A romániai hatóságok több mint egy tucat razziát hajtottak végre olyan személyek ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kriptovaluta-műveletekből származó jövedelmet rejtettek el. A keresésekre 2022 végén került sor, miután egy korábbi vizsgálat megállapította, hogy a kriptokereskedők nem jelentettek be 50 millió dollárt meghaladó értékű digitális eszközöket.
A romániai bűnüldöző és adóhatóságok a kriptográfiai adófizetők után járnak
Romániában 17 razziát hajtottak végre az elmúlt év őszén a rendőrség és az adóhivatalok egy olyan személy ellen indított nyomozás keretében, akiket azzal vádolnak, hogy kriptovalutákkal folytatott tranzakciókból származó nyereséget eltitkoltak az adófizetés alól – derült ki a helyi sajtóból.
Cristian Roman, az Iordăchescu & Asociații ügyvédi iroda partnere szerint a fővárosban, Bukarestben, valamint Dâmbovița, Ilfov és Olt megyében kutattak címeket, aki az információt megosztotta a Romania Journalral.
Az ügyvéd a román rendőrség által közölt adatokra hivatkozott. Az EU-tagállam bűnüldöző hatóságai azt állítják, hogy 2019 és 2022 között 19 olyan személy vette célba, akik adóelkerülés céljából alapítottak szervezett bűnözői csoportot, vagy csatlakoztak ahhoz.
Az adóköteles bevételt, amelyet megpróbáltak eltitkolni, digitális valutákkal végzett tranzakciókból szerezték – állítják a nyomozók. Az előzetes becslések szerint tevékenységük összesen 3 millió román lej (csaknem 650,000 XNUMX dollár) veszteséget okozott az állami költségvetésnek.
Az adóhatóság lépéseket tesz a kriptográfiai adófizetők megfelelőségének fokozása érdekében
Az akciót azután hajtották végre, hogy az Országos Adóigazgatási Ügynökség (ANAF) adócsalásokkal foglalkozó egysége szonda tavaly nyáron a 2016 és 2021 között a kriptoval való kereskedésből származó bevételekbe különböző platformokon, például a Binance, a Kucoin, a Maiar, a Bitmart és a most csődbe ment FTX.
Akkoriban az adóellenőrök több mint 131 millió eurós bevételt azonosítottak 63 román állampolgárnál. Azt is meg tudták állapítani, hogy a személyek több mint 48 millió euró értékű digitális eszközt nem jelentettek be adóbevallásukon.
Az ANAF kifejtette, hogy intézkedései az adóztatás növelésére és az adófizetők betartására irányuló erőfeszítések részét képezték. A román adótörvény parlament által 2019-ben elfogadott módosításai szerint a virtuális valuták átruházásából származó jövedelem 10%-os adókulccsal adóztatható az éves 600 lejes (kb. 130 dollár) küszöböt meghaladó tőkenyereség után.
Ön szerint a román adóhatóságok folytatják a kriptokereskedők és adófizetők további ellenőrzését? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/