Lehet, hogy a dél-koreaiak állnak az élvonalban. A kormány, a média és a szabályozó hatóságok fokozottan ellenőrizték a bankok szerepét abban, hogy lehetővé tegyék a kimchi prémium kereskedők számára, hogy gyorsan profitáljanak, ha a kereskedési volumen nő. A múlt hónapban a szabályozók beavatkoztak, hogy figyelmeztessék a bankokat, hogy nem sikerült megakadályozniuk, hogy a kereskedők elektronikus átutalással vásároljanak tokenek, például bitcoin (BTC) tengerentúlon. A kereskedők aztán szép haszonért próbálnak eladni a hazai kriptovaluta tőzsdéken.
A lakossági befektetők kereskedési volumene az egekbe szökött a BTC árak közelmúltbeli emelkedése miatt. Ennek eredményeként akár 50%-os árkülönbség is lehet a hazai platformok, például az Upbit és a nemzetközi platformok, például a Binance között.
Néhány opportunista kereskedő BTC-t vény nélkül kapható eladóktól vásárolva megpróbált profitálni az ilyen árkülönbségekből. Ezeknek az embereknek a többsége Japánban, Hongkongban és Kínában él. Dél-Koreában már most is szigorú törvények vonatkoznak a devizakereskedelemre, az ottani tisztviselők pedig a pénzmosással hasonlították össze.
Az Energy Kyungjae szerint az FSS több mint egy éve tudatában van a lehetséges problémáknak, amely névtelen banki forrásokra hivatkozott. Az FSS korábban a legtöbb hazai bankot is értesítette az esetleges jogsértésekről. A sajtó azt is közölte, hogy az ügynökség 2021-ben „sokszor” megismételte figyelmeztetését.
A szabályozó állítólag bizalmas figyelmeztetést küldött a Kookmin Banknak, a KEB Hana Banknak és a Nonghyup Banknak a fent említett Woori és Shinhan mellett. Úgy tűnik, 2021-ben mind az öt bank utasítást kapott az FSS-től, hogy „óvakodjanak a kimchi prémiumot célzó arbitrázskereskedéstől”.
De úgy tűnik, hogy a további vizsgálatok feltárták a kétes megjelenésű vállalkozások hálózatát, amelyekről egyes feltételezések szerint nemzetközi résztvevők pénzmosásra használhattak fel.
A Pénzügyi Intelligencia Egység (FIU) „több tucat rendhagyó tranzakcióról” tárt fel információkat, amelyek egy meg nem nevezett Daegu székhelyű céget érintenek, valamint olyan incidenseket, amelyekben potenciális shell- vagy „papír”cégek érintettek országszerte.
OLVASSA FEL: A MicroStrategy részvényei elérik a 3 hónapos csúcsot
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/