Az Egyesült Államoknak kiadták az orosz állampolgárt, akit azzal vádolnak, hogy lefoglalták a hatalmas bitcoin-készletet (BTC).

A hírek szerint Görögországból kiadják az Egyesült Államoknak azt az orosz állampolgárt, akit a kaliforniai Északi Kerületi Bíróságon kriptotechnológiával kapcsolatos vádak emelnek.

Alexander Vinnik a BTC-e, egy több milliárd dolláros kriptovaluta tőzsde üzemeltetőjeként ismert, és állítólagos kapcsolatban áll bűnszervezetekkel.

Vinniket azzal vádolják, hogy a már megszűnt digitális eszköztőzsde hírhedt feltöréséből származó pénzeket mosott ki. Mt. gox különféle tőzsdéken keresztül, beleértve a BTC-e-t is.

Vinniket 2017-ben tartóztatták le Görögországban, és kiadták Franciaországnak, ahol pénzmosásért öt év börtönbüntetésre ítélték. Az Egyesült Államok és Oroszország is kiadatási kérelmet nyújtott be Görögországtól, de a közelmúlt fejleményei alapján az Egyesült Államok megkapja Vinnik őrizetét.

Idézi Frédéric Bélot-t, Vinnik franciaországi ügyvédjét, a CNN jelentések hogy a vádlott csütörtök délutántól már a görögországi Athénból az Egyesült Államokba tartó repülőgép fedélzetén tartózkodik, és először Kalifornia északi körzetében fog megjelenni a bíróságon.

Vinnik társalapítója volt a BTC-e utódjának is Wex, amely állítólag 450 millió dollár értékű befektetői kriptovagyont adott át az orosz hírszerző ügynökségnek, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSB).

Says akkor az Internal Revenue Service (CI) Bűnügyi Nyomozó Osztályának vezetője, Don Fort, amikor Vinnik és BTC-e ellen 2017-ben vádat emeltek,

"Úr. Vinnik az állítólagos bűncselekmények széles körét követte el és segítette elő, amelyek messze túlmutatnak az általa működtetett Bitcoin-tőzsde szabályozásának hiányán. Cselekedetével azt állítják, hogy személyazonosságokat lopott, elősegítette a kábítószer-kereskedelmet, és segített a szindikátusokból származó bűncselekmények tisztára mosásában szerte a világon.”

Az ehhez hasonló cserék nemcsak illegálisak, hanem táptalajt is jelentenek az ellopott személyazonosság-visszatérítési csalási rendszereknek és más típusú adócsalásoknak. Ha nincs szabályozás, és a bûnözõket nem ellenõrizzük, ez a forgatókönyv túlságosan gyakori. Ennek a nagy virtuális pénzváltónak a megszüntetése erős üzenetet küldhet a kiberbűnözőknek és más szabályozatlan pénzváltóknak szerte a világon.”

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket

 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron