A Blockchain.com eszközöket vásárol, hogy bezárja a Three Arrows Capital által hagyott 270 millió dolláros lyukat

Pénzt gyűjteni, Blockchain.com, egy korai Bitcoin pénztárca szolgáltató és tőzsde, amelynek értéke még tavaly márciusban 14 milliárd dollár volt, megpróbálta eladni az eszközöket.

Egy kutatás során a Decrypt információkat fedezett fel a decemberben és januárban lezajlott megbeszélésekről, amelyek során a Blockchain.com vezető tisztségviselői arról beszéltek, hogy egyes tevékenységeit eladják, különösen a Coinbase-nek. Felfedezett egy privát e-mailt is, amelyben az egyik ilyen hívást intézték.

A Blockchain.com képviselője azonban cáfolta az ilyen beszélgetések létezését, és kijelentette, hogy "a Blockchain.com eszközvásárló, nem eladó."

A cég kockázati ága, a Blockchain Ventures a közelmúltban eladta a PolySignben lévő tulajdonrészének 80%-át – árulta el a képviselő, annak ellenére, hogy a vállalat tagadja, hogy el akarta volna adni az eszközöket. A Blockchain.com részt vett az infrastruktúra üzletág 53 millió dolláros B sorozatú finanszírozásában 2021-ben.

A Blockchain.com a Three Arrows Capital-nak (3AC) adott egy kriptovalutát hedge fund, amely júliusban csődöt mondott a Terra ökoszisztéma kudarca következtében 270 millió dollár készpénz- és kriptovaluta kölcsön.

Több mint 500 millió dollár adománygyűjtés mindössze 18 hónap alatt

A robbanásszerű kripto-bika piac közepette a cég hatalmas évnek örvendett 2021-ben. 2021 februárjában 120 millió dolláros stratégiai tőkét gyűjtött be, amit márciusban egy 300 millió dolláros C sorozat követett.

Abban a hónapban két washingtoni „javítót” is felvett: Jim Messinát, az Obama Fehér Ház korábbi alkalmazottját nevezték be a testületbe, Lane Kasselmant, az Uber korábbi kommunikációs vezetőjét pedig Hillary Clinton 2008-as kampányán dolgozta fel. ügyvezető igazgató (azóta elnöknek nevezték ki).

A vállalkozás 2022 márciusában egy D sorozatot gyűjtött be, 14 milliárd dollárra értékelve. Az összeget nem hozták nyilvánosságra.

Aztán 2022 májusában a Terra összeomlott, és magával vitte a 3AC-t.

A 3AC kudarca után a Blockchain.com további 78 millió dollárt gyűjtött be a Kingsway Capital és a Lightspeed Venture Partners társasággal közösen vezetett stratégiai körben. Egy akkori blogbejegyzésében Peter Smith vezérigazgató kijelentette, hogy a tranzakció „megerősíti a mérlegünket”. Az üzlet és a Dallas Cowboys új kapcsolatát is dicsérték a blogbejegyzésben.

Ezzel a mindössze 18 hónap alatt összegyűjtött pénzösszeg 500 millió dollárra nőtt, nem számítva az ismeretlen D sorozatot.

A Blockchain.com azonban ez év januárjában további 110 alkalmazottat bocsátott el, miután 150 júliusában 2022 dolgozót bocsátott el.

A források azt állítják, hogy a vállalat agresszíven keres további finanszírozást, még jelentősen csökkentett értékelés mellett is. Ezek a kezdeményezések, amelyekről korábban, október végén tárgyaltak, még folyamatban vannak. A források szerint a vállalat adósságutalványokat hirdet.

A SEC január 4-én megkapta a Blockchain.com stratégiai igazgatójától és az intézmény globális vezetőjétől, Dan Bookstabertől és Adam Schlisman pénzügyi igazgatótól (akinek a neve „Schisman”-ként szerepel a bejelentésben) a D szabályozási ajánlathoz.

A nem bejegyzett értékpapírok tőkeemelése a D rendelet szerinti ajánlatok hatálya alá tartozik. Úgy tervezték őket, hogy lehetővé tegyék a vállalkozások számára, hogy gyorsan pénzt szerezzenek anélkül, hogy át kellene menniük az új értékpapír bejegyzésének fáradságos folyamatán.

Azonban kompromisszumokat kell kötni. Például a Bookstaber és Schlisman beadványában szereplő 506(c) mentesség korlátozza pénzszerzési lehetőségüket akkreditált befektetők számára, akik nettó vagyonuk legalább 1 millió dollár, vagy bruttó éves bevételük legalább 200,000 XNUMX dollár.

A Blockchain.com két vezetője a beadványban kijelentette, hogy legalább 1 millió dolláros befektetésért cserébe saját tőkét adnak el, de január 4-ig még nem kötöttek üzletet.

A Blockchain.com képviselője megtagadta, hogy további információkat közöljön a bejelentéssel kapcsolatban.

A United Soccer League csapatának, a Miami FC-nek, amelynek társtulajdonosa Riccardo Silva olasz üzletember, aki szintén nemrég lett az AC Milan labdarúgócsapatának társtulajdonosa, a SEC bejelentésén szereplő címen található az irodája.

A Blockchain.com ügyfélszolgálati vonala a SEC-bejelentésben megadott számon érhető el. „Köszönjük, hogy felhívta a Blockchain.com oldalt” – mondja az üzenetrögzítő a szám tárcsázásakor.” Bár jelenleg nem állnak rendelkezésre ügyfélszolgálati képviselők, akik elfogadnák a hívást, ha meghagyná nevét, telefonszámát és e-mail címét, amilyen gyorsan csak tudjuk, felvesszük Önnel a kapcsolatot."

