Mi az a Bitcoin Surveillance és hogyan védekezhetünk ellene

Mindenki azt gondolta Bitcoin és a legtöbb más kriptovaluta névtelen volt az első néhány évben. Ez idő alatt az emberek főként kábítószer-vásárlásra és olyan termékek és szolgáltatások fizetésére használták a Bitcoint, amelyek egyértelműen kívül esnek olyan tevékenységeken, mint a pénzmosás.

Nem sokkal később azonban az emberek rájöttek erre A Bitcoin nem névtelen. A blokklánc technológiának köszönhetően minden, ami a főláncon történik, örökre rá van írva a láncra. Ez azt jelenti, hogy az emberek, a vállalatok vagy a kormányok felhasználhatják ezeket az információkat, és visszavezethetik azokat a felhasználókhoz, amelyek valódi bajba kerülhetnek, ha a Bitcoint tiltott tevékenységekre használják. De a technológia mindkét oldalon fejlődik.

A Selyemúttól a MiCA-ig

Amint azt a bevezetőben említettük, a Bitcoin kezdeti időszakában az emberek azt hitték, hogy a Bitcoin névtelen, nem pedig álnév, ahogy van. Ez a feltételezés arra késztette az embereket, hogy olyan webhelyeket használjanak, mint a Silk Road, hogy elsősorban illegális drogokat vásároljanak és adják el Bitcoinon keresztül. Nem tartott azonban olyan sokáig, hogy az FBI megvizsgálja a becslések szerint 1 milliárd dollár értékű termékeket és szolgáltatásokat elősegítő webhelyet, és megtalálta a rendszergazdát.

Ross Ulbricht, a Silk Road akkor 31 éves amerikai alkotója volt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték 2015 februárjában. Azóta különböző ügynökségek, on-chain elemző cégek, kormányok és magánszemélyek keresik a módokat a valós identitások és a Bitcoin-tranzakciók összekapcsolására.

Például az Európai Unióban egy viszonylag újonnan kiadott szabályozás, a MiCA (Markets in Crypto-assets) kimondja, hogy a kriptovaluta világában zajló összes tranzakciót nyomon kell követni. A kriptográfiai eszközök szolgáltatóinak nyilvántartást kell vezetniük, és nyomon kell követniük, hogy az értéket hol, kitől és kinek küldték.

Ez nagyon megnehezíti a platformok, például a tőzsdék működését, és teljesen ellentétes a Bitcoin természetével. A Bitcoint úgy hozták létre, hogy párhuzamos rendszer legyen a globális monetáris-pénzügyi rendszerrel, amely úgy tűnik, hogy nem működik megfelelően. A túlszabályozás és az ehhez hasonló szabályok azonban egyszerűen megfékezik azt, ami évszázadok egyik legjelentősebb innovációja, fejlődése és haladása lehet a pénz, a pénzügy és a gazdagság terén.

Számos szabályozás, például a MiCA, elfojt minden előrehaladást, amelyet a Bitcoin elérhetett volna, főleg az eurózónában, mivel a MiCA az EU-ban érvényes. Ez károsítja a Bitcoin ügyfeleit és felhasználóit az EU-ban, és számos vállalkozást és vállalatot arra késztet, hogy elhagyja a kontinenst olyan országokba vagy joghatóságokba, ahol kedvezőbb szabályok érvényesülnek.

Úgy tűnik, hogy a legtöbb központosított csere a fedélzeten működik.

Sajnos a legtöbb központosított kriptovaluta tőzsde és egyes pénztárcák vagy platformok Bitcoin és más kriptovaluták vásárlására és eladására segítve ezt az erőfeszítést. Az olyan szabályok miatt, mint a KYC (ismerje meg ügyfelét) vagy az AML (pénzmosás elleni küzdelem), a tőzsdék hajlamosak személyi igazolványt vagy megfelelő dokumentumokat kérni annak bizonyítására, hogy ügyfeleik és felhasználóik azok, akiknek mondják magukat.

Ez azt jelenti, hogy az első pillanattól kezdve, amikor felhasználja azonosítóját bármely tőzsdén vagy pénztárcán, amely kéri, ezek a cégek vagy kormányok szinte minden olyan tevékenységet nyomon követhetnek, amit a kriptovaluta világában az adott pénztárcához kapcsolódóan csinál. Hacsak nem a CoinJoin valamilyen formája mellett dönt, Bitcoin keverő, vagy anonim kriptovalutát, ez nagyon egyszerű számukra.

És még ha meg is teszed, akkor is tudják, hogy vettél néhány bitcoint vagy altcoint a tőzsdén és a platformon, és így nem csak nyomon tudják követni a hollétedet, hanem például adót is kérhetnek, ha befektetéseiből profitot termelt. Ezért sokkal jobb, ha nem KYC bitcoinvásárlással kezdi, majd KYC-fiókkal rendelkezik, majd megpróbálja anonimizálni a KYC platformokon keresztül vásárolt bitcoinokat.

Amint azt cikkeinkben többször is említettük, a megfigyelés bármely formája elleni védekezés legjobb módja, ha megpróbálunk nem KYC bitcoinokat vagy satoshikat szerezni. Ez azt jelenti, hogy ne helyezzen el semmilyen azonosítót semmilyen platformon, ne vásároljon a bankszámláihoz csatlakoztatott kártyákkal, vagy ne rohangáljon, és mutassa meg „Bitcoin-vagyonát”.

Egy másik jó javaslat az anonimitást és adatvédelmet támogató platformok és szolgáltatások használata. Whir az egyik. Ennek a platformnak köszönhetően bárki használhatja és költheti el a bitcoinokat privát módon, mivel a CoinJoin technológiát használja.

Ezeknek a tranzakcióknak a címzettjei tehát ki vannak téve az olyan megfigyelő cégeknek, mint a Chainalysis vagy a kormányoknak, amelyek fel akarják kutatni őket. A CoinJoin segítségével végrehajtott tranzakció után minden megfigyelő entitás számára rendkívül nehéz összekapcsolni személyazonosságát bármely pénztárcával. A Whir ezt a megoldást kínálja.

Következtetés

Kétségtelen, hogy a szabályozók csak keményebbek lesznek az olyan kriptovaluták után, mint a Bitcoin. Mivel többé nem tudják „figyelmen kívül hagyni” vagy „nevetni rajta”, megpróbálnak „küzdeni ellene”. De mindannyian tudjuk, hogyan végződik ez a mondás. Hacsak nem történik valami teljesen kiszámíthatatlan, a Bitcoin nyerni fog, köszönhetően az adatvédelmi és anonimitási funkcióknak, amelyeket a Whirhez hasonló platformok termékei és szolgáltatásai kínálnak. 

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk harmadik felek termékeire és szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat tartalmaz. Coinfomania nem támogatja és nem vállal felelősséget semmilyen tartalomért, pontosságért, minőségért, reklámozásért, termékért vagy egyéb anyagokért ezen az oldalon. Az olvasóknak kutatást kell végezniük, mielőtt bármilyen, a Tartalomban hivatkozott vállalattal kapcsolatos tevékenységet megtennének. 

A kriptokódja megérdemli a legjobb biztonságot. Kap egy Ledger hardver pénztárca mindössze 79 dollárért!