Az FTX Trading Ltd. által benyújtott legutóbbi csődeljárás közepette az amerikai szabályozó hatóságok le akarják szorítani a kriptotőzsdéket, és csoportos pert indítottak az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried (SBF) és 12 híresség ellen. Ez azonban nem az FTX és az Alameda Research első rodeója az amerikai bírósági rendszerrel és pénzügyi nyomozásokkal. Miután az FTX 2019-ben elindult, és az FTT cseretoken kiadását követően, az FTX és az Alameda 2. november 2019-án pert indítottak, amelyben a vállalatokat és a vezetőket zsarolási gyakorlatokkal és kriptopiaci manipulációval vádolták.
A 2019-es per megvádolta az FTX-et és az Alameda vezetőit zsarolási törvények megszegésével és „ármanipulációhoz való segítségnyújtással”
Az FTX, az Alameda Research, a Sam Bankman-Fried (SBF) és a cég társult vezetői két hétig a figyelem középpontjában voltak, miután az Alameda Research mérlegét összeállították. szivárgott és a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) említett A Binance az összes FTT tokenjét kiadta. Jelenleg az FTX Trading Ltd. és több mint 130 társult vállalat rendelkezik iktatott a 11. fejezethez csődvédelem és a cégek jelenleg is vizsgált by hatóság különböző joghatóságokból.
Miközben a nyomozók fényesítik a nagyítójukat, az ügyvédek pedig írásos védekezésüket készítik elő, sokan nem tudnak arról, hogy az FTX-et három évvel ezelőtt zsarolással, nem bejegyzett értékpapírok értékesítésével és kriptopiaci manipulációval vádolták meg. Az per 2. november 2019-án nyújtották be, a Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) ügyvédei regisztrálták.
A perben az FTX-et vádolták, Alameda kutatás, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong és Caroline Ellison a zsarolási törvények megszegésében és az ármanipulációban való közreműködésben való részvételről. Érdekes módon a kereset azt mondja, hogy az FTX virágozhatott „Alameda engedély nélküli, tőzsdén kívüli (OTC) pénztovábbítási üzletágának köszönhetően”.
A perben azt állították, hogy a „zsarolási tevékenység meghaladta a 150,000,000 XNUMX XNUMX dollárt, amelyet számos kriptovaluta kereskedőtől jogtalanul tulajdonítottak el”. A bizonyíték, amelyet a BMA a perben kiemel, az Alameda állítólagos kísérlete a bitcoin határidős piacának, pontosabban a Binance SAFU határidős piacának manipulálására.
A BMA szerint 15. szeptember 2019-én 255 bitcoint dobtak a BTC határidős piac „két perces időintervallumban”. A BMA továbbá azt állítja, hogy az SBF a 15. szeptember 2019-i incidens után megváltoztatta lakóhelyét az online profilokon Berkeley California-ból Hong Kongba. A perben az FTX-et és az Alameda Research-t is azzal vádolják, hogy egy egyedi entitás, nem pedig két különálló vállalat.
„Amint azt Bankman-Fried alperes elismerte, Alamedát a vádlottak titokban tartották, és mindegyikük a 20. november 2017-i fogantatástól kezdve egészen 2018-ig, miután a vádlottak és mindegyikük egy üzleti döntés a terjeszkedésről, valamint az az üzleti döntés, hogy kibővítik és javítják automatizált OTC üzletüket a bitcoin és más kriptovaluták terén” – részletezi a kereset.
A bírósági bejelentés szerint a Binance vezérigazgatója, CZ tudott a 2019. szeptemberi incidensről
A bírósági beadvány arra is utal, hogy a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) tudott a 15. szeptember 2019-i határidős ügyletről, amelyet a BMA „illegális ármanipulációnak” nevezett. A bejelentés számos tweetet oszt meg, amelyeket CZ tett, amikor az incidens 2019 szeptemberében történt, és számos kriptográfiai támogató úgy véli, hogy ez volt az az esemény, amely az FTX és a Binance vezetői között kezdetben rosszindulatú volt.
15. szeptember 2019-én azonban CZ Twitter-üzenetben közölte, hogy „az ügyféllel” beszélgetett, és azt mondta, hogy ez egy baleset az oldalukon lévő rossz paraméter miatt. A Binance ügyvezetője megemlítette, hogy „nem szándékos”, és „most már minden rendben”. A perből az is kiderül, hogy az Alameda Research szerepelt a Bitmex kripto származékos tőzsde legjobb kereskedői listáján.
