Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a közelmúltban pert indított 60 millió dollár visszakövetelésére, amelyet Larry Harmonra, az amerikai bűnüldöző szervek által 2020-ban megcélzott bitcoinkeverő szolgáltatás üzemeltetőjére szabtak ki. Az amerikai hatóságok szerint a Harmon engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtetett. .
A banktitokról szóló törvény megsértése
A hírek szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bepereli Larry Harmont, a Helix kriptokeverő alapítóját, hogy térítse vissza a szabályozó hatóságok által rá kiszabott 60 millió dolláros bírságot. A Reuters szerint jelentést, a bírság, ami volt 2020-ban kiszabva, abból ered, hogy Harmon állítólag megsértette az Egyesült Államok szövetségi banktitokra vonatkozó törvényét.
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) szerint a Harmon engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtetett. Az üzlet az amerikai szabályozó hatóságok szerint lehetővé tette a felhasználók számára, hogy névtelenül küldjenek virtuális valutákat. 2021-ben Harmon állítólag bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási összeesküvés vádjában, és közölte, hogy együttműködik a szövetségi hatóságokkal.
A Helix alapítója szerint azonban elbocsátási indítvány 2021-ben az Egyesült Államok Kerületi Bíróságához benyújtott Harmon azt állította, hogy „soha nem akarta megszegni a törvényt”. Kitartott amellett, hogy ha tudta volna 2014-ben – amikor a Helix működését elindította –, hogy „a bitcoin pohár üzemeltetése illegális, soha nem tette volna meg”.
Ezenkívül a Helix keverő egy „kettős vak rendszer”, ami azt jelenti, hogy Harmonnak fogalma sem volt, mennyi BTC a keverőplatformon keresztül küldték. A jelentés szerint sem a Harmon ügyvédje, sem a FinCEN képviselője nem válaszolt a DOJ perre vonatkozó döntésével kapcsolatos médiamegkeresésekre.
A Harmon elleni büntetőeljárást illetően a jelentés szerint a Helix alapítója 311,000 XNUMX dollár fizetését vállalta. kárpótlás. A jelentés hozzátette, hogy Harmon ítéletét elhalasztották az amerikai kormánnyal való együttműködésig.
Mi a véleményed erről a történetről? Ossza meg velünk, mit gondol az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/