A Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg kutatócsoportja a közelmúltban publikált egy dokumentumot, amely részletezi azokat a módszereket, amelyeket a nyomozók és a bíróságok használhatnak a Bitcoin (BTC) blokkláncon található anonimizált adatok érvényességének meghatározására.
A csapat előzetes nyomtatott dokumentuma, az „Érvelési sémák a blokklánc deanonimizálásához” vázlatot tartalmaz a kriptovaluta-tranzakciókkal kapcsolatos bűncselekmények vizsgálatának lefolytatására, ellenőrzésére és bemutatására. Míg a tanulmány a német és az Egyesült Államok jogrendszerére összpontosít, a szerzők kijelentik, hogy a megállapításoknak általánosan alkalmazhatónak kell lenniük.
A bitcoinnal kapcsolatos bûnügyi nyomozások a feltételezett bûnözõk névtelenítése körül forognak, ezt a folyamatot a blokkláncok álnevessége még nagyobb kihívást jelent. A blokklánc-tranzakciókat végző felhasználókat a hivatalos nevek helyett pénztárcák (egyedi szoftvercímek) azonosítják.
A blokkláncok azonban eredendően átlátszóak. Amikor adatokat adnak hozzá egy blokklánc főkönyvhöz, a tranzakció rögzítésre kerül, és bárki számára elérhetővé válik, aki hozzáfér a blokklánchoz.
Azok a nyomozók, akik megpróbálják megállapítani, ki áll egy adott pénztárca mögött, a blokklánc-tranzakciókban (blokkokban) felhalmozott információkat adatpontként használják, amelyek kombinálva digitális papírnyomot alkotnak.
A kutatócsoport szerint a jelenlegi szűk keresztmetszet, amikor ezekről a vizsgálatokról van szó, már nem technológiai; ez jogi kérdés.
A bűnüldöző szervek hozzáférhetnek az előzetes blokklánc-elemzés elvégzéséhez szükséges eszközökhöz, de ezek a korai adatpontok közvetett bizonyítékot jelentenek.
Ez a bizonyíték bizonyos nyers feltételezésekre támaszkodik, amelyeket csak a láncon belüli tevékenység és a láncon kívüli tevékenység összekapcsolásával lehet igazolni, például a bûnözéssel gyanúsított felhasználók személyazonosságának vagy bankszámlainformációinak felfedésére kényszerítik a cserét. A lap szerint:
„A joggyakorlatban ezek a feltételezések kritikus fontosságúak az elkövető deanonimizálásának bizonyító erejére való következtetéshez. Azonban még nem javasoltak szabványos gyakorlatot ezen elemzési eredmények megbízhatóságának levezetésére és megvitatására.
Ha megfelelően lefolytatják, a blokklánc-vizsgálatok feltárhatják a bűncselekmény elkövetőjét. A kutatók példaként a Wall Street Market esetét említik. Ott az US Postal Service nyomozói azonosították egy illegális sötét webes piac üzemeltetőjét különböző adatpontok összekapcsolásával, amelyeket a bűnüldöző tisztek megfigyelési műveletekkel megerősítettek.
Kapcsolódó: A német rendőrség hat kriptográfiai figurát foglalt le a sötét webhelyen érintett gyanúsítottaktól
A kutatók azonban kijelentik, hogy az ilyen vizsgálatok a jogi előírások miatt veszélyeztethetik a gyanúsítottak jogait. Az ügyészeknek (a papír szerint Németországban és az Egyesült Államokban) bizonyítaniuk kell a bűnösség bizonyos fokú bizonyítékát, mielőtt invazív nyomozásra, például megfigyelésre vagy letartóztatásra vonatkozó parancsot adnak ki.
A nyomozók és ügyészek segítése érdekében, miközben biztosítják a törvény tisztességes alkalmazását a gyanúsítottakkal szemben, a kutatók egy szabványos keretrendszert javasolnak, amely öt érvelési sémát tartalmaz, amelyek célja a megfelelő jelentéstétel és magyarázat biztosítása a jogi folyamat során.
A fenti képen két séma látható, amelyek mindegyike meghatározott premisszák halmazát használja fel egy konkrét következtetés megfogalmazására, majd kritikus kérdéseket ad meg az érvelés erősségének értékeléséhez.
A kutatók azt állítják, hogy „a sémák felhasználásával az elemző egyértelműen meg tudja fogalmazni az alkalmazott heurisztikákat, azok egyéni erősségeit és potenciális gyengeségeit. Ez növeli az ilyen jellegű elemzések és bírósági eljárások érthetőségét a döntéshozók számára, valamint megkönnyíti a későbbi szakértői ellenőrzéshez szükséges dokumentációt.”
Forrás: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data