A Blockchain.com vásárlási eszközei kitöltik a 270 millió dolláros lyukat a Three Arrows Capitaltől: Források

A Blockchain.com, a korai Bitcoin pénztárca szolgáltató és tőzsde, amely még tavaly márciusban 14 milliárd dolláros értékkel büszkélkedhetett, megpróbálta eladni az eszközöket a tőkeért folytatott tülekedés során. 

visszafejtése decemberben és januárban több hívási forrásból értesült arról, hogy a Blockchain.com vezető tisztségviselői vásároltak üzletének egy részét, beleértve a Coinbase-t is. visszafejtése szintén látott egy privát e-mailt, amely beállította az egyik ilyen hívást.

A Blockchain.com szóvivője tagadta, hogy ilyen hívások történtek volna, és megjegyezte: „A Blockchain.com eszközvásárló, nem eladó.”

Annak ellenére, hogy a vállalat tagadja, hogy megpróbálta eladni vagyonát, a szóvivő megosztotta azzal, hogy a Blockchain Ventures kockázati csoport a közelmúltban eladta a PolySignben lévő részesedésének 80%-át. A Blockchain.com részt vett az infrastruktúra indításában 2021. évi 53 millió dolláros B-sorozat.

A Blockchain.com 270 millió dollár készpénzt és kriptopénzt adott kölcsön a Three Arrows Capital (3AC) kriptofedezeti alapnak, amely júliusában csődöt jelentett a Terra ökoszisztéma összeomlása után. 

Több mint 500 millió dollár adománygyűjtés mindössze 18 hónap alatt

A vállalat 2021-ben hatalmas évet zárt a virágzó kripto bikapiac közepette. Azt emelt $ 120 millió stratégiai finanszírozásban 2021 februárjában, majd a 300 millió dolláros C sorozat márciusban. 

Abban a hónapban azt is két washingtoni „javítót” hozott: Lane Kasselman, az Uber korábbi kommunikációs vezetője, aki Hillary Clinton 2008-as elnökválasztási kampányán dolgozott, üzleti vezérigazgatóként csatlakozott (azóta elnöknek nevezték ki); a testületbe pedig Jim Messinát nevezték ki, aki az Obama Fehér Házban dolgozott.

2022 márciusában a cég felvett egy D sorozatot, amelynek értéke 14 milliárd dollár volt. Az összeget nem hozták nyilvánosságra.

Aztán 2022 májusában a Terra, és vele együtt a 3AC is.

A 3AC összeomlását követően a Blockchain.com további 78 millió dollárt gyűjtött össze stratégiai kör a Kingsway Capital vezetésével, a Lightspeed Venture Partners részvételével. Peter Smith vezérigazgató egy akkori blogbejegyzésében azt írta, hogy ez „megerősítené a mérlegünket”. A blogbejegyzés a cég és a Dallas Cowboys együttes új partnerségét is bemutatta.

Ez azt jelenti, hogy a mindössze 18 hónapos periódus alatt összegyűjtött teljes pénz félmilliárd dollárt tesz ki – anélkül, hogy még a nyilvánosságra nem hozott D sorozatot is beleszámítanák.

Ennek ellenére a Blockchain.com 150 júliusában 2022 embert bocsátottak el és ez év januárjában további 110 embert bocsátott el. 

A cég emellett aktívan törekszik több tőke bevonására, akár erősen lecsökkent értékelés mellett is a források szerint. Ezek az erőfeszítések voltak korábban jelentettek október végén, és folyamatban vannak. A források elmondják visszafejtése a cég adóssági utalványokat kínál.

Január 4-én a Blockchain.com stratégiai vezérigazgató-helyettese és az intézményi részleg globális vezetője, Dan Bookstaber, valamint Adam Schlisman pénzügyi igazgató (akinek neve „Schisman” néven szerepel a bejelentésen) benyújtott egy bejelentést a D szabályozási ajánlatra a SEC-hez: Blockchain Capital Solutions DeFi, LLC. 

A D szabály felajánlásai fedezik a nem bejegyzett értékpapírok tőkeemelését. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a vállalatok számára, hogy gyorsan pénzt szerezzenek anélkül, hogy egy új értékpapír bejegyzésének időigényes folyamatán kellene keresztülmenniük. 

De ez azt jelenti, hogy vannak kompromisszumok. Például a Bookstaber és Schlisman beadványában hivatkozott 506(c) mentesség azt jelenti, hogy csak akkreditált befektetőktől vonhatnak be tőkét – olyan személyektől, akiknek bruttó éves jövedelme legalább 200,000 1 dollár, vagy nettó vagyona meghaladja az XNUMX millió dollárt a SEC meghatározása szerint. .

A beadványban a Blockchain.com két vezetője jelezte, hogy tőkét ajánlottak fel legalább 1 millió dolláros befektetésért cserébe, de január 4-ig nem értékesítettek.

A Blockchain.com szóvivője nem volt hajlandó további részleteket közölni a bejelentéssel kapcsolatban. 

A SEC beadványában szereplő cím a Miami FC irodája, a United Soccer League-ben szereplő csapat, Riccardo Silva olasz üzletember társtulajdonosa, aki augusztusban az AC Milan labdarúgóklub társtulajdonosa is lett.

A SEC-bejelentésben szereplő telefonszám megegyezik a Blockchain.com ügyfélszolgálati vonalával. Amikor visszafejtése felhívta a számot, és felvette az üzenetrögzítő: „Köszönjük, hogy felhívta a Blockchain.com-ot. Jelenleg nem állnak rendelkezésre ügyfélszolgálati ügynökök, akik fogadnák hívását, de kérjük, hagyja meg számát, telefonszámát és e-mail címét, és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.”

