A thaiföldi szabályozó azzal vádolja a digitális eszközök szolgáltatóját, hogy nem teljesítette az információs kérést – Bünüldözési ügy

A thaiföldi értékpapír-felügyelet a közelmúltban közölte, hogy a Zipmex digitális eszközök szolgáltatóját és thaiföldi részlegének vezérigazgatóját, Akalarp Yimwilait a thai királyi rendőrség technológiai bűnözéssel foglalkozó részlegéhez utalta. A szabályozó hatóság azt mondta, hogy döntését azután hozta meg, hogy Yimwilai és cége nem tett eleget annak a kérésnek, hogy egy tisztviselőt adjanak át az ügyfelek digitális pénztárcájára vonatkozó információkkal.

A Zipmex nem osztja meg az átutalások és kifizetések részleteit a platformján

A thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (TSEC) közölte, hogy a Zipmexet és a digitális eszközök szolgáltatójának thaiföldi részlegének vezérigazgatóját (vezérigazgatóját), Akalarp Yimwilait a helyi bűnüldöző szervek elé utalta, mert „az illetékes tisztviselő utasítását” nem tartják be. A szabályozó hatóság közleményében közölte, hogy lépéseket tett, miután Yimwilai és cége nem nyújtott be információkat az ügyfelek digitális pénztárcájára vonatkozóan.

A Zipmexet azzal is vádolják, hogy nem tájékoztatta a TSEC tisztviselőjét a digitális eszközök platformján keresztüli átruházásáról és visszavonásáról. A TSEC bejelentése ugyanazon a napon érkezett, amikor a Zipmex közölte ügyfeleivel, hogy ideiglenesen felfüggesztette a baht- és kriptovaluta-kivonást.

Az ügyfeleknek szóló üzenetében a Zipmex állítólag állítása szerint a kriptopiaci volatilitás, valamint a főbb kereskedelmi partnerekkel fennálló problémák a kivonások felfüggesztését késztették.

A The Nation Thailand beszámolója szerint a Zipmex visszavonásai felfüggesztése dühös választ váltott ki az ügyfelek részéről. A jelentés hozzátette, hogy a feldühödött ügyfelek megnyugtatására a Zipmex újabb közleményt adott ki a Facebookon keresztül, amelyben azt ígérte, hogy 8. szeptember 2022 óráig feloldja a felfüggesztést.

Büntetőeljárás a Zipmex ellen

Azonban abban nyilatkozatA thaiföldi szabályozó szerint a Zipmex és regionális vezérigazgatója megsértette a digitális eszközökről szóló törvényt.

„A Zipmex és Mr. Akalarp ilyen intézkedései az illetékes tisztviselő utasításainak megsértésének minősülnek. Ami szabálysértésnek minősül, és a digitális eszközökről szóló törvény 75. paragrafusa szerint büntetést von maga után” – fejtette ki a szabályozó közleménye.

A TSEC szerint az általa megtett lépés a Zipmex és a vezérigazgató elleni büntetőeljárás kezdetét jelenti.

Mi a véleményed erről a történetről? Ossza meg velünk, mit gondol az alábbi megjegyzések részben.

Terence Zimwara

Terence Zimwara Zimbabwe-díjas újságíró, író és író. Sokat írt néhány afrikai ország gazdasági gondjairól, valamint arról, hogy a digitális valuták hogyan nyújthatnak menekülési utat az afrikaiaknak.