Az Egyesült Államok New York déli kerületének ügyészsége bejelentette, hogy egy magánszemély bűnösnek vallotta magát a 2012-ben a Selyemút piacteréről „jogellenesen megszerzett” Bitcoinhoz kapcsolódó csalás vádjában.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma november 7-i közleményében mondott James Zhong bűnösnek vallotta magát a csalás vádjában, ami egy nagyjából 50,676 XNUMX bitcoin ellopását célzó terv végrehajtásával kapcsolatos.BTC) a Selyemútról. Hatóság lefoglalta a Bitcoint Zhong Georgia állambeli otthonából 2021 novemberében, akkor a kripto teljes értéke nagyjából 3.36 milliárd dollár volt.
"James Zhong több mint egy évtizede követett el drótcsalást, amikor körülbelül 50,000 3.3 Bitcoint lopott el a Silk Roadról" - mondta Damian Williams amerikai ügyész. „Majdnem tíz éven keresztül az eltűnt Bitcoin hatalmas darabjának holléte egy több mint XNUMX milliárd dolláros rejtélysé vált.”
Williams a „korszerű kriptovaluták nyomon követésére” és a „jó régimódi rendőri munkára” hivatkozott, amelyet a hatóságok az ellopott BTC felkutatása és visszaszerzése során végeztek. Az IRS különleges ügynökei razziát tartottak Zhong ingatlanán, és több mint 50,491 11 BTC-t találtak egy padlószéfben és „egy egylapos számítógépen, amely egy pattogatott kukorica konzervdobozban takarók alá volt merülve”, valamint egy további több mint 661,900 BTC-t, 25 174 dollár készpénzt, és XNUMX Casascius érme nagyjából XNUMX BTC értékben.
"Ez az eset azt mutatja, hogy nem hagyjuk abba a pénz követését, bármilyen szakszerűen elrejtettük is, még egy pattogatott kukorica konzervdoboz aljában lévő áramköri lapig sem."
Az igazságügyi minisztérium szerint Zhong tervében kilenc fiókot hozott létre a piacon, hogy elrejtse személyazonosságát, és több mint 140 tranzakciót indított el rövid időn belül, „hogy becsapja a Silk Road pénzkivonás-feldolgozó rendszerét”, hogy elküldje a BTC-t. A számlákat „a legminimálisabb információval” tudta felállítani, és nem végzett semmilyen listázást vagy értékesítést. Miután több BTC-t vett ki, mint amennyit letétbe helyezett, Zhong kihelyezte az alapokat a Silk Roadról, és „két nagy értékű összegben egyesítette őket”.
„Például, 19. szeptember 2012-én Zhong 500 Bitcoint helyezett el egy Selyemút pénztárcájába” – mondta az Igazságügyi Minisztérium. "Kevesebb mint öt másodperccel az első befizetés után Zhong 500 Bitcoint hajtott végre gyorsan egymás után - azaz ugyanazon a másodpercen belül -, ami 2,000 Bitcoin nettó nyereséget eredményezett."
A csaknem tíz éve megszűnt Silk Road eredetileg lehetővé tette a felhasználók számára, hogy tiltott árukat, például fegyvereket és ellopott hitelkártyaadatokat vásároljanak és áruljanak. A piactér azonban felhívta az FBI figyelmét, mivel sok listán illegális drogokról van szó.
A Selyemút alkotóját, Ross Ulbrichtet 2013-ban letartóztatták szerepéért, és jelenleg két életfogytiglani börtönbüntetését tölti feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Zhong akár 20 év börtönt is kaphat drótcsalásért. Várhatóan 2023 februárjában ítélik meg.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road