4 embert vádoltak meg befektetők állítólagos megtévesztéséért kriptográfiai és nemesfém-átverés miatt

Az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága a hét elején közölte, hogy feljelentést tett négy magánszemély és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetük ellen nemesfémeket és digitális eszközöket érintő csaló projekt működtetése miatt.

Az állítólagos átverésnek egy időben több mint 14,000 XNUMX ügyfele volt.

• A panaszt az Egyesült Államok Floridai Középső Kerületének Kerületi Bíróságán nyújtották be Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey és Juan Pablo Valcarce ellen.
• A négyfős csoportot, valamint a Fundsz nevű jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetüket azzal vádolták meg, hogy „ügyfelek csalárd felkérték kriptovalutákkal és nemesfémekkel való kereskedésre”.
• A sajtóközlemény arról tájékoztatott, hogy a projekt 2020 októberétől mostanáig futott, és hetente több mint 3%-os hozamot ígért a befektetőknek egy „saját algoritmussal” a kereskedéshez, amit az alapítók „titkos szósznak” neveztek.
• Történelmi teljesítményükről szólva a négy vádlott azt állította, hogy hét éven keresztül „időben és pontosan fizettek”. Ezenkívül azt mondták, hogy a projektjükbe egyszeri 2,500 dolláros befektetés 1 hónapon belül 48 millió dollárra fordítható további hozzájárulás nélkül.
• Az alapítók azt is elmondták, hogy párhuzamos jótékonysági szervezetet működtetnek, és a Fundsz-nek befizetett összegek egy részét több kezdeményezés támogatására fordítják, beleértve az óceánok megtisztítását és más, az egészséggel, oktatással és humanitárius tevékenységgel kapcsolatos kezdeményezéseket.
• Úgy tűnik, a Fundsz taktikája bevált, hiszen a csúcson több mint 14,000 XNUMX ügyfelet gyűjtött össze. A CFTC azonban azzal érvelt, hogy a megvádolt személyek valójában soha nem kereskedtek pénzeszközökkel. Az ügyfelek minden nyeresége „illuzórikus”, mivel a vádlottak „egyszerűen kitalált heti bevallást alkotnak, hogy jelentsék az ügyfeleknek”.

„A CFTC továbbra is kiirtja azokat az egyéneket, akik becsapják az ügyfeleket a kriptovaluta- és nemesfémpiacokon. Bár a csalók kereskedni szándékozott termékei és az áldozatok – jelen esetben a közösségi médián keresztül történő – bevonásának módszerei változhattak, a régi közmondás, hogy „ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg az” továbbra is érvényes marad, mint valaha” Ian McGinley végrehajtási igazgató.