Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádakat jelentett be a Coinbase volt menedzsere ellen, akit letartóztattak, és büntetőeljárást is indítottak ellene. A szabályozó hatóság kilenc kripto tokent azonosított értékpapírként a panaszban. Damian Williams amerikai ügyész szerint ez „az első bennfentes kereskedési ügy, amely kriptovaluta piacokat is érint”.
A SEC díjat számít fel a Coinbase korábbi menedzserének, testvérének és egy barátjának – 9 értékpapírként azonosított kriptotokent
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) csütörtökön bejelentette, hogy „bennfentes kereskedési vádak merültek fel a Coinbase egykori termékmenedzsere, testvére és barátja ellen”.
A SEC részletezte: „A Coinbase alkalmazásában Ishan Wahi segített koordinálni a platform nyilvános tőzsdei bejelentéseit, amelyek tartalmazták azt is, hogy milyen kriptoeszközöket vagy tokeneket tesznek elérhetővé kereskedésre.” A szabályozó hozzátette, hogy legalább 2021 júniusától 2022 áprilisáig:
Kötelességeit megsértve Ishan többször is jelezte testvérének, Nikhil Wahinak és barátjának, Sameer Ramaninak a közelgő listázási bejelentések időpontját és tartalmát.
„Nikhil Wahi és Ramani állítólag legalább 25 kriptoeszközt vásároltak, amelyek közül legalább kilenc értékpapír volt, majd általában röviddel a bejelentések után eladták őket haszonszerzés céljából. A régóta működő bennfentes kereskedelem több mint 1.1 millió dollár illegális nyereséget termelt” – jegyezte meg a SEC.
A kilenc kriptoeszköz-értékpapír, amelyet a SEC panasz az AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX és KROM.
Az értékpapír-felügyelet megvádolta Ishan Wahit, Nikhil Wahit és Ramanit „az értékpapírtörvények csalás elleni rendelkezéseinek megsértésével”. A szabályozó „tartós jogorvoslatot, előzetes döntéshozatali kamattal való elengedést és polgári jogi szankciókat kér”.
Bűnügyi vádak
Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok New York-i déli körzetének ügyészsége csütörtökön büntetőeljárást is hirdetett mindhárom személy ellen.
Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) közleménye szerint hármukat vádolják „a kriptovaluta eszközökkel kapcsolatos bennfentes kereskedelem elkövetésének tervével kapcsolatban a Coinbase bizalmas információinak felhasználásával arról, hogy mely kriptoeszközöket tervezték bevezetni a Coinbase tőzsdére”.
Ishan Wahit és Nikhil Wahit csütörtök reggel tartóztatták le a washingtoni Seattle-ben. Sameer Ramani azonban szabadlábon marad.
Damian Williams amerikai ügyész így nyilatkozott:
Éppen a múlt hónapban jelentettem be az első olyan bennfentes kereskedési ügyet, amely NFT-ket érint, ma pedig az első bennfentes kereskedési ügyet, amely kriptovaluta piacokat érint.
Michael J. Driscoll, az FBI igazgatóhelyettese a következőket mondta: "A vádlottak legalább 25 különböző kriptoeszközzel kötöttek illegális kereskedést, és összesen körülbelül 1.5 millió dollár értékben illegálisan szerzett nyereséget realizáltak."
Mindhárom személyt „kétrendbeli drótcsalás összeesküvésével és kétrendbeli elektronikus csalással vádolják, amelyek mindegyike legfeljebb 20 év börtönbüntetést von maga után” – szögezte le a DOJ.
Az igazságügyi minisztérium júniusban jelentette be az első bennfentes kereskedési ügyet, amely nem helyettesíthető tokenekkel (NFT-kkel) kapcsolatos. A vádlott állítólag az Opensea NFT-platform bizalmas információit használta fel arra vonatkozóan, hogy mely termékek fognak megjelenni a honlapján, „nem sokkal azelőtt, hogy titokban több tucat NFT-t vásárolt meg” – írja a DOJ. részletes.
Mi a véleménye erről a kripto bennfentes kereskedési ügyről, amelyben egy korábbi Coinbase menedzser érintett? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/