Egy jelentés szerint az ukrán kiberrendőrség azonosította annak a csoportnak a tagjait, amely hamis kriptobefektetési ajánlatokkal csalt meg embereket szerte a világon. A bűnszervezet több ezer alkalmazottat foglalkoztató irodákat és ügyfélszolgálati központokat tartott fenn számos európai országban.
A kiberrendőrség leállítja a nemzetközi pénzügyi csalási rendszer ukrán karát
Az Ukrán Nemzeti Rendőrség (NPU) kiberbűnözés elleni osztálya leleplezte öt ukrán állampolgárt, akiket azzal vádolnak, hogy részt vettek egy nagyszabású nemzetközi rendszerben, amely kriptovalutákba és értékpapírokba történő hamis befektetésekből származó magas nyereség ígéretével csábította az áldozatokat.
A bűncselekmény mögött álló szervezet képviseleti irodákat és telefonközpontokat hozott létre Európa-szerte – közölték ukrán rendőrségi tisztviselők. A tevékenységéből származó becsült éves veszteség meghaladta a 200 millió eurót (207 millió dollár) részletes.
Az akciót az NPU Nyomozó Főosztályával, Ukrajna Legfőbb Ügyészségével közösen hajtották végre. Europol, az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége és az Eurojust, amely az EU igazságügyi együttműködési szerve.
A szervezet ellen 2020-ban Ukrajnában indult nyomozást Albánia, Finnország, Grúzia, Németország, Lettország és Spanyolország bűnüldöző hatóságai is segítették. Hét országban indítottak bírósági eljárást az üggyel kapcsolatban – közölte a Cyberpolice.
A nyomozók szerint befektetők ezreit csalták meg világszerte
A bűnözői csoport által létrehozott ügyfélszolgálati központok Európa több országában működtek, és több mint kétezer alkalmazottat foglalkoztattak. Fő feladatuk az volt, hogy meggyőzzék a befektetőket, hogy kriptovalutákba való befektetéssel, valamint részvények, kötvények és opciók kereskedelmével magas nyereséget érhetnek el.
Az Europol szerint világszerte több százezer embert érintettek a transznacionális csoport illegális tevékenységei. A rendszer a vagyonnövekedést szimulálta a platformjain, de a befektetők soha nem tudták kiváltani a bevételeiket.
A telefonközpontok közül három, amelyekért az öt ukrán felelős volt, a fővárosban, Kijevben és a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszkban található. Ha elítélik a szervezők, az ukrán törvények szerint akár nyolc év börtönt is kaphatnak. A hálózat létezése volt az első kitett augusztusban.
A rendfenntartók házkutatást tartottak az ukrán gyanúsítottak otthonában, valamint a csoport többi tagjának lakóhelyén más országokban. A házkutatások során több mint 500 számítógépet és mobiltelefont foglaltak le – tette hozzá a kiberrendőrség.
Gondolja, hogy az ukrán kiberrendőrség több ukrán állampolgárt azonosít majd, akik részt vesznek a nemzetközi csalási rendszerben? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Forrás: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/