A találmány egy jelentést Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) hétfőn tette közzé, hogy a Silk Road sötét webes piactér több mint 3.36 milliárd dollár értékű Bitcoinhoz kapcsolódott.
A nyomozók által azonosított tárcacímeken keresztül az a férfi, akit az Igazságügyi Minisztérium bűnösnek vallott mintegy 50,676 XNUMX bitcoin ellopásában, a kriptovaluta korai időszakából származó személyiséghez kötődik.
James Zhong, a Silk Road hacker lehet a „Loaded”, egy online identitás, aki 135 novembere és 2012 márciusa között 2017 bejegyzést tett a BitcoinTalkon, és „Bitcoin multimilliomosként, brókerként és vagyonkezelőként” azonosította magát. Tíz évvel ezelőtt egy BTC értéke körülbelül 10 dollár volt.
Damian Williams amerikai ügyész szerint, amikor több mint tíz évvel ezelőtt körülbelül 50,676 3.3 Bitcoint lopott el a Silk Roadról, James Zhong drótcsalásban vett részt. Ennek a hatalmas mennyiségű eltűnt BTC-nek a holléte majdnem tíz éve XNUMX milliárd dolláros rejtély.
Williams a hatóságok sikerét az ellopott BTC felkutatásában és visszaszerzésében a „korszerű kriptovaluta nyomon követésnek” és a „jó régimódi rendőri munkának” tulajdonította.
Amikor az IRS különleges ügynökei átkutatták Zhong ingatlanát, több mint 11 BTC-ből, 661,900 25 dollár készpénzből és 174 Casascius-érméből álló kincset fedeztek fel, egyenként körülbelül 50,491 BTC értékben, valamint több mint XNUMX XNUMX BTC-t egy padlószéfben és egy egytáblás számítógépben. amely takaró alá volt merítve egy pattogatott kukorica konzervdobozban.
Zhongot azzal vádolják, hogy 2012 szeptemberében kereskedési stratégiát alkalmazott, hogy ellopja a BTC-t Silk Road anélkül, hogy valódi tárgyakat adna el vagy vásárolna a piacteréről. Alapítója előtt Ross Ulbricht 2015-ben életfogytiglani börtönbüntetést kapott, a feketepiacot széles körben használták illegális drogok és egyéb termékek kereskedelmére.
Selyemút vs az ellopott Bitcoin
A DOJ azt állítja, hogy Zhong megtévesztette a Silk Road pénzkivonás-feldolgozó rendszerét, és 50,000 140 bitcoint engedett fel több számlájára, és gyorsan kezdeményezett több mint XNUMX kölcsönös tranzakciót, miközben névtelen maradt.
Azzal, hogy öt évvel később megtartotta korábban ellopott BTC-jét, Zhong állítólag ugyanilyen összeget szerzett Bitcoin Cash (BCH), a BTC kemény villás formája, amely a megnövelt méretezhetőség érdekében készült. A DOJ nyilatkozata szerint később eladta ezt a BCH-t egy külföldi kriptovaluta tőzsdén további 3,500 Bitcoinért.
Annak ellenére, hogy a BTC-címek alapvetően névtelenek, minden tranzakciót nyomon követnek a széles körben elérhető helyen blockchain. A hírszerző szolgálatok ezért kifinomult eszközöket használhatnak az ilyen érmék forrásának nyomon követésére.
Zhong akár 20 év börtönt is kaphat drótcsalásért. Várhatóan 2023 februárjában ítélik el.
Ez a második legnagyobb Bitcoin lefoglalás a DOJ történetében, miután csak 94,000 2016 ellopott érme került vissza a 3.6-os Bitfinex támadásból. Az érmék értéke közel XNUMX milliárd dollár volt a visszaszerzésükkor.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/