problémák a Blockchain Mining Group számára

Ausztrália: az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) jogi eljárást indított a cég ellen Blockchain Mining Group NGS. 

Körülbelül 41 millió dollár digitális eszközt, amelyet több mint 450 ausztrál állampolgár fektetett be ezekbe a vállalatokba, pénzügyi szerkezetátalakítási szakembereknek utalták át. Az ASIC azt állítja, hogy ezek a cégek megsértették a törvényt azzal, hogy megfelelő engedély nélkül nyújtottak pénzügyi szolgáltatásokat.

Lássuk az összes részletet alább. 

Blockchain Mining Group: A bíróság elrendeli 41 millió dollár kriptográfiai lefoglalását Ausztráliában

A várakozásoknak megfelelően egy ausztrál szövetségi bíróság helyt adott a nemzeti piacszabályozó hatóság kérésének, hogy kb. 41 millió dollár digitális eszközökben. 

Ezeket több mint 450 ausztrál fektette be az NGS blokklánc-bányászati ​​csoporttal három szakértőhöz. McGrathNicol, független tanácsadó és szerkezetátalakítási cég.

Az Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ma bejelentette, hogy polgári eljárást indított az NGS Crypto, az NGS Digital és az NGS Group ellen.

Ez a társaságok egyedüli igazgatóival együtt: Brett Mendham, Ryan Brown és Mark Ten Caten. Mendhamre Ausztrálián kívülre is beutazási tilalom vonatkozik.

A bíróság az ASIC nyilatkozata nyomán adta ki a végzést, miszerint a cégek sérülnek Az ausztrál törvények azáltal, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak ausztrál pénzügyi szolgáltatási engedély nélkül.

Az ASIC kijelentette, hogy az NGS-vállalatok az ausztrál befektetőket célozták meg azzal, hogy fix kamatozású hozamú blokklánc-bányászati ​​csomagokba kínálnak befektetéseket. blokklánc

Arra biztatták volna, hogy a szabályozott szuperalapokból a saját kezelésű szuperalapokba (SMSF) átutalt pénzeszközöket használja fel, majd váltsa át kriptovalutává.

Hangsúlyozni kell, hogy egy vállalat szerkezetátalakítási folyamatban való részvétele nem feltétlenül jelenti a társaságok csődjét. 

Az ASIC aggodalmát fejezte ki a lehetséges miatt a pénzeszközök eloszlásának kockázata és elővigyázatossági intézkedésként csődgondnokot rendelt ki az eszközök védelme érdekében.

Amíg a nyomozás még tart, az ASIC nem kért a cégek tevékenységének teljes körű eltiltását, hanem csak ideiglenes és jogerős tilalmat kért az engedély nélküli működés megakadályozására.

Jogalkotási reform a pénzmosás elleni küzdelem érdekében Queenslandben

Ausztrália második legnagyobb állama, Queensland rendfenntartó szervei az állam kriptovaluta törvényeinek felülvizsgálatát szorgalmazzák, mint pl. Bitcoin (BTC), az elkobzási jogkör megerősítése.

A Bűnügyi és Korrupciós Bizottság (CCC) rámutatott a jelenlegi törvény hiányosságaira, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták tiltott használatát, és reformjavaslatokat fogalmazott meg.

A 2002. évi büntetőjogi bevételek elkobzásáról szóló törvény (CPCA) megreformálására irányuló felhívásában a CCC kiemeli a kriptovaluták széles körben elterjedt használatát A szervezett bűnözés, nehezen nyomon követhető decentralizált tranzakciókkal. 

A számok azt mutatják, hogy 2022 és 2023 között 10 és 25 milliárd dollár közötti összeget hasznosítottak újra Queenslandben különféle eszközökkel.

A CCC hét kiemelt reformterületet határozott meg, és tíz ajánlást terjesztett elő a queenslandi vagyonelkobzási rendszer korszerűsítésére. 

Ezen ajánlások között szerepel a pénzmosás fogalmának kiterjesztése a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a lefoglalási jogkör megerősítése a bizonyítékok gyűjtésére és a bűnözők azonosítására.

Jelenleg a 2000. évi rendőrségi hatáskörről és felelősségről szóló törvény (Qld) és a 2001. évi bűnözésről és korrupcióról szóló törvény (Qld) nem biztosítja a bűnüldözés számára a szükséges eszközöket a digitális források bizonyítékként való hatékony lefoglalásához. 

Ennek a hiánya az oka világos meghatározások és eljárások. A CCC egyetlen hatóságot javasol a kriptovaluták lefoglalására Queenslandben, foglalkozva az elkobzott vagyon felhasználásának kérdésével is. 

Jelenleg olyan rendelkezések kötik őket, amelyek korlátozzák hatékonyságukat az áldozatok megsegítésében vagy az elkövetők rehabilitációjában.

Végül a CCC azt javasolja, hogy a digitális források elkobzásával kapcsolatos kizárólagos felelősséget a Bizottságra kell bízni. Ez annak érdekében, hogy nagyobb hatékonyság és szakértelem az elkobzási eljárásokban.