Ezenkívül a BMA keresete azzal vádolta Alamedát, hogy rendszeresen több kereskedési számlát használt és váltott. 2019-ben a Bitmex kereskedői ranglistája azt jelezte, hogy az Alameda BTC A kereskedések 154 millió dollárnak feleltek meg, és ez volt a harmadik legjobb kereskedő a ranglistán.
A perben az SBF-et, az FTX-et, az Alamedát és a társult vezetőket jogosulatlan pénztovábbítással, zsarolással, nem bejegyzett értékpapírok értékesítésével, banki csalással, ármanipulációval és „legalább két lopott javak államközi szállításával vádolták”. A BMA ügyvédei azt mondták, hogy a vádlottak mindegyike „egyedül és egyetemlegesen” felelős, és „a BMA veszteségének háromszorosában, ami 41,189,266.80 XNUMX XNUMX dollár”.
A beadvány arra a következtetésre jut, hogy a BMA „jogosult 150,000,000 2 2019 USD összegű büntető jellegű kártérítésre”. Miután a bejelentést 5. november XNUMX-án regisztrálták, a hírek szerint november XNUMX-én idézést adtak ki FTX-nek, Andy Croghannak, Caroline Ellisonnak, Constance Wangnak, Gary Wangnak, Darren Wongnak, az Alameda Researchnek és az SBF-nek. Akkoriban az FTX a végrehajtók tagadták, hogy beidézték volna. Az FTX, Alameda és társult vezetői ellen felhozott összes vád ellenére az ügy nem tartott túl sokáig.
Az FTX és az Alameda Execs elleni ügy előítéletekkel és önkéntes elbocsátással gyorsan lezárul
16. december 2019-ig önkéntes felmondást nyújtottak be a bírósághoz, és az ügyet sérelmesen lezárták. SBF volt Twitteren arról, hogy az ügyet elutasították a közösségi médiában, és az FTX volt vezérigazgatójának tweetje a blogbejegyzés címmel a per elutasításáról szóló „bántalmazási pert”. A blogbejegyzés azt állítja, hogy a vezetőket nem szolgálták ki, és „egy ügyvéd által Alameda ellen írt panasz kering az interneten”.
A blogbejegyzés akkoriban azt állította, hogy a „károsító per” egy „troll” által létrehozott vicc, és a kereset nulla bizonyítékkal szolgált az ügy alátámasztására. „A zavaró öltöny tele van nevetséges pontatlanságokkal, beleértve az Alameda teljes üzleti modelljének összetévesztését” – állítja a blogbejegyzés szerzője. A blogbejegyzés írója még hozzáteszi:
A trollnak nincs bizonyítéka semmiféle jogsértésre, és nem is fog a továbbiakban sem felfedezni – mert nem volt olyan szabálytalanság, amelyre bizonyítékot fedezhetett volna fel. Ehelyett megpróbálja idézni a Twitteren közzétett összeesküvés-elméletek elemzését, egy kétségbeesett kísérletből, hogy valamiféle pert értelmezzen.
Az FTX sokkal kisebb volt, amikor a keresetet benyújtották, és nem lett az 32 milliárd dolláros behemót egészen két év múlva. A BMA-per nagyon kevés médiafigyelmet kapott ahhoz képest, amit az FTX és kapcsolódó vállalatai ma látnak. Az SBF által 3. november 2019-án megosztott blogbejegyzés azzal zárul, hogy kitart amellett, hogy „Alameda, sem a többi megnevezett vádlott soha nem manipulálta a bitcoin vagy más kriptovaluták piacát”.
Hasonlóan az elmúlt néhány évben számtalan elmélethez, a BMA-pert „összeesküvés-elméletnek” minősítették, és az SBF a kriptográfia egyik legnagyobb befolyásolójává vált, és képest olyan pénzügyi mogulokhoz, mint JP Morgan, néhány héttel a tőzsde összeomlása előtt.
Mi a véleménye az FTX, Alameda és SBF ellen 2019 novemberében benyújtott keresetről? Ossza meg velünk gondolatait erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/