A New York-i Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (NYDFS) azt javasolta, hogy a New Yorkban működő virtuális eszközszolgáltatók (VASP) az állam banktörvényeitől vezérelve kezdjék el blokklánc-elemzés használatát a tranzakciók nyomon követésére.
Az NYDFS megköveteli, hogy a VASP-k blokklánc-elemzést használjanak
A NYDFS közzétett egy csütörtöki levél, amelyben azt javasolják, hogy minden virtuális eszköz szolgáltató alkalmazzon blokklánc-elemzést. Ezeket az elemző eszközöket a tranzakciók nyomon követésére használnák annak biztosítására, hogy a virtuális valutákat ne használják fel tiltott célokra.
A szabályozó levelének egy része a következőket írja: „A pénztárcacímek jellemzően álnevek, és az átutaláson semmi sem utal vissza a kezdeményezőhöz, a kedvezményezetthez vagy a mögöttes tényleges tulajdonosokhoz.”
Az NYDFS szerint fontos, hogy a virtuális valutaszolgáltatást kínáló vállalatok blokklánc-elemzést alkalmazzanak az olyan illegális tevékenységek megfékezésére, mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.
Az NYDFS három olyan elemzési folyamatot is felsorolt, amelyek segítségével visszaszorítható a kriptovaluták tiltott tevékenységekben való használata. Ezek a folyamatok magukban foglalják az ügyfél megismerését (KYC), a láncon belüli tevékenységek figyelését és a láncon belüli tevékenység szankcióinak szűrését.
New York állam átalakítja a kriptovaluták szabályozási keretét. A New York állam közgyűlése a hét elején törvényt fogadott el, amely megtiltja a munkavégzés igazolására szolgáló Bitcoin bányászatot. A kétéves tilalom biztosítja, hogy ne kapjanak engedélyt fosszilis tüzelőanyagokra a kripto-bányászati tevékenységekhez, a munka bizonyítására vonatkozó konszenzuson alapulva.
A Coinbase elindítja a megfelelőségi funkciót
A Coinbase kriptovaluta tőzsde nemrég bejelentés a „Coinbase Intelligence” elnevezésű, ismerje meg tranzakcióit (KYT) szolgáltatás elindítása. Ennek a szolgáltatásnak az a célja, hogy a kriptovaluta társaságok megfeleljenek a meghatározott előírásoknak.
A Coinbase közleménye szerint az új szolgáltatás API típusú lesz, hogy a vállalkozások és intézmények mérsékeljék a platformjaik használatából eredő szabályozási kockázatokat.
Az új szolgáltatás néhány funkciója magában foglalja a tranzakciók millióinak felügyeleti folyamatának automatizálását a különböző pénztárcacímek kockázati pontszámának generálásával. A szolgáltatás olyan figyelmeztetéseket is tartalmaz majd, amelyek lehetővé teszik a proaktív kockázatkezelési folyamatot a kockázati profilok változásai ellenére.
A Coinbase Intelligence szabálymotorokat is konfigurál, és kockázati betekintést nyújt a meglévő, harmadik féltől származó esetkezelési eszközökbe. A tranzakciókat a terrorizmus finanszírozásával és a pénzmosással való bármilyen kapcsolat szempontjából is ellenőrizni fogják.
A Coinbase Analytics márkáját Coinbase Tracer névre cserélték, hogy a nyilvános hozzárendelési adatokon keresztül nyomon kövessék a pénzeszközök áramlását a csalás kockázatának csökkentése, a kockázatok leküzdése és a pénzmosással kapcsolatos kockázatok azonosítása érdekében.
A tőkéje veszélyben van.
Bővebben:
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions