- November 23-án egy már nem működő tőzsdéhez, azaz a BTC-e tőzsdéhez kapcsolódó kriptopénztárcán 10,000 165 bitcoin tranzakciót bonyolítottak le, körülbelül XNUMX millió dollárra becsülve.
- Az összeget a pénztárcából két névtelen és különböző címre küldték.
10,000 3,500 bitcoinból körülbelül 300 XNUMX bitcoint küldtek egy névtelen pénztárcába. Ezt követően ugyanarról a címről XNUMX Bitcoint küldtek egy másik címre. Az összeget több részre osztották, és sok különböző pénztárcába továbbították, amelyek nem kapcsolódnak semmilyen jól ismert őrizetbe vételi szolgáltatáshoz.
Jelenleg még fel kell fedezni a Bitcoin szállítási mintáját. Fennáll annak lehetősége, hogy az összeget más általa birtokolt pénztárcákba, mások által birtokolt pénztárcákba küldték, vagy fiat pénzre váltották át. A megmaradt 6,500-as összeget félretették.
2017-ben a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) betiltotta a tőzsde további működését. A tőzsdét pénzmosással vádolták, miután az indulás időszakában, azaz 9-ben és 2011-ben a számítások szerint 2017 milliárd dollárt kezelt.
A BTC-e megvádolt igazgatóját és felügyelőjét, Alexander Vinniket 25. július 2017-én tartóztatta le Görögországban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma. Az üzemeltetőt az Mt. Gox Co. Ltd. kriptotőzsde jól ismert feltörése során szerzett pénzmosással is vádolták. Az üzemeltetőt 2020-ban öt év börtönbüntetésre ítélték Franciaországban pénzmosás vádjával, mielőtt átadták volna az Egyesült Államoknak. államok 2017-ben.
Megjegyzések a hirtelen aktiváláshoz
Ezzel kapcsolatban Ki Young Ju, a crypto quant társalapítója és vezérigazgatója Twitteren tett közzé egy Tweetet, amelyben megosztott egy diagramot, megemlítve, hogy „nem csoda, hogy hackerektől származik, hasonlóan sok régi Bitcoinhoz. Ez a BTC-a 2014-es Mt. Gox feltöréshez kapcsolódó cserepénztárca.”
„65 Bitcoint szállítottak a @hitbtc-nek, nem több mint néhány órája, tehát ez nem egy állami aukció” – tette hozzá.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/