi őket kripto-keverőknek. Ezeknek az átviteleknek a többségét két fő pénztárcára követték nyomon, kezdve a 0xe5D-vel és a 0x971-gyel.

Az Alameda pénztárcából származó tokeneket először egy 0x738-cal kezdődő címre küldték, majd egy 0x64e címre. Ez a 0x64e pénztárca ezután felosztja az ETH-t, és kisebb pénztárcákba küldi, általában 200,000 50,000 és XNUMX XNUMX dollár méretű pénztárcákba. Ezt követően elküldték olyan keverőknek, mint a Fixedfloat és a ChangeNOW.

Egy másik pénztárcát használtak a stabil érmék cseréjére, ahol a pénztárca eszközeit először USDT-re cserélték, majd elküldték a Fixedfloatnak. Összesen 800,000 400,000 USDT-t cseréltek ki keverők segítségével, míg további 200,000 XNUMX USDT más módszerekkel. További XNUMX XNUMX USD értékű stablecoin-t küldtek a Bitcoin hálózatába a renBTC segítségével.

Kapcsolódó: Mi várható a crypto-tól az FTX utáni évben

Összességében 1.7 millió dollár értékű forrást cseréltek ki és küldtek el különféle keverési szolgáltatásokon keresztül, az alábbiak szerint:

• 270.5 ETH a ChangeNOW-on keresztül (~325 XNUMX USD)
• 800,000 XNUMX USDT Fixedfloat révén
• 200,000 XNUMX USDT a Curve SynthSwapon keresztül natív Bitcoinra (BTC)
• 200,000 XNUMX USDT Airswap révén
• 200,000 XNUMX USDT egyéb kriptokeverési szolgáltatásokon keresztül

Az Alameda pénztárcából származó pénzeszközök keverőeszközökön keresztül történő mozgása nagy felhajtást keltett a kriptográfiai közösségben. Sokan megkérdőjelezik az alapátutalások időzítését, míg mások a keverési szolgáltatások igénybevételére és arra utalnak, hogy a hatóságok nem tudják megakadályozni az ilyesmit annak ellenére, hogy az ügy alperes.