Blockchain

Mit tehet és mit nem a blokklánc-elemzés az FTX hiányzó forrásainak megtalálására: Blockchain.com vezérigazgató

12/20/2022
Bitcoin Ethereum hírek

A Blockchain.com alapítója és vezérigazgatója, Peter Smith úgy véli, hogy a láncon belüli elemzések jelentős szerepet fognak játszani a hiányzó FTX-alapok felkutatásában, bár megvannak a korlátai.

December 20-án a Fox Business műsorvezetője, Liz Claman elmondta, hogy a blokklánc értékesítési pontja az volt, hogy átláthatóvá és nyomon követhetővé teszi a kripto-tranzakciókat, és feltette Smithnek azt a kérdést, hogy mit tudna nyomon követni az FTX hiányzó ügyfélpénzei esetén.

Smith elmondta, hogy a blokklánc-lelkűek már sokat dolgoztak a pénznyomok üldözésében, és hozzátette, hogy valójában a bankrendszerben fordulhat elő, hogy a nyom kihűlhet:

"A legnagyobb kihívást a [blokklánc-elemző] cégek számára ma az jelenti, amikor a pénz kikerül a láncból a bankrendszerbe, mert már nem tudják követni."

Példát hozott arra, hogy mikor Sam Bankman Fried vagy munkatársak ingatlant vásároltak, mintha az egy banktól származott volna. Ezeket az eszközöket nehéz lenne visszavezetni az FTX-re vagy egy blokkláncra, miután elhagyják a kripto-ökoszisztémát, mondta.

A kérdező azt is megkérdőjelezte, hogy alkalmaztak-e árnyékbankot. Ez a hagyományos szabályozott banki tevékenység körén kívül működő hitelezők, brókerek és egyéb hitelközvetítők rendszere, amely a tranzakciók elfedésére használható.

Smith kifejtette, hogy a még mindig a kripto-ökoszisztémában lévő alapok esetében a láncon belüli elemzések rendkívül hasznosak lesznek a felszámolóknak az FTX-zavar feloldására tett erőfeszítéseikben, „mivel ezek olyan rekordok, amelyeket nem lehet megváltoztatni vagy módosítani”.

A láncon belül olyan dolgok követhetők nyomon, ahol az FTX és ügyfelei elvesztették a pénzt, például a fogadások kereskedése, a likviditási gazdálkodás során, vagy ahol ingatlan- vagy kockázati befektetések miatt vették ki a pénzt. Azt is meg lehet vele nézni, hogy a kripto-felhasználók mennyit helyeztek el FTX-ben – tette hozzá.

„A pénz nagy része a kereskedési pozíciókban veszett el… ingatlanok, kockázati tőkebefektetések… mindez a láncon belüli ökoszisztémán kívül történik a kriptoval.”

Egy kapcsolódó fejlesztés során az FTX új pénzügyi igazgatója, Mary Cilia a december 20-i eljárási meghallgatáson elmondta, hogy a cég több mint 1 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik.

Kapcsolódó: Az SBF aláírta a kiadatási papírokat, és visszatérhet, hogy vádat emeljenek az Egyesült Államokban

Az FTX állítólag körülbelül 720 millió dollár készpénzt talált az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma által pénzeszközök tartására felhatalmazott pénzintézetekben. Cilia kijelentette, hogy körülbelül 130 millió dollárt tartottak Japánban, és 6 millió dollárt tartanak fenn működési költségekre. Azt mondta, hogy a jogosulatlan amerikai intézményeknél fennmaradó 423 millió dollár nagy része főként egyetlen brókernél van, de nem kívánt részletezni.

Ügyészek és felszámolók átrostálták az FTX roncsait, és megpróbáltak 8 milliárd dollárt visszakapni hiányzó ügyfélpénz.