A blokklánc kriminalisztikai eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy értékes betekintést nyerjenek nagy mennyiségű blokklánc-adatból. Ezeket az eszközöket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a pénzeszközök áramlását a blokkláncon, mind a bűnüldöző szervek, mind a kriptovaluta-vállalkozások használják, amelyek el akarják kerülni a gyanús entitásokkal való üzletelést.
Mi az a blokklánc kriminalisztika?
Az adatvédelmi érméknek nevezett speciális kriptovaluták kivételével a ma használatos legnépszerűbb blokkláncok teljesen átlátható tranzakciós főkönyvvel rendelkeznek. A kriptovalutákkal, például Bitcoinnal és Ethereummal valaha végrehajtott összes tranzakció mindenki számára látható.
A blokkláncokon tárolt hatalmas mennyiségű tranzakciós adatban azonban nem egyszerű navigálni.
A blokkláncok nem foglalkoznak a valós identitásokkal, és a kriptovaluta címei nem olvashatók az ember számára – emberi szem számára a kriptovaluta címe véletlennek tűnő betű- és számsorként jelenik meg.
Egy (véletlenszerűen kiválasztott) Bitcoin-tranzakció részletei. Kép forrása: Blockchain.com
Ezért fontos, hogy rendelkezzenek olyan eszközökkel, amelyek képesek automatikusan strukturálni és rendszerezni a blokklánc-adatokat, megcímkézni az adott személyekhez és szervezetekhez társított címeket, valamint elemezni a tranzakciós folyamatokat.
A blokklánc kriminalisztika a digitális kriminalisztika egyik ága, ahol a blokklánc-adatokat elemzik, hogy információkat gyűjtsenek a bűncselekményekről. A piacon számos különböző blokklánc kriminalisztikai eszköz áll rendelkezésre, amelyeket mind a bűnüldöző szervek, mind a kriptovaluta-vállalkozások használhatnak a gyanús tevékenységek észlelésére.
A blokklánc kriminalisztikai eszközei segíthetnek a bűnüldöző szerveknek elkapni azokat a bűnözőket, akik pénzeket mozgatnak a blokkláncon – például hackerek, sötét webes drogkereskedők és pénzmosók. Eközben a kriptovaluta társaságok használhatják ezeket az eszközöket, hogy elkerüljék a bűnözőkkel való üzletkötést, és továbbra is megfeleljenek az AML- és CTF-szabályoknak.
Fontos megérteni, hogy ugyanazok a technikák és eszközök, amelyeket a bűnözők felkutatására és a blokkláncon végzett gyanús tevékenységek észlelésére használnak, felhasználhatók a jogos felhasználók felkutatására is. Például, ha tudjuk, hogy az egyének és a cégek mit keresnek a blokkláncon, az jelentős előnyt jelenthet a piacokon.
A legjobb blokklánc kriminalisztikai eszközök 2024-ben
Minden további nélkül kezdjük a legjobb blokklánc-kriminalisztikai eszközök kiválasztásával 2024-ben. Gondoskodtunk arról, hogy kiemeljük azokat az iparágvezető kriptográfiai kriminalisztikai megoldásokat, amelyeket a vezető kriptográfiai vállalkozások és a nyomozók is használnak.
1. Láncanalízis
A Chainalysis az iparág vezető vállalata a blokklánc kriminalisztika és hírszerzés területén. A cég zászlóshajója a Reactor, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy rendkívül részletesen elemezzék a blokklánc tevékenységet, és összekapcsolják azt a valós tevékenységgel.
A Reactor felhasználható mind a tiltott, mind a legális szereplők nyomon követésére a blokkláncon, és tartalmazza a Chainalysis által gyűjtött adatokat, valamint az OSINT (nyílt forráskódú intelligencia) forrásokat.
Bár a Chainalysis talán leginkább azokról az eszközökről ismert, amelyek lehetővé teszik a bűnüldöző szervek számára, hogy kivizsgálják a pénzügyi bűncselekményeket a blokkláncon, a vállalat számos, kereskedelmi használatra szabott terméket is kínál.
A vállalat Playbook terméke például lehetővé teszi a blokklánc-alapú alkalmazások mögött álló csapatok számára, hogy mély betekintést nyerjenek felhasználóik tevékenységébe. Létezik még a Chainalysis Kryptos, amely mélyreható kriptovaluta üzleti mérőszámokat biztosít, amelyek segítségével a vállalatok betekintést nyerhetnek legnagyobb versenytársaikba.
2. Elliptikus
Az Elliptic egy blokklánc-felderítő cég, amely kriptovaluta pénztárca és tranzakció-szűrő megoldásokat kínál.
A cég Elliptic Lens termékét olyan vállalkozások számára tervezték, akiknek figyelniük kell a kriptovaluta pénztárcáikat, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem folytatnak üzleti tevékenységet illegális tevékenységekkel, például pénzmosással, csalással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos szervezetekkel. A szoftver kockázati pontszámot biztosít az általa elemzett pénztárcákhoz, így a vállalkozások automatikusan megjelölhetik a meghatározott kockázati küszöböt meghaladó pénztárcákat.
