Az Arkham Intelligence elemzőcég napokkal azelőtt nyilvánosságra hozza az FTX testvérvállalata, az Alameda Research pénzügyi nyomait, hogy a már megszűnt kriptotőzsde 11. fejezet szerinti csődöt jelentett volna.
Az Arkham szerint a kereskedő cég november 204-a után 6 millió dollár értékű kriptot vont ki az FTX.US-tól, az FTX amerikai részlegétől.
„Az Arkham az összeomlás előtti utolsó napokban elemezte az FTX US-ból származó áramlásokat, és megállapította, hogy az Alameda vonta ki a legtöbb pénzt, 204 millió dollárt. Az alábbiakban az Arkham által azonosított entitásoknak az FTX US-ból történő kifizetések diagramja látható.”
Arkham adatai szerint Alameda 38.06 millió dollárt vont ki becsomagolt Bitcoinból (WBTC), 49.39 millió dollár az Ethereumban (ETH) és 116.52 millió dollár amerikai dollárhoz kötött stabil érmékben, amelyek közé tartozik a Tether (USDT), USD érme (USDC), Binance USD (BUSD) és TrueUSD (TUSD).
– Tehát mi történt valójában azokkal az alapokkal, amelyeket Alameda visszavont?
204 millió dollárt küldött az FTX US Alamedának november 6. után:
152.15 millió dollár letétbe helyezve a CEX – Binance/FTX-nél
38.06 millió dollárt küldtek a BTC Blockchainnek
13.87 millió dollár a 0xa20 kereskedési pénztárcában.”
Arkham azt is elmondja, hogy 35.52 millió dollárnyi ETH-t az FTX kap, ebből 13.87 millió dollárt utaltak át a 0xa20 kereskedési pénztárcára, amely az OTC kereskedésben aktív nagy pénztárca.
„Nem ismert, hogy a majdnem 14 millió ETH-t egy kereskedés részeként küldték-e el a 0xa20-nak, vagy belső átutalásként az Alamedán belül.”
A wBTC-ben lévő pénzeszközöket az Alameda wBTC kereskedői pénztárcájába utalták át, majd később a BTC blokkláncba helyezték át.
Az USDT stabil érmék közül 10.04 millió dollárt a Binance-hez, 32.17 millió dollárt USDC-re cseréltek és FTX-nek küldtek, 47.379 millió dollárt pedig közvetlenül az FTX-nek. A 10.151 millió dollárt USDC-ben, 16.285 millió dollárt (USD) és 500,000 XNUMX TUSD-t közvetlenül az FTX-nek küldtek az Arkham szerint.
„Az elemzés azt mutatja, hogy Arkham 8 különböző címet azonosított, amelyekről Alameda összesen 204 millió dollárt vont ki különböző kriptoeszközökből. Ebből 142.4 millió dollárt (a teljes összeg 69.8%-a) az FTX International tulajdonában lévő pénztárcákba utaltak, ami arra utal, hogy az Alameda a két entitás közötti áthidaló tevékenységet folytathatta.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/gg_tsukahara
Forrás: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/