Az onchain kutatás szerint a Sam Bankman-Friedhez, az FTX megszégyenült társalapítójához kapcsolódó pénztárcák jelentős számú korábban be nem jelentett tranzakciót vittek át különböző blokkláncokon keresztül. Az átutalásokat Conor Grogan, a Coinbase igazgatója fedezte fel, és bár a legtöbb tranzakció december 28-án zajlott, az új év első napjaiban volt némi tevékenység a közelmúltban.
Az Onchain felfedezései az SBF-hez, FTX-hez és Alamedához kapcsolódó feltételezett be nem jelentett tranzakciókat tártak fel
Nagyjából egy hete, 28. december 2022-án az onchain nyomozói felfedezett hogy számos, az FTX és az Alameda Research pénztárcájához köthető alap megmozdult, miközben Sam Bankman-Fried, az FTX korábbi vezérigazgatója házi őrizetben volt. Két nappal azután, hogy az alapok megmozdultak, Bankman-Fried Twitteren: „Ezek közül egyik sem én vagyok. Nem mozgathatom és nem is mozgathatom ezeket az alapokat; Már nem férek hozzájuk.” Azonnal kérdésekkel bombázta, amikor december 30-án Twitter-üzenetet írt: „Hogyan mozgatja akkor azt a címet, amelyet az Ön pénzeszközeiként azonosított?” kérdezte Cobie, a kriptográfia támogatója és az Uponly műsorvezetője.
„Úgy vélem, valószínű, hogy az FTX különböző legális ágai hozzáférhetnek ezekhez az alapokhoz; remélhetőleg ez történik itt” – SBF hozzáadott. „Ha nem, remélhetőleg hamarosan lépni fog ennek érdekében. Szívesen segítek ezzel kapcsolatban tanácsot adni a szabályozóknak, ha szeretnének.”
Egy héttel azután, hogy az onchain nyomozók felfedezték az FTX-hez és az Alamedához kapcsolódó címek mozgását, Conor Grogan, a Coinbase igazgatója, aki gyakran tweetel az onchain tevékenységről, nagyszámú SBF-hez kapcsolódó tokent fedezett fel, amelyeket különböző blokkláncokon keresztül mozgattak. A mozgások olyan blokkláncokon történtek, mint a Polygon, a Binance Smart Chain (BSC), az Arbitrum és az Avalanche. A címeken az olyan érmék kimenő mozgását észlelték, mint a MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX és még sok más.
"Az SBF (vagy valaki, aki hozzáfér a pénztárcájához) valószínűleg 10 millió dollárt utalt át korábban be nem jelentett tranzakciók során Avalanche, BSC, Arbitrum és Polygon blokkláncokon keresztül" - mondta Grogan. Twitteren. „A közelmúltban 1-02-én és 1/03-án is volt tevékenység [és] találtam egy fogadó pénztárcát 30+ millió dollárral. Végignéztem minden SBF-hez kapcsolódó címet, és ellenőriztem a többi blokkláncot is. Privát kulcsok ehhez ETH más EVM-láncokon keresztül is működik” – tette hozzá Grogan.
Grogan tweetjein kívül az onchain kutató Ergo Twitteren néhány FTX-hez köthető bitcoinmozgásról 4. január 2023-én. „Valószínűleg a csődcsapat tevékenysége” – mondta Ergo. "ETH A tx alaphelyzetbe állítja a WBTC letéti címet, ami különbözik az FTX/FTXUS sweeptől… FTX és Alameda eszközök elkülönítése? A cím 502 BTC a Deribit-kivonásokból származik.” A cikk írásakor a kezdeti 502 után BTC, a cím egyenlege jelenleg körülbelül 3,499 BTC.
Ezenkívül Ergo tweetjét követően a kutató megosztott egy tweetet is, amelyből kiderült, hogy az alapok voltak küldött egy Wasabi pénztárcához. "A csődcsapat továbbra sem hozta nyilvánosságra a címét" - Ergo mondott. "De még több bizonyíték arra, hogy az azonnali cserecímek nem úgy viselkednek, mint az FTX legális lábai."
Van véleményed a titokzatos FTX-hez és Alamedához köthető tokenmozgásokról? Ossza meg velünk gondolatait az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/