A kazahsztáni pénzügyi hatóságok legalább öt olyan online platformot céloztak meg, amelyek törvényen kívül cserélnek kriptovalutákat. Iratokat, számítástechnikai eszközöket és kriptovaluta pénztárcákat foglaltak le a házkutatások során az ország északi részén.
A kazahsztáni pénzügyi felügyelet az engedély nélküli kriptográfiai csereszolgáltatások után indul
A Kazah Köztársaság Pénzügyi Monitoring Ügynöksége (FMA) felszámolt egy kriptovaluták illegális cseréjével foglalkozó csoportot. Tagjai számos webhelyen keresztül szervezték a kereskedést, mint például a kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz és a kz-exchange.com.
A Kostanay régióban zajló akció keretében hat helyen tartottak házkutatást, amelyek során a peronok üzemeltetőire terhelő tárgyakat foglaltak le – áll a felügyeleti szolgálat közleményében. Alkalmazottai számos laptopot, mobiltelefont és flash memóriakártyát, valamint banki és számviteli dokumentumokat foglaltak le.
A hatóság azt állította, hogy az online pénzváltók szervezői „különösen nagyarányú” bevételhez jutottak vállalkozásukból, az összeg pontosítása nélkül. Az sem derült ki, hogy hány személy volt a csoportban, illetve kilétük.
A nyomozóknak sikerült megállapítaniuk, hogy két kriptopénztárcájuk volt a Binance-nél, a világ legnagyobb titkosítási tőzsdéjén, amelyek együttes egyenlege 6,000 dollár digitális eszközökben volt. Ezekhez a pénztárcákhoz való hozzáférést átmenetileg korlátozták – jegyezte meg az FMA. Több mint 200,000 XNUMX dollár értékű érmét találtak más tőzsdéknél lévő pénztárcákban.
A közlemény szerint előzetes vizsgálat folyik. A Pénzügyi Monitoring Ügynökség arra is emlékeztetett, hogy az ilyen típusú tevékenységeket csak az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi Központ különleges jogi szabályozása engedélyezi.AIFC).
A kazah kormány lépéseket tett ennek érdekében szabályozzák az ország kriptopiaca, amely azóta növekszik, hogy a közép-ázsiai nemzet bitcoinbányászat hotspottá vált, miután Kína 2021-ben felszámolta az iparágat.
Egy tőzsdei platform legális működtetéséhez a kriptográfiai cégeknek hatósági engedélyt kell szerezniük, és regisztrálniuk kell Kazahsztán pénzügyi központjában. 2022 októberében Binance volt engedélyezett mint kriptocsere- és letétkezelési szolgáltatások szolgáltatója. A hónap elején az egyeztetett hogy információkat osszon meg a kriptoval kapcsolatos bűnözésről a Nur-Sultan hatóságaival.
Ön szerint Kazahsztán továbbra is visszaszorítja az engedély nélküli kriptokereskedést? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/