Az Elliptic blokklánc-intelligencia-megoldásai keresztlánc-képességekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra a pénzeszközök mozgásának nyomon követését a különböző blokkláncokon keresztül. Ide tartoznak az olyan blokkláncok, mint a Bitcoin, az Ethereum, a Cardano, az Avalanche és még sok más.
A cég emellett biztosítja az Elliptic Navigator megoldást, amely a kriptovaluták valós idejű szűrésére szolgál, valamint az Elliptic Investigator platformot, amely a blokklánc-vizsgálatok folyamatának egyszerűsítését célozza.
3. Ciphertrace
A Ciphertrace olyan termékeket kínál, amelyek lehetővé teszik a kriptovalutákkal foglalkozó vállalkozások számára a tranzakciók nyomon követését, valamint a gyanús tevékenységek és kockázatok azonosítását. A cégnek vannak kriptokriminalisztikai termékei is, amelyeket a bűnüldöző szervek a blokklánc-tevékenység kivizsgálására használnak.
A Ciphertrace három fő megoldása az Armada, az Inspector és a Sentry.
Az Armada olyan pénzintézetek számára készült, amelyeknek ellenőrizniük kell a kriptográfiai tranzakciókat kockázatos vagy csaló tevékenység jelei miatt.
Az Inspectort kriptovaluta kriminalisztikai célokra tervezték, mivel egy nagyon nagy adatbázist használ, amely valós entitásokat kriptovaluta-címekhez köt.
A cég Sentry megoldása viszont olyan kriptotőzsdékre és OTC kereskedési pultokra specializálódott, amelyek tranzakciófelügyeletet igényelnek, hogy megfeleljenek az AML (pénzmosás elleni) követelményeknek.
A Ciphertrace-t 2021-ben vásárolta meg a Mastercard pénzügyi szolgáltató óriás. A Mastercard azt tervezi, hogy egyesíti a Ciphertrace technológiáját és a mesterséges intelligencia képességeit saját képességeivel, és felhasználja fogyasztóvédelmi és megfelelőségi kínálatának megerősítésére.
4. Kristály
A Crystal egy olyan vállalat, amely blokklánc kriminalisztikai elemző eszközöket kínál. A vállalat nyomozati szolgáltatásokat és jelentéseket is nyújt azok számára, akik meg akarják védeni kriptovagyonukat és jó hírnevüket, valamint képzést és tanúsítást ad a kriptográfiai megfelelőségről és a vizsgálatokról.
A cég zászlóshajója, a Crystal Expert mind a nyomozók, mind a kriptovaluta-üzletek megfelelőségi munkatársai használhatják, akik javítani kívánják AML- és KYC-megfelelőségüket. A Crystal Expert több mint 300 különböző blokkláncot támogat, beleértve összesen több mint 3,800 különböző kriptoeszközt.
A Crystal weboldalán elérheti a cég Crystal Lite nevű szoftverének alapverzióját. Ez az ingyenesen használható eszköz hasznos lehet, ha egy kriptovaluta címhez kapcsolódó pénzáramlást szeretné megjeleníteni.
5. Arkham Intelligence
Az Arkham Intelligence egy blokklánc-elemző platform, amely a hálózatok széles skáláját támogatja, beleértve a Bitcoint, az Ethereumot, a BNB-láncot, a TRON-t és még sok mást. Hibridként működik a blokklánc-felfedező, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes információkat tekintsenek meg a blokklánc-tranzakciókról és címekről, valamint egy kriptográfiai bálnakövető, amely a nagy kriptovaluta-tulajdonosok tevékenységének nyomon követésére összpontosít.
Ez a platform különösen értékesnek bizonyul azok számára, akik érdeklődnek bizonyos kripto bálnák nyomon követésében. Például, ha egy adott blokklánc-cím tulajdonosát próbálja azonosítani, az Arkham Intelligence gyakran a legmegbízhatóbb betekintést nyújtja (legalábbis az ingyenesen elérhető lehetőségek közül).
Az Arkham Intelligence egyik legjobb tulajdonsága, hogy bárki jelentős mennyiségű információt kaphat a platformról teljesen ingyenesen.
Azok, akiknek nagyon speciális blokklánc-intelligenciára van szükségük, az Arkham Intelligence Intel Exchange platformját használhatják bizonyos kriptovaluta pénztárcák intellektusának megvásárlására. Ezt az információt nem maga az Arkham Intelligence mögött álló csapat szolgáltatja, hanem a láncon belüli kutatók, akik a szakértelmüket akarják pénzre váltani.
Az alsó sorban
Ha érdeklik a blokklánc kriminalisztikai eszközök és szolgáltatások, akkor valószínűleg mélyebb betekintést szeretne nyerni a blokklánc tevékenység elemzésével. Bár a legtöbb blokklánc kriminalisztikai megoldás (jelentős) fizetést igényel, meglepő mennyiségű információhoz juthat az ingyenes kripto bálnakövetők segítségével.
Forrás: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/