Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt a kaliforniai székhelyű John Khuu ellen, mert állítólag 5.4 millió dollárnyi kábítószer-kereskedelemből származó bevételt mosott ki Bitcoin használatával.
Szerint díjak, A Khuu hamisított gyógyszerészeti gyógyszereket és szabályozott anyagokat árult a sötét internetes piacokon. BTC-t kapott fizetésként az ügyfelektől a vásárlásaikért.
A pénzeszközök fiat-ra való átváltása érdekében Khuu és társai több tucat számlát hoztak létre vezető amerikai bankoknál, köztük a Citibankban, a Bank of America-nál és a JPMorgan Chase-nél.
A vádlott a vád szerint mintegy 5.4 millió dollár értékű BTC-t mosott ki a működése alatt.
Khuu-t 19. augusztus 2022-én tartóztatta le a DOJ. Jelenleg kétrendbeli vádat emelnek ellene pénzmosással és szabályozott anyagok jogellenes behozatalával kapcsolatos összeesküvés miatt. Ha bűnössége bebizonyosodik, akár 40 év börtönbüntetést is kockáztathat.
Csökkenőben van a kriptográfiai mosás
Azok az esetek, amikor a kriptot használták a sötét webes piacon, rossz színben tüntették fel az iparágat a hatóságok előtt. 2020-ban a DOJ megbuktatta az ohiói székhelyet Larry Harmon amiért állítólag több mint 300 millió dollárt mosott ki Bitcoin használatával.
Az utóbbi időben a narratíva végleg megváltozik. A Chainanysis jelentése kimutatta, hogy 2021-ben az összes kripto-tranzakciónak csak körülbelül 0.05%-a kapcsolódott pénzmosás, szemben a fiat valután keresztül mosott 5%-kal.
Forrás: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/