Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma sikeresen visszaadta egy idős embernek a bitcoint, amelyet egy kormány szélhámos ellopott.
Dena J. King amerikai ügyész kedden bejelentette „az ellopott kriptovaluta elkobzását és visszaadását [egy] idős férfinak, akit a kormány szélhámos csalása áldozatául esett”.
Tavaly augusztus 31-én összesen 12.164699 574,766 XNUMX bitcoint loptak el az idős férfi Coinbase számlájáról, mintegy XNUMX XNUMX dollár értékben kormányzati ügynökként eljáró egyének.
Hat hónap, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a Coinbase közös nyomozása és sikeres polgári jogi vagyonelkobzási eljárása után végül sikerült azonosítani a csalót, és lefoglalták az áldozat ellopott vagyonát.
"A lefoglalt kriptovalutát az Egyesült Államok kormánya elveszítette, és visszaadják az áldozatnak" - erősítette meg a DOJ.
Az áldozatok megijesztése
A csalók úgy követték el a csalást, hogy megtévesztették az asheville-i férfit, és azt hitték, hogy az utóbbi állítólag kábítószer-kereskedelemben és pénzmosási programban vesz részt. Így az áldozat összes vagyonát befagyasztják.
Az egyik csaló, aki „James Hoffman ügynökként” vallotta magát, arról tájékoztatta az áldozatot, hogy pénzt kell befizetnie egy számlára a kormány számára, hogy ellenőrizhesse, vagyona nem érintett-e bűncselekményben – közölte a DOJ.
Miután megszerezték az áldozat összes személyes és pénzügyi számláira vonatkozó adatát, a gyanúsítottak arra kérték az áldozatot, hogy „használjon fel több százezer dollárt nyugdíjalapjából” bitcoin vásárlására a Coinbase kriptovaluta platformon keresztül.
A BTC teljes piaci kapitalizációja 7.78 milliárd dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
Kapcsolódó cikk | India nem hagyja jóvá a kriptográfiai megoldást, és helyette elindítja a CBDC-t
Nincs Bitcoin vagy pénzügyi tudás
A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) adatai szerint tavaly az észak-karolinaiak több mint 64,000 93 pénzügyi csalást jelentettek, amelyek vesztesége 74 millió dollár volt, ami magasabb, mint a 2020-as XNUMX millió dolláros rekord.
Az igazságügyi minisztérium szerint az átverés áldozatai gyakran idős emberek, akik nem rendelkeznek alapvető pénzügyi ismeretekkel vagy bármilyen tudással a bitcoinnal vagy más kriptovalutákkal kapcsolatban, és ezért könnyen célpontjai lehetnek a csalóknak.
A bűnözők gyakran unokáknak adják ki magukat, és pénzt követelnek az idős áldozatoktól azzal az ürüggyel, hogy fizetniük kell, például egy sürgős orvosi vagy villanyszámlát, vagy akár gyermekeik iskolai tandíját.
Extra óvintézkedések
A pénzügyi csalások megugrása miatt az FBI és az amerikai ügyészség arra kéri a nyilvánosságot, különösen az időseket, hogy legyenek óvatosak a tranzakciók során.
Íme néhány módszer a csalás elkerülésére:
- Ha túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ügyeljen a legitimitására.
- Ne ossza meg nyíltan személyes adatait senkivel, még az ismerőseivel sem.
- Legyen szkeptikus a hirtelen lottónyeremények és nyeremények miatt.
- Ne kattintson az e-mailben megjelenő felugró hirdetésekre és vázlatos üzenetekre.
- Blokkolja a spam e-maileket és a névtelen hívásokat.
- Próbálja minimalizálni az ajándékkártyák, pénzutalványok és kriptovaluták küldését idegenekkel.
- Ne adja meg bankszámla adatait, hacsak a tranzakció nem biztonságos és jogszerű.
- Ne bonyolítson tranzakciót névtelen felhasználókkal.
Kapcsolódó cikk | A Binance brazil értékpapír-bróker cég felvásárlását tervezi
Kiemelt kép Kim Komandotól, diagram a TradingView.com-tól
Forrás: https://bitcoinist.com/scam-victim-gets-back-bitcoin/