Kövessen nyomon, ha tud, vagy hogyan kövessen nyomon egy Bitcoin-tranzakciót

Sokszor megcáfolták azt a mítoszt, hogy a Bitcoin névtelen, és így tökéletes bármilyen bűnözői tevékenységhez. A bitcoin egyes alapvető jellemzői miatt nem a legjobb semmilyen tiltott tevékenységhez.

Mivel a Bitcoin nyilvános, állandó és nyomon követhető, ez a kriptovaluta nem lenne ideális, ha bármely bűnöző vagy hacker meg akarná kerülni a rendszert.

A Bitcoin tulajdonságai, amelyek nyomon követhetővé teszik

Amint azt a bevezetőben említettük, többek között a Bitcoin blokklánca nyilvános, állandó és nyomon követhető. Ezek a tulajdonságok egyben okai annak, hogy a láncon belüli elemző vagy kriminalisztikai cégek léteznek. Az olyan vállalatok, mint a CipherTrace vagy a Chainalysis, csak néhány példa az olyan entitásokra, amelyek a Bitcoin ezen tulajdonságait használják a Bitcoin-felhasználók tevékenységének nyomon követésére. Könnyen megbecsülhető, hogy a jövőben a kormányok nagyon szorosan együttműködnek ezekkel a cégekkel, nemcsak a bűnözők nyomon követése és felkutatása érdekében, hanem azért is, hogy megadóztassák állampolgáraik Bitcoin-nyereményét.

Ebben a nagyon rövid és nagyon egyszerű cikkben megvizsgáljuk, hogyan tudják ezt megtenni mindössze két eszköznek köszönhetően. Ezenkívül a felhasználóknak szem előtt kell tartaniuk azt a tényt, hogy ez a két eszköz ingyenes és nyilvános, ami azt jelenti, hogy valószínűleg olyan vállalatok, mint a CipherTrace vagy a Chainalysis, vagy a kormányok hozzáférhetnek majd kifinomultabb és összetettebb eszközökhöz, amelyek segítenek nekik több.

Kövess engem, ha tudsz

Az egyik első eszköz, amelyet ezek a cégek vagy bárki más használhat blockchain.com. Felfedezője megmutatja a tranzakciók összes történetét, számtalan hozzájuk kapcsolódó információval. Itt a felhasználók egyszerűen megtalálhatják a megtörtént tranzakciókat, valamint a meg nem erősített tranzakciókat is, ha ellenőrizni akarták, hogy a közelmúltban elküldött/várt tranzakcióik feldolgozás alatt állnak-e.

A képen valószínűleg az egyik legjobb példa a láncon belüli kriminalisztikai tranzakciókra. Ez a 2019-es Binance hackhez kapcsolódó tranzakció, amelynek során több mint 7000 BTC-t hamisítottak. Az on-chain forensics-nek köszönhetően pedig láthatjuk, hogyan mozogtak, merre jártak, vagy milyen pénztárcák fogadták őket.

Ehhez a második eszközre van szükség. Az Oxt.me egy nyomkövető platform, amely nem csak tárolja a Bitcoin-tranzakciókkal kapcsolatos összes lényeges információt, hanem segíti azokat egy meglehetősen egyszerű módon megjeleníteni.

- Reklám -

A fenti kép ugyanazt a tranzakciót mutatja, mint a fenti képen, de néhány részlet hozzá kapcsolódik. Ez olyan információkat tartalmaz, mint a bemenetek és a kimenetek, amelyek megmutatják, hogy a tranzakciók névtelen pénztárcába vagy például cserébe kerültek-e át. Annotációkkal is rendelkezik, ahol ebben az esetben a „Binance heist” megjegyzés található.

Ennél azonban érdekesebb az eszközök szakasz, amely a tranzakciók áramlásának már említett megjelenítési lehetőségét tartalmazza. Ezen keresztül ténylegesen láthatja, hogyan mozgatták a bitcoinokat, és többet is felfedezhet. Ebben a példában a narancssárga színek nagyon nagy tranzakciókat jelölnek (nem mindegyiket, csak néhányat), hogy bemutassák, milyen könnyű valójában nyomon követni, mi történik a láncon.

Miközben a tranzakciók a nagy kör közepén indultak, jól látható, ahogy a hacker lassan próbálta mozgatni az alapokat. Közelebbről vagy alaposabban megvizsgálva bárki láthatja, hogy az egyes tranzakciók mennyit érnek, melyik címről küldték és melyik címre kapták.

Nyilvánvalóan kicsit fárasztó lehet megnézni, hogy az egyes tranzakciók hogyan mozogtak, és mit csinált vele a hacker, azonban ezeknek a cégeknek általában megvannak az eszközei ahhoz, hogy automatikussá tegyék a nyomkövetést, vagy automatikusan kiemeljenek egy olyan tranzakciót, amely egyszerűen nem tűnik megfelelőnek.

Sőt, ha a tranzakció bármely ponton elér egy KYCed-címet, vagyis olyan címet, amelynek tulajdonosa ismert és ellenőrzött, akkor nagyon gyorsan bajba kerülhet, mivel gyanút kelthet. Többek között ez az egyik oka annak, hogy ha lehetséges, ne KYC-elje meg pénztárcáját bitcoinokkal vagy satoshikkal.

Bitcoin Mixer, mint nyomkövetés elleni eszköz

Annak érdekében, hogy egy kicsit megnehezítsék ezeknek a cégeknek a leskelődést, léteznek olyan megoldások, mint a bitcoin keverők vagy a bitcoin buktatók. És bár úgy tűnhet, hogy az érmekeverő szolgáltatások lehetővé teszik a hackerek számára, hogy megússzák bűneiket, ez távol áll az igazságtól. Az igazság az, hogy a bitcoin keverő lehetővé teszi a pénzügyi adatvédelmet a bitcoin blokkláncon.

A fizetési adatvédelem a pénzügyi biztonság és a személyes autonómia kulcsfontosságú eleme. Vannak, akik nem akarják, hogy mások, például a munkaadók, a hirdetők vagy a kormány lássák pénzügyi tevékenységeiket. A fizetési adatvédelem segít nekik megvédeni a pénzügyi autonómiához és szabadsághoz való jogukat anélkül, hogy félnének a megfigyeléstől vagy a megkülönböztetéstől.

A fizetési adatok védelme a kereskedők, vállalatok és más, fizetéseket feldolgozó vállalkozások számára is fontos. Erkölcsi és jogi kötelezettségük, hogy ügyfeleik személyes adatait bizalmasan és biztonságban tartsák.

Főleg az olyan eszközökkel, mint az oxt.me vagy a blockchain.com, a felhasználókat gyakran kémkedhetik, miután KYC-jük a bitcoinokat. Ha azonban fontosnak tartják a magánéletüket, mindent megtennének annak érdekében, hogy pénztárcájuk ne kapcsolódjon személyazonosságukhoz. Ha ez a helyzet, akkor az olyan cégek, mint a CipherTrace vagy a Chainalysis, nagyon nehezen tudnák kideríteni, ki áll bizonyos pénztárcák mögött.

Következtetés

A Bitcoin egyes tulajdonságai nagyon megkönnyítik a láncon belüli összes mozgás nyomon követését. A Bitcoint így tervezték, ami azt jelenti, hogy alapértelmezés szerint ez volt. A valódi személyazonosságot a pénztárcákba helyezni azonban az emberek a szabályozás vagy a félretájékoztatás miatt kezdték el. Ez egyszerűen a magánélet elvesztéséhez vezethet a láncon belül.

- Reklám -