Az egyik legkorábbi név a kriptográfia területén

A Ben Reeves által 2011-ben létrehozott Blockchain.info az egyik legkorábbi Bitcoin blokk-felfedező volt – egy olyan webhely, amely valós időben dokumentálja a láncon belüli tranzakciókat. Hamarosan hozzáadott egy ingyenes kriptotárcát, amely immár több mint 85 millió felhasználót jelent, és a nevét Blockchain.com-ra változtatta. Nic Cary-t (jelenleg alelnök) és Peter Smith vezérigazgatót is bevonta a fedélzetre, hogy segítsenek pénzt szerezni az üzletből. Míg a blokkböngésző és a pénztárcák nem termeltek bevételt, néhány befektető úgy gondolta, hogy ha a vállalat pénztárca-felhasználóinak akár egy részét is fizető ügyfelekké tudja alakítani, akkor virágba borul. 

Ennek megfelelően 2018-ban a cég felvette a TD Ameritrade állatorvosát, Nicole Sherrodot, hogy segítsen felpörgetni a kiskereskedelmi tőzsdét. 2019-ben indult „The Pit” néven. Sherrod mindössze 16 hónap után távozott, és a tőzsde soha nem lett felmelegedve, még akkor sem, ha 2021-ben hozzáadták a margin kereskedést. A CoinGecko által nyomon követett 576 kriptotőzsde közül a Blockchain napi mennyiség alapján az 57. helyen áll a megjelenéskor körülbelül 6.1 millió dollár napi kereskedési volumennel, ami kevesebb, mint 1%-a az első 5-ben szereplő versenytársak forgalmának.

"Az eszmecsere mindig halvány volt, két évvel lemaradtak a görbétől, és az UX/UI szörnyű volt" - mondta a Blockchain.com egy korábbi alkalmazottja, aki névtelenül nyilatkozott egy titoktartási megállapodás aláírása miatt. „Peter kisállat-projektje volt, és személyesen ő volt a termékmenedzsere, de aztán el kellett engednie, hogy nagyobb dolgokra koncentrálhasson.”

A vállalatnak azonban nincs szüksége virágzó tőzsdére a sikerhez, és közelmúltbeli stratégiája nagymértékben támaszkodott más szolgáltatásokra, köztük a tőzsdén kívüli és intézményi hitelezésre, amelyeket 2019-ben vezetett be.

Beszél a visszafejtése 2021 májusában arról, hogy honnan származik a Blockchain.com bevételének nagy része, Jason Karsh, a piacgazdasági igazgató azt mondta: „Ha néhány hónappal ezelőtt megkérdeztek, úgy gondolom, hogy határozottan a közvetítés volt az, ahol a legtöbbet láttuk, vagyis a Bitcoin vétele és eladása pénztárca. De intézményi üzletünk bandaromboló módon fejlődik.” 

Akkoriban Karsh azt mondta, hogy a cég „beszélgetett” sok „felismerhető névvel a mainstream pénzügyekből”. 

Kasselman felvétele felgyorsította az összpontosítást. Az Uber korábbi kommunikációs vezetőjét bízták meg azzal, hogy a vállalat tőkéjét fúziókra és felvásárlásokra (M&A) fordítsa. „Nagy mérlegre” mutatott, és azt állította, hogy a pénztárca, a tőzsde és az intézményi hitelezés mindegyike az első öt között van a piacukon. visszafejtése 2021 májusában az M&A stratégia a meglévő üzleti egységek kiegészítésére és az új területekre való terjeszkedésre összpontosít. 

„Oportunisták leszünk” – mondta Kasselman. "Nem tudom megjósolni, hogy mi fog történni, ha és mikor jön egy újabb kriptotél, de ha lesz, akkor jó alkalomnak tűnik sok Bitcoin vásárlására, és olyan cégek felvásárlására, amelyek esetleg nehézségekkel küzdenek."

Végül a Blockchain a hitelezés és az OTC kereskedés javítására összpontosított, amit Kasselman a vállalat „gyorsan növekvő intézményi üzletágának” nevezett.

2021 óta a cég vásárolt AiX és „AI-alapú tárgyalási és egyeztetési motorja intézményi OTC kereskedőknek”, valamint a szingapúri székhelyű Altonomy OTC asztala. A harmadik felvásárlást, az argentin székhelyű SeSocio kriptobefektetési platformot hét hónappal a megvásárlása után leállították, mivel a latin-amerikai kereskedés stagnált.

De a kriptokölcsönzés nem volt biztonságos üzleti modell az elmúlt évben. Celsius csődöt jelentett júliusban, miután a szabályozók szorongatták. Voyager ugyanezt tette 3AC expozíció után. BlockFi, amely korábban "megmentették” az FTX-től, kénytelen volt csődeljárás novemberben. És a Genesis, amely mind a 3AC, mind az FTX-nek volt kitéve, 11. fejezet szerinti védelmet kértek ebben a hónapban.

Nyüzsgő kereskedelmi üzletág nélkül – és a 3AC 270 millió dolláros lyukat jelent a mérlegében – a vállalat esetleg nem eléggé diverzifikált, és túl kevés a készpénz ahhoz, hogy túlélje a kriptotélt. -val folytatott beszélgetésekben dekódolása, több iparági befektető erős kétségeit fejezte ki a cég egészségével kapcsolatban.