Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vádat vásárolt a kripto Ponzi rendszer öt tagja ellen – a Trade Coin Club, amely világszerte több mint 100,000 82,000 befektetőtől csalt ki 295 XNUMX BTC-t, amelynek értéke akkoriban XNUMX millió dollár volt. szerint a SEC november 4-i sajtóközleményéhez.
A Trade Coin Club egy többszintű marketingprogramként felállított kriptopiramisjáték, amely 2016 és 2018 között működött, és nyereséget ígért egy nem létező kriptoeszköz-kereskedési botból.
A sajtó idején az ellopott Bitcoin értéke megközelítőleg 1.7 milliárd dollár, ami az egyik legnagyobb Minden idők Ponzi-sémája.
A vád alá helyezett Douver Torres Braga, aki létrehozta és irányította a Trade Coin Clubot, és legalább 55 millió dollárnyi bitcoint nyert, valamint a rendszer támogatói, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor és Jonathan Tereault, aki 1.4 millió dollárt, 2.6 millió dollárt kapott. , illetve 625,000 XNUMX dollár.
Crypto Ponzi séma
A SEC szerint a Trade Coin Club becsapta a befektetőket azzal a gondolattal, hogy 0.35 százalékos minimális nyereséget fognak keresni naponta a kriptoeszköz-kereskedési robotokból, ha másodpercenként milliónyi mikrotranzakciót hajtanak végre. Braga befektetői pénzeket zsebelt be saját személyes használatra és a platform támogatóinak kifizetésére.
A klub a The Trade Coin Club ígérete szerint a befektetői betétekből kivont összeget fizetett a kriptoeszköz-kereskedési botok tevékenységéből származó nyereség helyett.
A SEC eljárást indít a klub tagjai ellen a csalás elleni és az értékpapír-nyilvántartási rendelkezések, az értékpapírok, valamint a bróker-kereskedő regisztrációs rendelkezések megsértése miatt. Eközben a SEC pénzügyi ellentételezést is kér a tagoktól.
A SEC azt állítja, hogy jelenleg vizsgálatot indít blokklánc-nyomkövető és elemző eszközökkel, hogy az értékpapír-csalást elkövetőket bíróság elé állítsa.
A kormányhivatal egyúttal óvatosságra intette a befektetőket, és arra kérte őket, hogy tartózkodjanak az eszközökbe történő befektetéstől a vörös zászlók azonosításával, beleértve a magas befektetési hozam ígéreteit, az engedély nélküli vagy nem regisztrált eladókat, az egekbe szökő befektetési számlaértékek ábrázolását és a hamis ajánlásokat.
Forrás: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/