A Rosfinmonitoring több száz vizsgálatot folytat kriptovalutákkal kapcsolatos ügyekben – jelentette be az ügynökség vezetője. Oroszok százezrei vesznek részt külföldi kriptoügyletekben – jelentette a legfőbb szabályozó is az orosz elnöknek.
Az orosz hatóságok 20 kriptográfiai eszközökkel kapcsolatos büntetőeljárást kezdeményeztek
Az Orosz Föderáció Szövetségi Pénzügyi Monitoring Szolgálata, más néven Rosfinmonitoring, mintegy 400 olyan esetet próbál feltárni, amelyekben kriptovaluták érintettek. Az ügynökség igazgatója, Jurij Chikhancsin Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott megbeszélésen fedte fel a számot.
A pénzügyőrség a Belügyminisztérium (MVD) és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) képviselőivel közösen dolgozik rajtuk – jegyezte meg a magas rangú tisztviselő. A bűnüldöző hatóságok már 20 büntetőeljárást indítottak digitális eszközökkel kapcsolatban – mondta.
Az osztálya által regisztrált kriptovaluta-forgalom nagyságáról Chikhanchin elismerte, hogy az oroszok továbbra is aktívan használják az országon kívüli kriptovaluta platformokat. Részletesen kifejtette:
Ez a jelenség továbbra is fennáll. És csak két külföldi oldalon, két tőzsdén vesz részt több százezer orosz állampolgár tízmilliárdos tranzakciókban.
Az RBC orosz üzleti hírportál kriptoboltja által idézett szabályozó rámutatott, hogy nem csak elszámolásokról vagy befektetési ügyletekről van szó. Yury Chikhanchin meg van győződve arról, hogy ezeknek az átutalásoknak egy része bűnözéssel kapcsolatos.
Az év elején megjelent hivatalos adatok szerint a kriptovalutával kapcsolatos bírósági ügyek száma ill kriptikus bányászat Oroszországban 1,500-ben meghaladta az 2021-at. Ezek 62%-a bűnügy volt, többnyire kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos. A számok évi 40 százalékot jelentenek növelje.
Oroszországnak még nem kell teljes mértékben szabályoznia kriptográfiai területét a „digitális valutáról” szóló törvénnyel, amelyet a képviselők várhatóan az Állami Duma, a parlament alsóházának őszi ülésszakán felülvizsgálnak. Míg Moszkvában a legtöbb megérzés egyetért abban, hogy a rubelnek kell maradnia az egyetlen törvényes fizetőeszköznek az országban, a tisztviselők vizsgálják annak lehetőségét, hogy engedélyezzék a kriptofizetéseket kis összegű fizetéseknél. települések a nemzetközi kereskedelemben.
Számít-e arra, hogy a kriptoeszközöket érintő kivizsgált esetek száma növekedni fog vagy csökkenni fog, miután Oroszország átfogó szabályozást fogad el? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/