A titkosítás első nevei között

Az egyik első Bitcoin blokk-felfedező, a Blockchain.info-t Ben Reeves fejlesztette ki 2011-ben, és egy olyan webhely, amely valós időben rögzíti a láncon belüli tranzakciókat. Gyorsan hozzáadott egy ingyenes cryptocurrency pénztárca és megváltoztatta a nevét Blockchain.com-ra, amely jelenleg több mint 85 millió felhasználóval büszkélkedhet. A vállalat bevételszerzésének elősegítése érdekében Peter Smith vezérigazgatót és Nic Caryt (aki jelenleg alelnök) is felvette. Annak ellenére, hogy a pénztárcák és a blokkfeltáró nem keresett pénzt, egyes befektetők úgy gondolták, hogy a vállalkozás akkor lesz sikeres, ha a pénztárcahasználók egy kis részét is rá tudja venni, hogy fizető ügyfelekké váljanak.

Ennek megfelelően a vállalkozás 2018-ban megbízta a TD Ameritrade veteránját, Nicole Sherrodot, hogy segítsen a „The Pit” kiskereskedelmi tőzsdének 2019-ben történő elindításában.

Sherrod mindössze 16 hónap elteltével távozott a cégtől, és annak ellenére, hogy bevezették fedezeti kereskedelem 2021-ben a csere soha nem indult be igazán. A cikk írása szerint a Blockchain az 57. helyen áll a napi mennyiség alapján a CoinGecko által nyomon követett 576 kriptotőzsde közül, napi kereskedési volumene nagyjából 6.1 millió dollár, ami az első 1-ben szereplő riválisainak kevesebb mint 5%-a.

A Blockchain.com egy korábbi alkalmazottja szerint, aki névtelenséget kért, mióta aláírtak egy titoktartási megállapodást, a csere folyamatosan gyengébb volt, két évvel elmaradtak a tempótól, és az UX/UI borzalmas volt. Ez Peter kisállat-projektje volt, és ő volt a termékmenedzsere, de végül fel kellett adnia, hogy más fontos feladatokra koncentrálhasson.

A vállalkozás közelmúltbeli stratégiája azonban nagy hangsúlyt fektetett más szolgáltatásokra, köztük a tőzsdén kívüli és intézményi hitelekre, amelyeket 2019-ben indított el. A vállalatnak azonban nem kell virágzó tőzsdét fenntartania a sikerhez.

Jason Karsh, a piacgazdasági igazgató megjegyezte a Decryptnek adott interjújában 2021 májusában:

Ha engem kérdeztek néhány hónappal ezelőtt, úgy gondolom, hogy egyértelműen a közvetítői tevékenységet láttuk a legtöbbet, vagyis a Bitcoin vásárlását és eladását a pénztárcában. Ennek ellenére intézményi tevékenységünk gyorsan bővült.

Abban az időben, Karsh szerint, a vállalkozás „beszélgetéseket” folytatott számos „a mainstream pénzügyből ismert számadatokkal”.

Kasselman kinevezése felgyorsította ezt a fókuszt. Az Uber korábbi kommunikációs igazgatóját felvették, hogy a vállalkozás pénzeszközeit fúziókra és felvásárlásokra (M&A) használja fel. Májusban kijelentette, hogy az M&A stratégia a meglévő üzletágak kiegészítésére és új területekre való terjeszkedésre fog koncentrálni, hivatkozva a „hatalmas mérlegre”, és kijelentette, hogy a pénztárca, a csere és az intézményi finanszírozás mindegyike az első öt között van a régiójában. .

Kasselman kijelentette:

Kihasználjuk a lehetőségeket. Nem tudom megjósolni, hogy mi fog történni, ha és mikor következik be egy újabb kriptotél, de ha mégis, akkor ez egy jó lehetőségnek tűnik sok Bitcoin megszerzésére és olyan cégek felvásárlására, amelyeknek gondjai lehetnek.

Kasselman szerint a Blockchain végül a hitelek és az OTC kereskedés fokozására összpontosított a vállalat „gyorsan növekvő intézményi üzletága számára”.

2021 folyamán a cég megvásárolta a szingapúri székhelyű Altonomy's OTC pultot, valamint az AiX-et és annak „AI-alapú alku- és egyeztetőmotorját az intézményi OTC kereskedők számára”. Ahogy a dél-amerikai kereskedelem leállt, a harmadik felvásárlást – az argentin SeSocio kriptobefektetési oldalt – hét hónappal a megkötése után leállították.

Az előző évben azonban a kriptokölcsönzés nem volt megbízható üzleti stratégia.

Júliusban, Celsius csődöt jelentett miután a hatóságok üldözték. A Voyager követte a példáját, miután ki volt téve a 3AC-nek. A BlockFi-nek novemberben csődöt kellett jelentenie, miután az FTX „kimentette”. Sőt, ebben a hónapban a Genesis, amely 3AC-nek és FTX-nek is volt kitéve, a 11. fejezet szerinti védelmet kérte.

Előfordulhat, hogy a vállalat nem eléggé diverzifikált és pénzszűkös ahhoz, hogy túlélje a kriptotélt virágzó kereskedelmi üzletág nélkül – és a 3AC 270 millió dolláros lyukat jelent a mérlegében. Néhány üzleti befektető komoly aggodalmát fejezte ki a cég egészségi állapotával kapcsolatban, de az ügy egyelőre spekulatív.

Összefüggő